La première personne à mentionner est la sœur de Nguyen Van Hau, Mme Nguyen Thi Hang (directrice générale adjointe en charge des finances du groupe Phuc Son) et le défendeur Pham Ngoc Cuong (occupant également le poste de directeur général adjoint du groupe Phuc Son).

Dans les affaires de Hau « Phao », il y a toujours l'ombre de Pham Ngoc Cuong. Cette personne est impliquée dans 10 appels d'offres du groupe Phuc Son dans les provinces de Vinh Phuc, Phu Tho et Quang Ngai.

Le processus des transactions commerciales de Hau « Phao » s'est déroulé comme suit : Nguyen Van Hau a rencontré d'anciens responsables locaux pour demander des politiques et payer des « pots-de-vin ». Après avoir reçu l'approbation, le groupe Phuc Son collaborera avec l'investisseur du projet pour obtenir des informations et des estimations du dossier d'appel d'offres.

Dans de telles transactions, M. Cuong était celui qui recevait les informations divulguées, à partir desquelles le groupe Phuc Son avait les conditions et l'opportunité de remporter l'appel d'offres à un prix très élevé, proche du prix estimé du lot d'offres.

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Le propriétaire du groupe Phuc Son, Nguyen Van Hau, a été poursuivi pour trois crimes : violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences et corruption.

Dans les dossiers d'appel d'offres ciblés par le Groupe Phuc Son, le Directeur Général Adjoint du Groupe Phuc Son est toujours celui qui reçoit les instructions de Nguyen Van Hau pour recevoir et légaliser la capacité de construction de projets similaires ; Il a chargé ses subordonnés de préparer les rapports financiers du groupe Phuc Son afin de gonfler les chiffres de revenus pour chaque année afin que Hau « Phao » puisse signer la capacité financière pour préparer les documents d'appel d'offres à soumettre aux investisseurs.

Les actions de M. Cuong et du propriétaire du groupe Phuc Son auraient été frauduleuses, collaboratrices et collaboratrices avec des investisseurs pour divulguer des informations et des estimations du dossier d'appel d'offres afin de légitimer les documents d'appel d'offres. L'Agence de police d'enquête estime que M. Pham Ngoc Cuong a commis le crime de violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, causant des dommages aux biens de l'État pour un total de plus de 459 milliards de VND.

La deuxième personne en qui Hau « Phao » avait particulièrement confiance et qu'il avait désignée comme « gardienne des clés » était la sœur de Hau, l'accusée Nguyen Thi Hang. Mme Hang est accusée d'avoir violé les réglementations comptables, entraînant de graves conséquences, causant des dommages aux actifs de l'État totalisant plus de 485 milliards de VND (dont plus de 361 milliards de VND en impôt sur les sociétés et plus de 123 milliards de VND en TVA).

Selon le témoignage de Mme Hang auprès de l'agence d'enquête, le défendeur, en tant que directeur général adjoint, a été chargé par son frère cadet, propriétaire du groupe Phuc Son, de recevoir et de gérer l'argent collecté en dehors du contrat auprès des clients achetant des terrains dans des projets immobiliers investis par le groupe Phuc Son et la société Thang Long.

Lorsque les clients paient, sur la base de l'accord de Nguyen Van Hau avec le département des finances et de la comptabilité et le département des affaires sur le montant d'argent entrant et sortant du contrat pour chaque parcelle de terrain, Mme Hang demande à son comptable et à sa secrétaire de saisir les données dans l'ordinateur pour surveiller et saisir l'argent collecté conformément au contrat dans les comptes des entreprises. Ceci est à des fins de comptabilité, de déclaration et de rapport.

Quant à l’argent collecté en dehors du contrat, Mme Hang l’a transféré à son jeune frère pour qu’il le gère et l’utilise. Ainsi, Mme Hang a coordonné et signé directement un total de 446 contrats de différents types et 535 reçus pour vendre 1 233 parcelles de terrain dans 4 projets immobiliers, collectant un montant total de plus de 3 338 milliards de VND auprès des clients. Parmi ceux-ci, plus de 1 971 milliards de VND n’ont pas été déclarés ou enregistrés dans les livres.

L'agence d'enquête estime que la sœur de Hau "Phao" doit être responsable de plus de 485 milliards de VND de dommages aux biens de l'État en tant que complice, aidant Nguyen Van Hau à vendre 1 233 lots de terrain dans le cadre de projets, laissant les revenus réels hors des livres.

De plus, chaque fois que Hau « Phao » apportait de l’argent pour corrompre d’anciens fonctionnaires, c’était Mme Hang qui préparait l’argent pour son frère.

L'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Van Hau a commis le crime de violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, causant des dommages aux biens de l'État totalisant plus de 459 milliards de VND. En outre, le président du groupe Phuc Son a également violé les réglementations comptables, entraînant de graves conséquences, causant des dommages aux actifs de l'État pour un total de plus de 504 milliards de VND.

L'agence d'enquête a déterminé que le groupe Phuc Son et la société Thang Long de Nguyen Van Hau ont vendu un total de 1 317 lots de terrain dans 4 projets immobiliers à 799 clients, gagnant plus de 3 540 milliards de VND. Parmi ceux-ci, seulement 1 465 milliards de VND ont été collectés conformément au contrat de comptabilité, de déclaration et de déclaration fiscale, plus de 2 072 milliards de VND n'ont pas été déclarés ou enregistrés dans les livres.

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