Entre los 13 acusados recientemente procesados por la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh, los acusados Nguyen Dinh Duong, ex jefe del Departamento de Impuestos del distrito de Cat Hai (Hai Phong), y Do Thanh Hoai, ex empleado del Departamento de Impuestos del distrito de Cat Hai, fueron procesados por el delito de "Recibir sobornos" según lo prescrito en los puntos c y d, cláusula 2, artículo 354 del Código Penal.
Estos dos acusados están relacionados con el caso de Truong Xuan Duoc (nacido en 1971, residente en Hai Phong) y sus cómplices "Comercio ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto del Estado".
El jefe del departamento fiscal acepta la "protección" de las empresas
Según la acusación, alrededor de agosto de 2021, Truong Xuan Duoc se enteró de que Nguyen Dinh Duong fue asignado y designado como jefe del Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai.
Debido a un conocido previo, Duoc fue al Departamento de Impuestos de Cat Hai para pedirle ayuda a Duong en la gestión de impuestos para algunas empresas que Duoc establecería para comprar y vender facturas ilegalmente en el distrito de Cat Hai y Duong aceptó.
Nguyen Dinh Duong (camiseta azul, sosteniendo un paño blanco) fue arrestado por la policía la noche del 13 de marzo de 2023.
Después de eso, Truong Xuan Duoc estableció Phuong Bac Transport Trade Development Company Limited (con sede registrada en la comuna de Van Phong, distrito de Cat Hai) para comprar y vender facturas ilegalmente.
Durante el primer período de declaración de impuestos de Phuong Bac Transport Company (período de declaración de impuestos del tercer trimestre de 2021), Do Thanh Hoai, subdirector del Equipo de Inspección Fiscal del Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai, informó a Duong que Phuong Bac Transport Company era recién establecida y declaraba impuestos por primera vez, pero que el valor de los bienes y servicios vendidos era inusualmente alto (casi 25 mil millones de VND, sin incluir el IVA).
En ese momento, Duong le dijo a Hoai que Phuong Bac Transport Company era la empresa que Duong había establecido, administrado y operado para comprar y vender facturas ilegalmente y le ordenó a Hoai que creara condiciones favorables en las actividades de gestión fiscal. Duong le dio a Hoai su número de teléfono y le ordenó que llamara a Duoc al Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai para manejar la declaración de impuestos inusualmente alta de la Compañía de Transporte Phuong Bac.
Cuando Duoc y su esposa Nguyen Thi Ngoc Anh llegaron a la oficina de Duong en el Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai, Duong llamó a Hoai para darle instrucciones de orientar a Duoc y Ngoc Anh sobre cómo declarar impuestos para que las autoridades no detectaran su compra y venta ilegal de facturas.
Al mismo tiempo, siguiendo la dirección de Duong, Hoai discutió y solicitó a la pareja Duoc y Ngoc Anh llevar a cabo 3 contenidos: Primero, declarar el impuesto mensual sobre los bienes y servicios vendidos inferior al número total real de facturas ilegales emitidas a los clientes de 3.4 mil millones de VND / mes para evitar sospechas, porque el distrito de Cat Hai es un área insular, lejos del continente, el negocio es difícil, por lo que no se puede declarar alto.
En segundo lugar, cada empresa de nueva creación que opere ilegalmente en la compra y venta de facturas en los distritos de Cat Hai, Duoc y Ngoc Anh deberá pagar una tarifa de 50 millones de VND.
En tercer lugar, los gastos mensuales de Duong y Hoai se calculan a razón de 3 millones/1.000 millones de VND del valor de transacción de los bienes y servicios vendidos, tal como aparece registrado en la factura (sin incluir el IVA).
Hoai también solicitó a Duoc y Ngoc Anh que ajustaran y presentaran la declaración de impuestos complementaria correspondiente al tercer trimestre de 2021 de Phuong Bac Transport Company para reducirla de acuerdo con la solicitud anterior.
La pareja Duoc y Ngoc Anh estuvieron de acuerdo con las solicitudes de Hoai y asignaron al contador Vu Thi Hien para ajustar y presentar la declaración complementaria para el tercer trimestre de 2021 de Phuong Bac Transport Company. El valor de los bienes y servicios vendidos después del ajuste fue de más de 8 mil millones de VND (sin IVA).
Durante la reunión en la oficina de Duong, Duoc y Ngoc Anh le dieron a Duong un sobre con 50 millones de VND y a Hoai un sobre con 20 millones de VND como agradecimiento.
A partir de octubre de 2021, la pareja Duoc y Ngoc Anh establecieron Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company y Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited (misma dirección en la comuna de Van Phong) para comprar y vender facturas ilegalmente en el distrito de Cat Hai y pagar los gastos a Duong y Hoai según el acuerdo.
Cada mes, bajo la dirección de Duong, Hoai contactaba a Ngoc Anh para recibir los gastos. Ngoc Anh supervisa directamente el valor de las transacciones de bienes y servicios, calcula la cantidad de dinero necesaria según el acuerdo e informa a Duoc para obtener dinero para dárselo a Hoai.
Recibió 362 millones del "jefe de facturación"
La investigación del caso determinó que desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, Truong Xuan Duoc y Nguyen Thi Ngoc Anh entregaron a Nguyen Dinh Duong y Do Thanh Hoai un total de 362 millones de VND, incluidos 70 millones de VND en sobres recibidos en la oficina de Duong; 100 millones de VND para el establecimiento de 2 empresas (Thang Long Hai Phong Company, Nguyen Gia Company) y 192 millones de VND para gastos a razón de 3 millones de VND/1.000 millones de VND del valor de transacción de los bienes y servicios vendidos registrados en la factura (sin IVA) de acuerdo con el acuerdo previamente acordado.
Respecto a la cantidad de dinero recibida anteriormente, Duong y Hoai declararon que Duong recibió 50 millones de VND y Hoai recibió 20 millones de VND, que era el dinero del sobre recibido en la oficina de Duong durante la reunión con Duoc y Ngoc Anh en el Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai.
Respecto a los 292 millones de VND restantes, Hoai los administró y utilizó para recibir invitados y cubrir los gastos generales del Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai bajo la dirección de Duong, pero no había documentos ni registros para rastrearlo.
En la noche del 13 de marzo de 2023, la Policía Provincial de Quang Ninh registró su domicilio particular y arrestó a Nguyen Dinh Duong para investigar un soborno. Ese mismo día, la policía también arrestó a Do Thanh Hoai por el mismo acto.
En este caso, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Quang Ninh procesó y detuvo temporalmente a Truong Xuan Duoc (nacido en 1971), Nguyen Thi Ngoc Anh (nacida en 1979, esposa de Duoc) y Truong Van Nam (nacido en 1990), todos residentes en la ciudad de Hai Phong.
Antes de ser arrestados, alrededor de octubre de 2022, Duoc y su esposa se enteraron de que Truong Van Nam (el sobrino de Truong Xuan Duoc) fue arrestado y registrado por la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh en relación con el comercio ilegal de facturas, y también investigó y verificó la empresa administrada y operada por Duoc y Ngoc Anh.
Temiendo ser procesado por tráfico ilegal de facturas, Duoc huyó y le ordenó a Ngoc Anh que se reuniera con el Sr. Do Huu Ca, ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong (retirado, que tenía una relación cercana con Duoc) para pedir su liberación.
Desde finales de octubre de 2022 hasta aproximadamente diciembre de 2022, la pareja Truong Xuan Duoc y Nguyen Thi Ngoc Anh (nacida en 1979) visitaron y entregaron un total de 35 mil millones de VND al Sr. Do Huu Ca en su casa particular en la comuna de Kenh Giang 4 veces para pedir ayuda para evitar el procesamiento penal de Duoc por parte de la policía de Quang Ninh por comercio ilegal de facturas.
Sin embargo, el Sr. Ca declaró que en ese momento estaba jubilado desde hacía muchos años, no tenía más relaciones, ya no podía exonerar a Duoc y no influyó ni utilizó los 35 mil millones de VND para exonerar a Duoc.
El ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong tampoco admitió haber recibido dinero para limpiar el nombre de Duoc, pero el dinero fue llevado por Duoc y Ngoc Anh a la sala de estar y al dormitorio del primer piso del Sr. Ca.
El Sr. Do Huu Ca fue procesado y detenido temporalmente por la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh el 18 de febrero de 2023 por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad" y fue procesado por la Fiscalía Popular de la Provincia de Quang Ninh por el mismo delito.
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