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Procesamiento del presidente de la Compañía de Oro Phu Quy por red de contrabando de más de tres toneladas de oro

VTC NewsVTC News24/06/2023

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La información del Ministerio de Seguridad Pública dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se coordinó con unidades profesionales para aclarar las señales de una red de contrabando de oro de Laos a Vietnam liderada por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri y la evasión de impuestos ocurrida en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, con Le Xuan Tung como Presidente de la Junta Directiva y Director General.

Los resultados determinaron que desde 2022 hasta el presente, Nguyen Thi Hoa (que reside en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro (valor total de alrededor de 5.000 billones de VND) desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao, Quang Tri para venderlo a tiendas de oro en Vietnam para obtener ganancias ilegales.

Procesamiento del presidente de la Compañía de Oro Phu Quy por red de contrabando de más de 3 toneladas de oro - 1

Los acusados ​​fueron procesados. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)

La empresa Phu Quy declaró e informó su liquidación de impuestos del año 2021 de manera deshonesta, violando lo dispuesto en la Cláusula 2 del Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6.145 mil millones de VND.

Con base en los documentos y evidencias recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso de "Contrabando" y "Evasión Fiscal" ocurrido en la Puerta Fronteriza de Lao Bao, Provincia de Quang Tri, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.

Procesamiento del presidente de la Compañía de Oro Phu Quy por red de contrabando de más de 3 toneladas de oro - 2

Acusados ​​(de izquierda a derecha): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Al mismo tiempo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "Contrabando", entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

La unidad también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".

Después de la aprobación de la Procuraduría Popular Suprema, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes mencionadas.

La Agencia de Policía de Investigación está consolidando documentos y pruebas para comprobar los hechos delictivos de los imputados y amplía la investigación del caso; Revisar, incautar y congelar los bienes de los sujetos para asegurar su recuperación para el Estado.

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