L'accusée Phan Thi Thanh au procès – Photo : DOAN CUONG
Dans l'après-midi du 14 janvier, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a condamné l'accusé Phan Thi Thanh (43 ans, directrice) et deux entités juridiques commerciales, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited et Da Nang Thanh One Member Company Limited, pour fraude fiscale.
Le tribunal a condamné le défendeur Thanh à 5 ans et 6 mois de prison ; Pour l'entité juridique commerciale Thuy Thanh Trading and Service Company Limited, une amende de 3,5 milliards de VND et Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., une amende de 6 milliards de VND ; a contraint le défendeur et deux sociétés liées à payer le montant restant de l'impôt.
Sur la base des résultats de l'enquête, il a été déterminé que : Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. avait son premier certificat d'enregistrement d'entreprise en 2016, créée et dirigée par Phan Thi Thanh, ouverte et utilisée 9 comptes dans différentes banques et loué des hôtels pour organiser des services d'hébergement.
Thuy Thanh Trading and Service Company Limited a obtenu son premier certificat d'enregistrement en 2018, un capital social de 20 milliards de VND, a ouvert et utilisé 4 comptes bancaires, a loué des hôtels pour organiser des services d'hébergement.
Depuis sa création jusqu'en avril 2023, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited comptait trois membres apportant du capital, dont Thanh était le directeur, le représentant légal et le directeur des opérations... Plus tard, en raison de pertes commerciales, deux membres ont retiré du capital.
Du 17 mars 2023 au 6 avril 2023 et du 19 juin 2023 au 29 août 2023, le département des impôts de Da Nang a inspecté les impôts pour les années 2019, 2020, 2021 des deux entreprises ci-dessus.
Il a été déterminé que Phan Thi Thanh a utilisé des comptes personnels pour collecter de l’argent provenant de la fourniture de biens et de services de deux sociétés ; Ne pas émettre de factures, de documents financiers, les laisser hors des livres comptables, déclarer des impôts avec moins de recettes pour échapper aux impôts.
L'acte d'accusation allègue qu'au cours des années 2019, 2020 et 2021, Phan Thi Thanh a géré les opérations de ces deux sociétés sans les enregistrer dans les livres comptables ; Non-émission de factures lors de la vente de biens et de la prestation de services conformément à la loi pour plus de 136 milliards de VND.
Cette somme d'argent a été transférée par les clients sur de nombreux comptes personnels de Phan Thi Thanh mais n'a pas été enregistrée dans les livres comptables, échappant ainsi aux impôts à hauteur de plus de 37,2 milliards de VND.
Source : https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm
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