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Algunos acusados, antiguos dirigentes de la Saigon Tay Nam Company (con sede en la provincia de Tay Ninh), confesaron haber pagado a las autoridades fiscales para "recibir un reembolso del IVA a toda costa".
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El 8 de junio, el juicio de los 67 acusados en el caso relacionado con Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) continuó por tercer día, con la sesión de interrogatorio. En particular, el tribunal de primera instancia cuestionó las acciones y el papel de los acusados al ayudar a Trinh Tien Dung (una persona buscada internacionalmente) a apropiarse de más de 538 mil millones de VND en reembolsos de impuestos al valor agregado.
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La sesión de interrogatorio de la tarde del 8 de junio duró hasta después de las 5:30 p.m., y los acusados fueron escoltados de regreso al centro de detención. Foto: M.HOA |
La cantidad de dinero reembolsada por las autoridades fiscales de las provincias y ciudades a 3 empresas es: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, más de 365 mil millones de VND), Saigon Tay Nam Company (en Tay Ninh, más de 153 mil millones de VND), Hoang Nam Anh Company (en Dong Nai, más de 19,3 mil millones de VND).
Vale la pena mencionar que estas empresas estaban conectadas por el grupo de Dung y acordaron importar y exportar mercancías sin conocer el precio real ni la calidad de las mercancías, necesitando únicamente realizar trámites de importación-exportación y trámites de devolución de impuestos. El resto del trabajo de salida, entrada, importación y exportación lo “realiza” el grupo de Dung.
Mientras que 15 personas del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh fueron procesadas y juzgadas por violaciones en los reembolsos de impuestos para Thuduc House, los reembolsos de impuestos para Saigon Tay Nam Company y Hoang Nam Anh Company no han sido considerados.
Según la acusación, para las personas pertenecientes a los Departamentos de Impuestos de las provincias de Tay Ninh y Dong Nai, debido a la falta de tiempo para investigar, los expedientes relacionados con estas violaciones fueron separados y transferidos a la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de las Provincias de Tay Ninh y Dong Nai para su investigación.
En la agencia de investigación y en el juicio, el ex líder de Saigon Tay Nam Company confesó que había pagado dinero a funcionarios fiscales en Tay Ninh por "diplomacia" y "debe obtener un reembolso de impuestos a toda costa" porque anteriormente había pagado el 10% al grupo de Trinh Tien Dung.
El juez presidente dijo que los testimonios y pruebas relacionados con este asunto, de ser necesario, se enviarán a la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Tay Ninh para su investigación y aclaración.
15 ex funcionarios del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh fueron llevados a juicio en este caso por los delitos de violación de las regulaciones sobre la gestión de activos estatales causando pérdida y desperdicio y el delito de falta de responsabilidad causando graves consecuencias.
La acusación determinó que Thuduc House es un negocio comercial con actividades de exportación vía terrestre y tiene cambios inusuales en los ingresos tributables, con un aumento repentino en las devoluciones de impuestos (más del 20% en comparación con el mismo período del año pasado); Las empresas con los mismos tipos de IVA de entrada y de salida solicitan la devolución; Las empresas compradoras y vendedoras tienen la misma relación de propietario y afiliado. Estas son señales de alto riesgo que requieren una inspección del 100% antes del reembolso de impuestos según lo prescrito. Pero los procedimientos no se llevaron a cabo adecuadamente, lo que resultó en una pérdida de más de 331 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para el Estado.
Se espera que este grupo de imputados sea interrogado ante el tribunal mañana 9 de junio.
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