El 10 de diciembre por la tarde, la policía de la ciudad de Hanoi informó oficialmente sobre el caso de fraude y apropiación de activos en Internet con una escala de hasta miles de millones de VND que involucra al acusado Pho Duc Nam (nacido en 1994, residente en Ba Ria - Vung Tau, conocido como TikToker Mr Pips).
Según la investigación, desde 2021, Nam y Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en el distrito de Bac Tu Liem, Hanoi) han estado colaborando con un ciudadano turco con una oficina ejecutiva en la ciudad de Phnom Penh (Camboya). Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer muchas empresas "fantasmas", con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y varias otras provincias y ciudades.
Los sujetos montaron una empresa en Ciudad Ho Chi Minh como fachada y alrededor de 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 oficinas en Hanoi y 20 oficinas en otras provincias y ciudades). Esta empresa no está registrada para operar en valores y finanzas, pero aún así recluta empleados para operar en el campo del comercio de divisas y derivados.
El tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) es famoso por sus videos en los que publica sobre su lujosa vida y enseña cómo ganar dinero, con cientos de miles de seguidores en TikTok y YouTube.
Diariamente, unos 1.000 empleados trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sujetos crearon y administraron cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerlos pensar que estaban negociando en bolsas internacionales confiables, creando así confianza para los inversores.
Estos sitios web están esencialmente programados y vinculados a las cuentas bancarias de las entidades en cuestión. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5 es la plataforma de negociación de acciones y divisas más popular del mundo.
Los sujetos reclutan, asignan y descentralizan la gestión de los empleados en la empresa en muchos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente...). Estos departamentos trabajan juntos para apoyarse mutuamente, contactando con los clientes vía Zalo, Telegram... para defraudar y apropiarse de la propiedad.
El truco de esta línea es brindar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiarse del mismo. Inicialmente, Nam y sus cómplices atraían a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obteniendo ganancias y luego retirando el dinero.
Luego, utilizan varios trucos para guiar y alentar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso perdiendo todo el dinero de sus cuentas, los sujetos proporcionan información falsa para que sigan teniendo fe y transfieran más dinero para "recuperarlo". Hasta que el cliente ya no tenga la capacidad financiera para hacerlo, el grupo estafador bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.
El 25 de octubre, la Policía de Hanoi se coordinó con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública para organizar fuerzas para arrestar a docenas de sujetos de esta banda transnacional de fraude inmobiliario.
Hasta el momento, el organismo de investigación ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país. Al mismo tiempo, la policía confiscó y congeló muchos activos de los sujetos, cuyo valor total se estima en más de 5,2 billones de VND.
En concreto: 316 mil millones de dólares en dinero en la cuenta, bonos por valor de 9 mil millones, libretas de ahorro por valor de más de 200 mil millones; 69 mil millones de dongs También hay 2,3 millones de dólares, 890 lingotes de oro SJC, 246 kilogramos de oro macizo, 31 superdeportivos, 7 motos de lujo, 59 relojes de marcas famosas por un valor total de unos 300 mil millones de VND, 84 piezas de diversas joyas con incrustaciones de oro y diamantes. Además, las autoridades han congelado las transacciones en 125 propiedades.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación ha emitido resoluciones para procesar casos penales de apropiación fraudulenta de bienes, lavado de dinero, omisión de denuncia de delitos y recepción y consumo de bienes obtenidos por otros a través del delito.
Al mismo tiempo, el organismo de investigación procesó a 31 sujetos, entre ellos: 26 imputados por el delito de Apropiación fraudulenta de bienes, 3 imputados por el delito de Lavado de Dinero, 1 imputado por el delito de Omisión de denuncia y 1 imputado por el delito de Ocultación de bienes obtenidos por delito ajeno.
Fuente: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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