Le tribunal populaire provincial de Dong Nai a ouvert deux procès en première instance (25 octobre et 8 novembre) pour juger deux accusés, anciens dirigeants de la succursale de la Banque d'État du Vietnam (SBV) à Dong Nai, à savoir : Tran Quoc Tuan (62 ans, ancien directeur) et Vo Khac Hien (55 ans, ancien directeur adjoint, simultanément inspecteur en chef et superviseur de la succursale de la SBV à Dong Nai).
L'accusé Tran Quoc Tuan lors du procès du 25 octobre
Cependant, le procès a dû être reporté à deux reprises : la première fois parce que l'accusé Hien était absent (il avait eu un accident vasculaire cérébral et avait été soigné à l'hôpital), la deuxième fois parce que le procureur du Parquet populaire provincial de Dong Nai a dû partir en voyage d'affaires soudain et n'a pas pu assister au procès.
Les deux accusés Tuan et Hien ont été jugés pour « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences », ayant permis à 6 fonds de crédit populaire (TDND) dont Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh, Dau Giay, Thanh Binh et Gia Kiem de faire faillite, de perdre leur capacité de paiement, causant des pertes de plus de 1 350 milliards de VND (survenues de 2014 à 2017). Dans lequel, le rôle du défendeur Tuan est montré plus « hardiment ».
MODIFICATION DE LA CONCLUSION DE L'INSPECTION
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Tuan a fait preuve de négligence dans le travail d'inspection et de supervision, et a également interféré avec les résultats d'inspection, n'a pas effectué d'inspections selon les directives de la Banque d'État, a approuvé le plan d'élection du président du conseil d'administration du Fonds de crédit populaire de Thanh Binh alors que les conditions n'étaient pas remplies... provoquant la faillite de 6 fonds de crédit populaire, perdant leur capacité de paiement, entraînant des pertes de plus de 1 350 milliards de VND.
Le bâtiment, ancien siège du Fonds de crédit populaire de Tan Tien, est abandonné depuis de nombreuses années.
Plus précisément, au Fonds de crédit populaire de Thanh Binh, en 2017, lors d'une inspection, l'équipe d'inspection de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Dong Nai, a constaté que le solde des livres était de 193 milliards de VND, mais en réalité, seulement environ 50 milliards de VND ont été déposés dans des fonds de crédit pour faire face ; Dans le même temps, 98 dossiers de crédit présentant des signes de faux fichiers ont été détectés. L'équipe d'inspection a donc demandé plus de temps pour vérifier et contrôler, mais le défendeur Tuan n'a pas accepté.
En outre, l'équipe d'inspection a également déterminé que le Fonds de crédit populaire de Thanh Binh avait commis de nombreuses violations administratives, cependant, le défendeur Tuan a ignoré toutes les violations graves, n'autorisant que 3 violations à être sanctionnées par une amende d'un montant total de 23 millions de VND. Après cela, le défendeur Tuan a également révisé la conclusion de l’inspection.
« Bien qu'il ait conclu que le Fonds de crédit populaire de Thanh Binh était en « risque d'insolvabilité », Tuan a seulement appliqué la forme de « surveillance régulière renforcée » sans appliquer de contrôle spécial pour gérer les violations et a ignoré les erreurs ci-dessus, conduisant le Fonds de crédit populaire de Thanh Binh à la faillite en novembre 2017, entraînant une perte de plus de 275 milliards de VND », cité dans l'acte d'accusation.
DISSIMULATION CONTINUE DU FONDS DE CRÉDIT POPULAIRE DE TAN TIEN
Parmi les 6 fonds de crédit insolvables, Tan Tien Credit Fund a causé la plus lourde perte avec un montant total de près de 810 milliards de VND. Selon l'acte d'accusation, de 2014 à 2017, l'accusé Tuan a trouvé de nombreuses raisons pour ne pas signer la décision d'inspecter le Fonds de crédit populaire de Tan Tien. Le rapport de 2016 a également souligné des signes d'insécurité au sein du Fonds de crédit populaire de Tan Tien. Début 2017, la Banque d'État du Vietnam a ordonné une inspection du Fonds de crédit populaire de Tan Tien, mais le défendeur Tuan n'a toujours pas signé la décision d'inspection et a seulement demandé à ses subordonnés de venir « évaluer la situation ».
Français Après avoir été informé et avoir su que le Fonds de crédit populaire de Tan Tien avait commis de graves violations telles que « une capacité de gestion et d'exploitation limitée ; un manque de contrôle strict ; aucune mesure spécifique pour éviter de prêter à de mauvais sujets, à de mauvaises fins, de créer de faux dossiers de crédit, d'emprunter au nom d'autrui, d'emprunter au nom d'autrui... », le défendeur Tuan a ordonné de ne pas inspecter le Fonds de crédit populaire de Tan Tien, au lieu de cela le défendeur Tuan a signé le document n° 06/ĐNA6.m (timbré confidentiel) daté du 28 juillet 2017 demandant au Fonds de crédit populaire de Tan Tien de rectifier et de surmonter les violations.
« Le fait que Tran Quoc Tuan n'ait pas signé la décision d'inspecter le Fonds de crédit populaire de Tan Tien en 2014-2017 a eu pour conséquence que le 23 novembre 2017, le Fonds de crédit populaire de Tan Tien a perdu sa capacité de paiement, a fait faillite, entraînant une perte de 809,8 milliards de VND », indique l'acte d'accusation.
De plus, de 2014 à 2017, le défendeur Tuan n'a pas effectué d'inspection du Fonds de crédit populaire de Quang Tien, permettant au directeur du fonds de retirer et de détourner de l'argent, entraînant une perte de près de 131 milliards de VND.
COMMENT LES FONDS DE CRÉDIT POPULAIRE ONT-ILS PU SAISIR PLUS DE 1 350 MILLIARDS DE VND ?
En raison du laxisme des travaux d'inspection et de supervision de l'ancien directeur et de l'ancien directeur adjoint de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Dong Nai, 6 Fonds de crédit populaire ont eu les « conditions » pour s'approprier les dépôts des gens, en utilisant les astuces suivantes : mobiliser des dépôts à taux d'intérêt élevés et payer des intérêts de crédit en dehors du contrat en violation des réglementations ; création de faux dossiers de crédit pour légaliser les dossiers, création de faux rapports de contrôle périodiques ; Mettre en place 2 systèmes comptables pour conserver la majeure partie du capital mobilisé à partir des dépôts des clients, falsifier les documents de prêt, gonfler les limites de prêt, payer de faux salaires, légaliser les documents pour retirer l'argent mobilisé des dépôts d'épargne des clients du Fonds de crédit populaire, prendre l'argent mobilisé des dépôts d'épargne des clients dans les banques commerciales mais le mettre au nom d'un individu dans le but de retirer de l'argent pour créditer des fonds afin d'éviter d'être détecté par les autorités, et l'approprier et l'utiliser à des fins personnelles.
Les dirigeants des Fonds de Crédit Populaire susmentionnés ont également été poursuivis, arrêtés et traduits en justice depuis 2019. En particulier, Van Van Nghia (48 ans) est le propriétaire de 3 Fonds de Crédit Populaire dont : Tan Tien, Thanh Binh et Dau Giay. De 2011 à 2016, avec l'autorisation de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Dong Nai, Van Van Nghia a créé le Fonds de crédit populaire de Tan Tien, puis a acquis les Fonds de crédit populaire de Thanh Binh et de Dau Giay. Nghia s'est approprié et a causé une perte totale de plus de 1 100 milliards de VND provenant des fonds de crédit de ces 3 personnes. En novembre 2019, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a jugé et condamné Nghia à 19 ans de prison pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens, et a ordonné à Nghia d'indemniser les victimes pour un total de plus de 1 100 milliards de VND.
En septembre 2019, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a jugé et condamné Nguyen Tien Lam (46 ans, résidant dans la ville de Bien Hoa, directeur du Fonds de crédit populaire de Quang Tien) à 15 ans de prison pour le crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens, obligeant Lam à indemniser plus de 126 milliards de VND pour le montant du détournement.
En juillet 2023, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a jugé et condamné 6 accusés pour abus de confiance pour s'approprier des biens du Fonds de crédit populaire de Gia Kiem à 10 à 13 ans de prison, obligeant les 6 accusés à indemniser un montant total de plus de 22,8 milliards de VND.
En ce qui concerne le Fonds de crédit populaire de Thai Binh, l'acte d'accusation indique qu'il a causé une perte de 53 milliards de VND. L'acte d'accusation stipule : « Les violations commises au Fonds de crédit populaire de Thai Binh ont été le début d'une série de violations de crédit, prémisses d'une série de violations ultérieures par cinq fonds de crédit populaire de Dong Nai. » Cependant, en 2017, la Banque d'État du Vietnam a déclaré que Vu Cong Liem, directeur du Fonds de crédit populaire de Thai Binh, avait pris la fuite. En février 2018, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police de la province de Dong Nai a émis un avis de recherche à l'encontre de Liem.
Modification des charges retenues contre l'ancien directeur de la succursale de Dong Nai de la Banque d'État du Vietnam
Selon l'acte d'accusation, le 4 septembre 2020, Tran Quoc Tuan a été poursuivi par l'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai pour le crime de « profiter de sa position et de son pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles », comme prescrit dans la clause 3 de l'article 365 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.
Le 22 mai 2023, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai a rendu une décision visant à modifier la décision de poursuivre Tran Quoc Tuan du crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » au crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » comme prescrit dans l'article 285 du Code pénal de 1999, modifié et complété en 2009.
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