Selon l'accusation, Mme Mai Thi Hong Hanh est la propriétaire de la société pétrolière Xuyen Viet. En 2015, cette société avait un capital social de 50 milliards de VND, en décembre 2021, le capital social est passé à 3 000 milliards de VND. En 2023, cette société comptait 15 succursales, 6 stations-service, 9 sociétés liées, créées par Mme Hanh ou ayant acquis des actions d'un certain nombre d'entreprises.

Selon la réglementation, la taxe de protection de l'environnement est un impôt indirect, prélevé sur les produits et les biens qui, une fois utilisés, ont des impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'essence et le pétrole. Le contribuable est le consommateur, le montant de la taxe est calculé dans le prix de vente des biens et services et est remis au vendeur lors de l'achat des biens afin que le vendeur puisse le verser au budget de l'État au nom de l'acheteur sur une base mensuelle.

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La défenderesse Mai Thi Hong Hanh, propriétaire de la société pétrolière Xuyen Viet. Photo : Ministère de la Sécurité Publique

Le commerçant principal est responsable de la gestion et du paiement de ce montant de taxe au budget de l'État au nom du consommateur périodiquement (au plus tard 90 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration).

Les résultats de l'enquête montrent que d'octobre 2021 à juillet 2022, bien qu'elle ait collecté plus de 1 244 milliards de VND de taxe de protection environnementale au nom de l'État, Mme Mai Thi Hong Hanh n'a pas mis en œuvre et n'a pas demandé à ses employés de payer la taxe de protection environnementale au budget de l'État comme prescrit.

Mme Hanh a transféré de l'argent du compte de la Xuyen Viet Oil Company vers ses comptes personnels et l'a utilisé à d'autres fins personnelles, entraînant la perte du montant susmentionné.

Mme Hanh n’a plus la capacité financière de transférer l’argent des impôts collectés au budget de l’État. Il y a donc lieu de conclure que le montant de la taxe de protection de l'environnement que Mme Hanh a collecté pour l'État a été transféré du compte de la Xuyen Viet Oil Company pour constituer des actifs au nom de Mme Hanh ou que cette femme magnat a utilisé l'argent à d'autres fins personnelles (achat de biens immobiliers sous son nom personnel à des fins d'investissement, prêt à des amis, versement de pots-de-vin, etc.).

Les accusations indiquent que Mme Mai Thi Hong Hanh a versé des pots-de-vin à 22 reprises, pour un total de plus de 31 milliards de VND. À l'agence d'enquête, Mme Hanh s'est rendu compte que ses actes étaient illégaux et a avoué honnêtement.

L'agence d'enquête a déterminé que les entreprises de Mme Hanh avaient des créances irrécouvrables de plus de 6 178 milliards de VND. À elle seule, la Xuyen Viet Oil Company doit plus de 5 907 milliards de VND aux banques, dont plus de 1 365 milliards de VND à la BIDV Bank ; Agribank plus de 77 milliards de VND ; Vietinbank plus de 1 603 milliards de VND.

Français En ce qui concerne les signes de violations liées au prêt de Xuyen Viet Oil Company à la succursale de Vietinbank Ben Tre et les signes de violations liées aux prêts de Xuyen Viet Oil Company à Vietinbank et 3 autres banques, jusqu'à présent, les agences spécialisées n'ont pas encore conclu l'évaluation des actifs liés aux prêts.

Par conséquent, le 30 août 2024, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a séparé le comportement et les documents sur cette question pour continuer à enquêter et à clarifier conformément à l'avis d'acceptation et de mission pour traiter les sources d'information sur le crime.

Actuellement, sur 17 comptes dans 8 banques de Mme Hanh et 19 comptes de Xuyen Viet Oil Company dans 5 banques, il ne reste que plus de 4 milliards de VND et plus de 244 USD.

Mme Hanh a déclaré que la Xuyen Viet Oil Company a ouvert des comptes auprès de la BIDV, de la SHB et de la Vietinbank dans le but de créer le Fonds de stabilisation des prix.

Sur la base des documents d'ouverture de compte et des informations fournies par les banques, l'Agence d'enquête a déterminé que Mme Hanh n'avait pas enregistré les procédures permettant d'identifier ces comptes comme des comptes du Fonds de stabilisation des prix.

Il s’agit simplement de comptes de paiement réguliers et ces banques n’ont reçu aucune demande de la part des agences de gestion de l’État concernant le Fonds de stabilisation des prix. Le Parquet populaire suprême estime donc qu'il n'y a aucune raison de considérer les responsabilités des banques dans ce domaine.