Le directeur de l'entreprise a été arrêté pour fraude et appropriation de biens

Le 1er novembre, selon les informations de la police de la ville de Thai Hoa (Nghe An), l'unité vient d'ouvrir une affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Trong Phu, directeur de Golden Lotus Trading and Service Company Limited, pour le crime d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Plus précisément, de mai 2024 à aujourd'hui, grâce au travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Thai Hoa a recueilli des informations selon lesquelles dans la ville, il existe une situation d'appel à la population pour apporter des capitaux pour investir et coopérer dans les affaires.

Constatant qu'il y avait de nombreux signes suspects, la police de la ville de Thai Hoa s'est concentrée sur les contrôles, les enquêtes et les vérifications. En rassemblant les documents disponibles, la police a déterminé que Nguyen Trong Phu (né en 1977, résidant dans le quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa) avait des activités compliquées avec de nombreuses manifestations peu claires.

Après avoir recueilli des documents et des preuves, le 19 septembre 2024, la police municipale a réussi à résoudre l'affaire, à arrêter, à poursuivre et à détenir Nguyen Trong Phu pour le crime d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations et d'appropriation frauduleuse de biens ».

En conséquence, Nguyen Trong Phu a déjà été condamné pour fraude et appropriation de biens et a été condamné à 12 ans de prison.

Après avoir purgé sa peine de prison, Phu a créé la Golden Lotus Trading and Service Company Limited dans la ville de Thai Hoa, avec Phu comme directeur. Entreprise spécialisée dans la vente en gros de voitures, motos, motos...

En juin 2023, Phu a signé un contrat hypothécaire pour une voiture immatriculée sous son nom auprès de Toyota Vietnam Finance Company Limited pour plus de 600 millions de VND. Au cours du processus de signature du contrat de prêt hypothécaire, la société a conservé le certificat d'immatriculation du véhicule et n'a remis à Phu que le reçu du prêt hypothécaire.

Cependant, comme il n'avait pas le certificat d'immatriculation original de la voiture, en février 2024, Phu s'est rendu sur Facebook pour le savoir et a contacté une personne (d'origine inconnue) pour commander un faux certificat d'immatriculation de voiture pour 400 000 VND à utiliser en cas de besoin.

Début mai 2024, l'entreprise perdait de l'argent et avait besoin d'argent pour régler ses dépenses professionnelles et personnelles. Phu a hypothéqué sa voiture personnelle pour frauder et s'approprier les biens de Mme NTT (née en 1999, résidant dans la commune de Nghia Loc), district de Nghia Dan.

Au moment où Phu a hypothéqué la voiture à Mme NTT, la voiture de Phu était hypothéquée à quelqu'un d'autre. Le montant d'argent que Nguyen Trong Phu a détourné de Mme T. était d'environ 300 millions de VND.

En outre, la police continue d'élargir l'enquête sur Phu pour fraude et appropriation de biens par mobilisation de capitaux, s'élevant à plus de 20 milliards de VND auprès de plus de 20 victimes dans la province.

Phu a appelé les habitants de la ville de Thai Hoa et des districts de Nghia Dan et de Quynh Luu à apporter des capitaux à rendement élevé. Au cours des premiers mois, le sujet a envoyé de l'argent aux contributeurs de manière très complète et dans les délais.

Cependant, dans les mois qui ont suivi, le sujet a utilisé l'excuse selon laquelle l'entreprise n'était pas rentable et n'avait pas encore déboursé de capital pour retarder ou ne pas envoyer d'argent.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et d'une clarification en vue d'être traitée conformément aux dispositions de la loi.

THU HUONG

Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-vi-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-ar905139.html