Dans l'après-midi du 8 novembre, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a annoncé des informations liées à l'incident survenu à GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
Selon la police, au cours de l'enquête, ils ont découvert des signes d'«appropriation frauduleuse de biens» dans la société GFDI, et ont donc organisé et mis en œuvre des mesures professionnelles pour vérifier d'urgence l'affaire.
Les premiers résultats ont déterminé que GFDI Investment Consulting Company Limited a été créée en 2018, avec un capital social de 80 milliards de VND (siège social au 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), avec M. Nguyen Quang Hoang comme directeur, représentant légal et président du conseil d'administration, propriétaire de la société.
Depuis sa création, Nguyen Quang Hoang a construit le modèle économique de l'entreprise dans le sens d'emprunter de l'argent aux particuliers en signant des contrats de prêt d'actifs.
Depuis novembre 2023, l'investissement commercial perd de l'argent et perd sa capacité financière. Afin de maintenir les opérations de l'entreprise, Nguyen Quang Hoang a organisé et dirigé des employés pour frauder et s'approprier les actifs des clients sous forme de signature de contrats de prêt, en utilisant l'argent emprunté à ces derniers pour payer les premiers.
Début novembre 2024, la société n'était pas en mesure de payer 7 541 clients, avec un capital impayé total de plus de 3 700 milliards de VND.
Le 8 novembre, la police a mené une perquisition d'urgence au siège social, au bureau des transactions du siège social de la société GFDI et aux domiciles privés de Nguyen Quang Hoang et des personnes concernées.
Selon la police, lors de la perquisition, de nombreux documents, données électroniques et biens liés aux actes illégaux des sujets ont été saisis pour servir à l'enquête.
« Dans les temps à venir, le Département de la police économique continuera d'enquêter, de clarifier et de traiter strictement les actes illégaux de Nguyen Quang Hoang et des organisations et individus concernés, et de vérifier et de récupérer activement les actifs pour résoudre les conséquences et garantir les droits légitimes des personnes impliquées dans l'affaire », a informé le Département de la police économique.
Enregistré par PV. VietNamNet, en fin d'après-midi du même jour, après de nombreuses heures de perquisition au siège de la société GFDI, de nombreux policiers ont transféré les documents recueillis auprès de l'entreprise dans un véhicule spécialisé.
Pendant ce temps, des centaines de personnes sont toujours assises devant le siège de l'entreprise pour surveiller l'incident, espérant avoir un dialogue avec M. Nguyen Quang Hoang pour clarifier le montant d'argent investi.
De 2018 à aujourd’hui, la société GFDI a mobilisé des capitaux à taux d’intérêt élevés, sous forme de signature de contrats de prêts d’actifs. Le taux d'intérêt de la société est de 30 à 50 %/an.
Avant l'incident, la société GFDI a indiqué qu'elle possédait de nombreux bureaux et succursales dans les provinces et villes du pays telles que : Da Nang, Hanoi, Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... avec près de dix mille clients et des centaines d'employés.
La police bloque le siège d'une société levant des capitaux avec un taux d'intérêt de 50%/an à Da Nang.
La police de Da Nang est présente au siège de la société de conseil en investissement GFDI à Da Nang. À l'extérieur, les gens se sont également rassemblés pour attendre le discours des dirigeants de l'entreprise.
Soupçonnant qu'une entreprise payant des intérêts de près de 50 % par an soit « en faillite », les investisseurs ont encerclé son siège social à Da Nang
Le matin du 6 novembre, des centaines de personnes se sont présentées au siège de la société de conseil en investissement GFDI, situé au 29/3 Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), après avoir appris la nouvelle selon laquelle la société avait temporairement suspendu les transactions sur l'ensemble du système.
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