La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir una decisión para devolver el expediente del caso, solicitando una investigación adicional sobre el caso de Trinh Van Quyet y sus cómplices por los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública completó la Conclusión de la investigación sobre el caso penal de Manipulación del Mercado de Valores, que ocurrió en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.
En este caso, Trinh Van Quyet (nacido en 1975, ex presidente de FLC) y 20 acusados fueron procesados por los actos de apropiación fraudulenta de propiedad y manipulación del mercado de valores.
Quien ayudó a Trinh Van Quyet fue su hermana, la acusada Trinh Thi Minh Hue (nacida en 1981). La Sra. Hue fue procesada por ambos delitos mencionados anteriormente.
La conclusión de la investigación muestra que Trinh Van Quyet tiene conocimientos de derecho y de los campos de la banca, las finanzas y los valores; Fundador de FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company y otras 50 empresas.
Ex presidente de FLC Trinh Van Quyet.
Sin embargo, el ex presidente de la FLC aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades bursátiles para cometer delitos en repetidas ocasiones, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo beneficios ilegales especialmente grandes y causando daños a los inversores.
Trinh Van Quyet también incitó y convenció a sus familiares y amigos para que cometieran delitos.
Inicialmente, el acusado Trinh Van Quyet confesó haber ordenado a Trinh Thi Minh Hue y sus cómplices manipular el mercado de valores. Cuando la agencia de investigación inició un proceso adicional por fraude y apropiación de propiedad, el ex presidente de FLC cambió su testimonio, no admitió su crimen y culpó a Trinh Thi Minh Hue y otros.
"Al ser arrestado, a pesar de las pruebas claras, el Sr. Quyet se negó obstinadamente a admitir su delito, culpando a su hermana y a otros de cometerlo", concluyó la investigación.
La agencia de investigación policial evaluó que las acciones de Trinh Van Quyet tenían elementos suficientes para constituir los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad, desempeñando él el papel de cerebro, líder y autor material.
La agencia de policía de investigación del Ministerio de Seguridad Pública evaluó que aunque el acusado Trinh Van Quyet cometió el delito por primera vez, era dueño de un negocio y creó muchos puestos de trabajo para los trabajadores, aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades de valores para cometer delitos muchas veces, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo ganancias ilegales especialmente grandes, afectando negativamente las actividades del mercado de valores y la economía, provocando indignación en la sociedad.
Por otro lado, la evidencia que prueba el crimen es clara, pero aún así se niega obstinadamente a admitir sus crímenes, culpando a Trinh Thi Minh Hue y otros por cometer el crimen, necesita ser tratado con una sentencia estricta ante la ley para educar, disuadir y prevenir al público en general.
La hermana del Sr. Quyet, la acusada Trinh Thi Minh Hue, fue identificada como la contadora general de FLC, quien ayudó a su hermano a manipular acciones y cometer fraude.
La Sra. Hue, sin embargo, afirmó que "cometió el crimen ella misma" y no siguió las instrucciones de su hermano. La agencia de investigación consideró que la Sra. Hue "no era sincera" y también propuso un castigo severo.
Según la conclusión, Trinh Van Quyet ordenó a sus familiares, empleados y filiales utilizar valores para "inflar los precios" de los códigos AMD, HAI, GAB, FLC, ART; obteniendo así beneficios ilegales por valor de 723 mil millones de VND.
Además, el Sr. Quyet también aumentó "mágicamente" el capital de Faros Construction Joint Stock Company de 1,197 mil millones de VND a 4,300 mil millones de VND. El acusado propuso entonces registrar para cotizar 430 millones de acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para su venta, apropiándose de 3,620 mil millones de VND de los inversores.
Trinh Van Quyet utilizó las ganancias ilegales para comprar acciones de Bamboo Airways, pagar deudas, depositarlas en una cuenta de valores y para gastos personales...
Sabiduría
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)