Le président de la société Phu Quy Gold a été accusé d'évasion fiscale en vendant de l'or sans émettre de factures, laissant ainsi plus de 2 000 milliards de VND hors des livres pour échapper aux impôts.
Le président de la société Phu Quy, Le Xuan Tung (à gauche) et Le Thuy Quynh - Photo : Ministère de la Sécurité publique
En concluant l'affaire de « contrebande » et « d'évasion fiscale » survenue au poste frontière de Lao Bao, province de Quang Tri, par la société par actions d'investissement aurifère Phu Quy, l'agence d'enquête a accusé le président de la société d'avoir éludé 6,1 milliards de dongs d'impôts.
M. Le Xuan Tung (président et directeur général de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) a été accusé d'avoir demandé à ses employés d'utiliser 4 logiciels pour enregistrer les transactions quotidiennes sur l'or, mais d'avoir omis certaines transactions sans factures ni documents pour échapper aux impôts.
Dans la même affaire, Mme Nguyen Thi Hoa (résidant dans la province de Quang Tri) et sa belle-sœur Nguyen Thi Gai ainsi que 21 autres personnes ont été poursuivies pour contrebande, accusées d'avoir créé un réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam pour le vendre à des boutiques d'or à Hanoi.
En seulement un an, Phu Quy Gold Company a laissé plus de 2 000 milliards de dollars de côté.
Selon la conclusion, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company a un capital social de 250 milliards de VND, son siège social est situé rue Tran Nhan Tong (district de Hai Ba Trung, Hanoi), avec M. Tung comme président.
Pour gérer le trading quotidien d'or, Phu Quy Gold Company utilise 4 logiciels.
Dans lequel, le logiciel ERP est utilisé pour suivre l'importation, l'exportation, l'achat et la vente d'or brut et d'or d'art (tels que l'or SJC, les bagues unies, les statues du zodiaque...).
Logiciel de bijouterie utilisé pour gérer l'achat et la vente de bijoux en or. Les deux logiciels de comptabilité Misa et FAST sont utilisés pour comptabiliser les transactions de vente, répartir les coûts et collecter les coûts pour les rapports fiscaux et financiers.
Les résultats de l’enquête ont déterminé que M. Tung avait demandé à ses employés d’enregistrer toutes les activités de vente sur le logiciel ERP Jewelry.
Dans le même temps, M. Tung a demandé à deux comptables de mettre à jour une partie des données dans le logiciel de comptabilité Misa ou FAST pour servir aux déclarations et aux rapports fiscaux. Pour certaines transactions sans factures, les documents seront laissés hors des livres.
M. Tung a déclaré que les activités de négoce d'or de Phu Quy Gold Company ont trois sources : l'or de SJC, l'or de Phu Quy et l'or du marché acheté auprès d'organisations et de particuliers.
Lors de l'achat et de la vente d'or, les clients individuels effectuent souvent des transactions en espèces sans émettre de factures, tandis que le président de Phu Quy Gold Company a demandé aux comptables d'enregistrer uniquement les transactions avec des factures sur le logiciel, ce qui a entraîné des déclarations incorrectes, indique la conclusion.
Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2021 seulement, Phu Quy Gold Company a réalisé un chiffre d'affaires réel de plus de 3 900 milliards de VND mais n'a déclaré que plus de 1 800 milliards, soit une différence de plus de 2 000 milliards de VND.
Le comportement ci-dessus du président de Phu Quy Gold Company a conduit à une déclaration incomplète des impôts à payer, entraînant une perte pour l'État de 6,1 milliards de VND.
Parmi ces pertes, la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à plus de 2,1 milliards de VND et l'impôt sur les sociétés à plus de 3,9 milliards de VND.
Saisie de 21 propriétés du « patron » de la contrebande d'or
Selon l'enquête, Nguyen Thi Hoa dirigeait et exploitait un réseau de contrebande d'or de la capitale Vientiane (Laos) vers le marché de Karon, province de Savannakhet (Laos). L'or était ensuite transporté du Laos au Vietnam via la porte frontière de Lao Bao (province de Quang Tri), puis vendu dans 6 magasins d'or à Hanoi.
Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'entre décembre 2022 et juin 2023, Hoa a fait passer en contrebande 310 kg d'or, d'une valeur totale de plus de 454 milliards de VND.
Les accusés Nguyen Thi Hoa (à gauche) et Nguyen Thi Gai - Photo : Ministère de la Sécurité publique
Le 14 juin 2023, le groupe de travail de l'agence d'enquête a recherché 21 suspects dans 29 endroits à Hanoi et Quang Tri, saisissant plus de 8,4 milliards de VND, 4,2 millions de dollars américains et 36 lingots d'or. Dans le même temps, une autre équipe spéciale a arrêté trois suspects qui livraient 21 kg d'or de contrebande à des magasins d'or à Hanoi.
L'agence d'enquête a saisi 36 biens immobiliers, dont 21 propriétés appartenant à Nguyen Thi Hoa et 5 propriétés appartenant à la sœur du « patron » de la contrebande d'or.
Recommandations pour les entreprises qualifiées pour importer et commercialiser de l'or brut
L'agence d'enquête a recommandé à la Banque d'État de conseiller d'urgence au gouvernement de modifier le décret concerné dans le sens de « l'octroi de licences aux entreprises qualifiées pour importer, produire et commercialiser de l'or brut ».
La recommandation ci-dessus, selon l'agence d'enquête, vise à garantir l'approvisionnement en or du marché. Dans le même temps, il est recommandé aux autorités de renforcer les mesures de gestion et de supervision pour améliorer l'efficacité et l'efficience du travail de gestion afin de répondre aux besoins en or de la population et de prévenir les activités spéculatives et de contrebande.
Il est recommandé que les agences de gestion du marché renforcent l’inspection, l’examen et le contrôle des activités de commerce de l’or et empêchent les activités de contrebande spéculative.
Source : https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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