(QNO) - Le 17 août, le tribunal populaire de la province de Quang Nam a ouvert le procès en première instance et a condamné l'accusé Nguyen Thi Kim Anh (né en 1963, quartier d'An Xuan, ville de Tam Ky) à 10 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation, Mme Nguyen Thi Kim Anh vendait des produits d'épicerie au marché de Vuon Lai (quartier d'An Son, Tam Ky). En 2000, elle a commencé à tenir le panneau pour que les vendeurs du marché et certaines personnes de Tam Ky puissent participer.
Chaque ligne comporte 12 branches (12 participants) et paie 12 versements/an (1 versement par mois). De 2000 à 2012, Mme Anh a payé les joueurs comme promis.
En 2013, Mme Anh a perdu 400 millions de VND de recettes fiscales. Elle a ensuite pris l'argent des joueurs en versements périodiques pour compenser l'argent perdu et rembourser les dettes.
Pour mener à bien ses actes frauduleux, Mme Anh a créé de nombreux « faux » candidats dans un groupe de 12 personnes. Au moment de retirer le pari, Mme Anh a calculé, équilibré et pris l'argent collecté auprès de ce joueur pour payer les autres joueurs lorsqu'ils demandaient de retirer le pari et de payer les intérêts. De nombreux joueurs retirent leurs paris pendant la période mais ne les clôturent pas, ce qui entraîne un déséquilibre dans la collecte et la dépense des paris.
En 2020, Mme Anh a continué à organiser une loterie pour 99 participants avec une somme de plus de 8,4 milliards de VND, puis a affecté cet argent pour combler le manque à gagner et payer des dettes personnelles.
Fin 2020, lorsque les contributeurs ont demandé à récupérer toutes leurs cotisations, Mme Anh n'a versé qu'à certaines personnes plus d'un milliard de VND, et a affecté près de 7,4 milliards de VND au reste. Après cela, 99 joueurs ont déposé une plainte contre Mme Anh pour son comportement frauduleux.
Source
Comment (0)