Selon les conclusions de l'enquête de l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique, au cours de son fonctionnement, le groupe Van Thinh Phat a construit un écosystème Van Thinh Phat avec plus de 1 000 entreprises, y compris des filiales et des sociétés membres au pays et à l'étranger, divisées en plusieurs couches, avec des centaines de personnes embauchées comme représentants légaux ou parents, les dirigeants et employés du groupe Van Thinh Phat sont divisés en 4 groupes principaux ayant des relations étroites les uns avec les autres.
Ces 4 groupes comprennent : le groupe d'institutions financières vietnamiennes (dont : SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), dans lequel la SCB joue un rôle particulièrement important, utilisé comme outil financier pour fournir des capitaux aux entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat ;
Les groupes de sociétés opérant au Vietnam (opérant principalement dans les domaines de l'immobilier, de la restauration, de l'hôtellerie, etc.) sont toutes des sociétés dotées d'un capital social important, détenant des actions majoritaires dans des filiales et des sociétés membres telles que An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.) ;
Groupe de sociétés appelées « sociétés fantômes » au Vietnam (créées pour utiliser des entités juridiques afin d'apporter des capitaux pour investir dans des projets, emprunter de l'argent auprès des banques, procéder à une restructuration de dettes ou signer des contrats de coopération et de construction...) ;
Groupe de réseau d'entreprises à l'étranger : Mme Truong My Lan a construit un réseau de nombreuses sociétés écrans dans des territoires et des pays « paradis fiscaux » pour servir des activités d'investissement et d'affaires à l'étranger ou utiliser le nom d'« investisseurs étrangers » pour investir au Vietnam, avec pour mission de gérer le capital et les actifs de la famille de Mme Truong My Lan à l'étranger.
L'agence d'enquête a déterminé que Mme Truong My Lan avait dirigé un groupe de défendeurs du groupe Van Thinh Phat pour établir, recevoir des transferts et utiliser des milliers d'entités juridiques pour contracter des prêts ; transférer ou recevoir de l'argent de l'étranger ; Émission d'obligations; Nom du projet; Restructuration de l'actionnariat entre sociétés, transfert d'actions et d'actifs à des particuliers aux fins de Mme Truong My Lan et de ses complices.
Parmi elles, il existe un grand nombre de « sociétés fantômes » créées sans aucune activité commerciale mais uniquement pour contracter des prêts auprès de la SCB Bank, créer de faux plans de prêt et légaliser le retrait d'argent de la SCB pour que Mme Truong My Lan puisse l'utiliser.
Mme Truong My Lan a également ordonné à un groupe de personnes du groupe Van Thinh Phat d'embaucher et de demander à des milliers de personnes de contracter des prêts auprès de la SCB Bank, d'agir en tant que représentants légaux de « sociétés fantômes », d'agir en tant que garantie, d'agir en tant qu'actionnaires, d'ouvrir des comptes pour recevoir de l'argent et de retirer de l'argent, pour servir les objectifs de Mme Truong My Lan.
Avec la politique de profiter des opérations de la Banque pour mobiliser des capitaux afin de répondre aux besoins commerciaux du Groupe et des entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat, Mme Truong My Lan a acquis 3 banques privées en achetant et en détenant la majorité des actions de ces banques pour manipuler les opérations à des fins personnelles.
Dans lequel, depuis décembre 2011, en faisant posséder des actions par quelqu'un d'autre, Mme Truong My Lan détient 81,43 % des actions de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (ancienne) sous les noms de 32 actionnaires ; 98,74 % des actions de la Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank au nom de 36 actionnaires et 80,46 % des actions de la First Commercial Joint Stock Bank au nom de 24 actionnaires.
Après la fusion de ces 3 banques le 1er janvier 2012, sous le nom de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), Mme Lan a continué à demander à 73 actionnaires de détenir 85,606 % des actions de NG SCB, et a continué à acheter et à utiliser des particuliers pour détenir des actions SCB afin d'augmenter le ratio de propriété des actions de cette banque à 91,545 % au 1er janvier 2018.
La situation financière de la SCB Bank au 30 juin 2017 était très mauvaise. À cette époque, la SCB Bank avait des capitaux propres négatifs, mais Mme Truong My Lan a ordonné aux responsables de la SCB de dissimuler, de faire des rapports malhonnêtes et d'utiliser des astuces pour corrompre les inspecteurs, afin qu'ils dissimulent et fassent des rapports malhonnêtes sur la situation de la SCB Bank.
Appropriation sophistiquée de l'argent de la SCB Bank
L'agence d'enquête a déterminé que Mme Truong My Lan et ses complices ont pu retirer et s'approprier de l'argent de la SCB grâce à des astuces d'emprunt, avec l'aide de personnes travaillant dans des sociétés d'évaluation. Ces personnes se sont entendues avec des sujets de la SCB pour délivrer des certificats d'évaluation afin de légaliser les demandes de prêt du groupe de Mme Truong My Lan - Van Thinh Phat Group.
Pour retirer de l'argent de la SCB, en plus d'utiliser des « sociétés fantômes », Mme Truong My Lan et ses complices ont également utilisé des garanties qui ne répondaient pas aux exigences légales, gonflant ainsi la valeur à plusieurs reprises.
En plus de l'astuce consistant à vider la SCB Bank avec de l'argent, Mme Truong My Lan a également ordonné à ses complices de vider la SCB Bank en échangeant et en retirant des actifs collatéraux de valeur de la SCB Bank pour les utiliser aux fins de Mme Lan et du groupe Van Thinh Phat.
Pour légaliser le retrait d’argent à ses propres fins, éviter d’être détectée par les autorités et avoir la possibilité de retracer le flux d’argent pour détecter les violations, Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de mener des actions très sophistiquées.
Plus précisément, Mme Lan a ordonné à ses complices d'utiliser les faux systèmes de prêts créés pour débourser et transférer de l'argent sur les comptes de personnes physiques et morales « fantômes » afin de transférer de l'argent hors du système bancaire SCB ou de permettre à des personnes physiques et morales de retirer de l'argent afin de couper le flux de trésorerie.
En raison des violations susmentionnées, la dette principale et les intérêts de la SCB ont augmenté, ce qui a conduit à la nécessité de comptabiliser les créances irrécouvrables du groupe 5. Afin de dissimuler une partie des créances irrécouvrables, de réduire le solde créditeur et de pouvoir continuer à prêter et à décaisser selon les « faux » registres des « sociétés fantômes », afin de continuer à s'approprier l'argent de la SCB, Mme Truong My Lan et ses complices ont vendu les créances irrécouvrables à VAMC et les ont vendues à crédit aux « sociétés fantômes » créées par le groupe Van Thinh Phat.
Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné plus de 304 096 milliards de VND.
Selon l'Agence de police d'enquête, du 1er janvier 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent et s'approprier de l'argent de la SCB Bank. Jusqu'à présent, ces prêts s'élèvent encore à plus de 545 039 milliards de VND. Le solde principal s'élève à plus de 415 666 milliards de VND.
Tout cet argent détourné était destiné aux besoins personnels de Mme Lan. Cependant, le département d'enquête de la police a déterminé que de nombreux actifs restants garantissant les prêts du groupe de Truong My Lan sont précieux et sont actuellement surveillés et gérés par la SCB Bank. Par conséquent, en appliquant le principe en faveur de l'accusé, l'Agence de police d'enquête a déterminé que Mme Lan et ses complices étaient responsables de l'appropriation de plus de 304 096 milliards de VND. En outre, le détournement de fonds de Mme Lan a également causé des dommages de plus de 129 372 milliards de VND.
Il s’agit du montant des intérêts découlant du montant principal détourné ci-dessus. L'agence d'enquête a également précisé que de 2012 à 2022, des personnes de la SCB et d'autres entités liées avaient prêté de l'argent en violation de la réglementation et n'avaient jusqu'à présent pas pu récupérer plus de 677 286 milliards de VND en principal et plus de 193 315 milliards de VND en intérêts.
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