Selon les conclusions de l'enquête sur l'affaire de contrebande et d'évasion fiscale survenue au poste frontière de Lao Bao (Quang Tri), par la Phu Quy Gold and Silver Company et ses unités liées, certains propriétaires de magasins d'or à Hanoi ont contacté le « patron » de la contrebande d'or Nguyen Thi Hoa pour commander de l'or du Laos afin de le transporter illégalement au Vietnam pour y être consommé.

En mai-juin 2023, le défendeur Tran Anh Son, directeur du magasin d'or Minh Hung, a contacté Mme Hoa pour commander 128 kg d'or de contrebande en provenance du Laos, d'une valeur totale de plus de 188 milliards de VND. Après avoir acheté de l'or au « patron », M. Son a divisé l'or pour augmenter la quantité et la qualité de l'or, puis a revendu l'or à Phu Quy Gold Company et à certaines autres unités et clients individuels.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Le défendeur Dam Anh Tuan, propriétaire du magasin d'or de Tuan Quang, a acheté 10 kg d'or de contrebande à Mme Hoa pour 5 255 000 VND/tael, acceptant de livrer la marchandise à Hanoi. En plus des 10 kg d’or de contrebande mentionnés ci-dessus, M. Tuan a également acheté de l’or à Mme Hoa à plusieurs reprises, mais il n’existe aucun document ni aucune preuve spécifique pour prouver chaque transaction.

M. Nguyen Khac Bong a également commandé de l’or à Mme Hoa à plusieurs reprises. Vers le 25 et le 26 mai 2022, le défendeur a appelé Mme Hoa via Zalo ou Viber et a dit : « Ce côté-ci se porte bien, donnez-m'en une douzaine, les marchandises de l'autre côté sont bonnes. » Les deux parties se sont mises d’accord sur 10 kg d’or à un prix de plus de 5,3 millions de VND/tael ; taux de change 23 880 VND/USD.

Recommandations de l'Agence d'enquête

Article 3, article 4; Français L'article 14, clause 1, et l'article 16, clause 3, du décret 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement stipulent : « La Banque d'État a le droit exclusif d'importer de l'or brut (blocs, lingots, grains d'or) pour produire des lingots d'or ; "organisation, gestion, production de lingots d'or".

De 2012 à aujourd'hui, la Banque d'État a accordé des licences d'importation d'or brut pour la réexportation de produits à seulement 11 entreprises de commerce d'or qui ont des contrats de traitement de bijoux en or et d'objets d'art avec des pays étrangers et des licences d'importation d'or brut pour la production/le traitement de bijoux en or et d'objets d'art à 20 entreprises à capitaux étrangers.

La Banque d'État n'accorde pas de licences d'importation d'or brut pour la production de bijoux en or et d'objets d'art aux entreprises qui bénéficient d'un certificat d'éligibilité pour produire des bijoux en or et des objets d'art et aux entreprises qui investissent à l'étranger dans le domaine de l'extraction de l'or ; Aucune licence n’est accordée à aucune organisation ou à aucun individu pour produire des lingots d’or.

Après avoir terminé l'enquête sur l'affaire, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a recommandé à la Banque d'État de conseiller d'urgence au gouvernement de modifier le décret 24/2012/ND-CP dans le sens de l'octroi de licences aux entreprises qualifiées pour importer, produire et commercialiser de l'or brut, garantissant ainsi l'approvisionnement en or du marché.

Dans le même temps, renforcer les mesures de gestion et de supervision, améliorer l’efficacité et l’efficience du travail de gestion pour répondre aux besoins en or de la population ; prévenir la spéculation et la contrebande.

L’Agence d’enquête a également recommandé que l’agence de gestion du marché de l’or renforce l’inspection, l’examen et le contrôle des activités de négoce de lingots d’or et de bijoux ; Surveiller le marché de l’or, les établissements nationaux de négoce de l’or et gérer l’origine de l’or vendu dans les magasins d’or.

Parallèlement, il faut lutter contre les établissements de commerce d’or illégaux dont les sources ne sont pas claires ; Assurer des activités de négoce d’or transparentes et réglementées ; prévenir efficacement la spéculation et la contrebande et répondre aux besoins en or de la population.

Recommander aux autorités fiscales de renforcer l’inspection et l’examen du respect des réglementations légales dans le commerce de l’or de toutes sortes sans factures ni documents ; Émission et utilisation de fausses factures et de faux documents dans le cadre d’activités de négoce d’or.

Notamment les factures et les documents relatifs au commerce de l'or brut et des lingots d'or. Dans le même temps, il faut lutter avec rigueur contre les actes d’émission et d’utilisation de factures illégales visant à légaliser l’or de contrebande et l’or d’origine inconnue.

Dans ce cas, les accusés ont également profité de cette politique : les résidents frontaliers n'ont besoin que de leur carte d'identité de citoyen ou de leur carte d'identité pour pouvoir franchir le poste frontière afin de transporter de l'or de manière sophistiquée.

Par conséquent, l'Agence d'enquête recommande au Département des douanes et au Commandement des gardes-frontières d'ordonner aux forces douanières et aux gardes-frontières aux postes-frontières routiers, en particulier dans les zones comportant de nombreux sentiers et ouvertures, de renforcer l'inspection, le contrôle et la supervision de l'enregistrement et de la gestion des personnes et des véhicules des résidents frontaliers qui franchissent régulièrement les postes-frontières, y compris les véhicules personnels ; détecter rapidement et prévenir efficacement la contrebande et la fraude commerciale.