(HQ Online) - Aprovechando la política de residentes fronterizos, utilizando vehículos camuflados caseros para transportar oro... en poco tiempo, decenas de sujetos organizaron el transporte ilegal de más de 6 toneladas de oro, por un valor de 8.461 mil millones de VND desde Camboya a Vietnam para su venta, ganando ilegalmente decenas de miles de millones de VND.
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| Oro de contrabando fue descubierto en flagrancia mientras lo transportaban el 28 de septiembre de 2022 |
Más de 2 meses de contrabando de 6 toneladas de oro
Desde 2012, el Banco Estatal gestiona estrictamente la importación de lingotes de oro, lingotes de oro y oro en bruto de acuerdo con el Decreto 24/2012/ND-CP.
Aprovechando la demanda del mercado de lingotes de oro y oro en bruto y que el precio del oro interno era más alto que el precio del oro en Camboya, en un corto período de tiempo, los sujetos organizaron el contrabando de una gran cantidad de oro desde Camboya a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Chang Riec (Tay Ninh).
El 28 de septiembre de 2022, la Agencia de Policía de Investigación (C03) - Ministerio de Seguridad Pública monitoreó y supervisó todo el proceso de sujetos que transportaban y contrabandeaban oro de Camboya a Vietnam, llevándolo para el consumo y emitió una orden de búsqueda de emergencia para 2 vehículos de 2 grupos de sujetos inmediatamente después de recibir y entregar oro en la calle Hong Lac, distrito 14, distrito de Tan Binh, ciudad de Ho Chi Minh, arrestó a 4 sujetos, incautó 63 kg de oro y medios de transporte. Ampliando la investigación, C03 realizó búsquedas de emergencia en las residencias, lugares de trabajo y tiendas de oro de los sujetos relacionados en la provincia de Tay Ninh y en la ciudad de Ho Chi Minh, incautando 13 kg adicionales de oro y una gran cantidad de moneda extranjera.
Desde el incidente mencionado, hasta ahora, C03 ha procesado a 25 acusados involucrados en 2 redes de contrabando. Estas dos redes de contrabando de oro estaban dirigidas por Nguyen Thi Minh Phung (nacida en 1981, de Binh Dinh) y Nguyen Thi Kim Phuong (nacida en 1985, de Tay Ninh).
La primera línea estuvo dirigida por Nguyen Thi Minh Phung, vinculada con Nguyen Thi Ngoc Giau y atrajo a 20 personas para participar. Entre agosto y septiembre de 2022, los sujetos contrabandearon 4.830 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de más de 6.644 mil millones de VND, desde Camboya a Vietnam, obteniendo una ganancia de más de 17.6 mil millones de VND.
La segunda red estaba dirigida por Nguyen Thi Kim Phuong, quien se asoció con Nguyen Thi Ngoc Giau y atrajo a otras cinco personas al contrabando. Durante el período de julio de 2022 a septiembre de 2022, los sujetos organizaron 1.320 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de 1,817 mil millones de VND, desde Camboya a Vietnam, obteniendo ganancias de más de 6,8 mil millones de VND.
Así, en apenas tres meses, de julio a septiembre de 2022, dos líneas lideradas por Nguyen Thi Minh Phung y Nguyen Thi Kim Phuong, junto con otros sujetos, contrabandearon 6.150 kilogramos de oro de Camboya a Vietnam, por un valor de 8.461 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de 24.4 mil millones de VND.
Utilizando coches caseros para transportar oro
Los sujetos se aprovecharon de la política estatal sobre el manejo de personas y vehículos residentes fronterizos que cruzan regularmente el paso fronterizo para contrabandear oro.
Los resultados de la investigación policial determinaron que, entre las 16:30 y las 16:55 horas de los días 20, 23, 24 y 27 de septiembre de 2022, un sujeto masculino entró en Vietnam en un vehículo de tres ruedas desde Camboya a través de la barrera n.º 1 del paso fronterizo de Chang Riec. El vehículo no tenía matrícula (vehículo de fabricación casera), no transportaba mercancías y ocultaba oro de contrabando que se transportaba a Vietnam (a la casa de Nguyen Thi Ngoc Giau).
Según los resultados de la investigación, durante las horas de trabajo, la Estación de Guardia Fronteriza en la puerta fronteriza de Chang Riec organizó a los oficiales para coordinar con las fuerzas de aduanas y cuarentena para controlar directamente el área de la puerta fronteriza. Fuera del horario de oficina (de 17:00 a 7:00 de la mañana siguiente), la Guardia Fronteriza se encarga de velar por la seguridad nacional, prevenir el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude comercial. Durante este horario, no se permite el paso de personas, vehículos ni mercancías por el paso fronterizo, salvo en casos de fuerza mayor, según lo prescriba la ley.
Sin embargo, del 3 de agosto de 2022 al 28 de septiembre de 2022, entre las 4:30 a. m. y las 5:00 p. m. del día anterior y las 6:00 a. m. del día siguiente, el acusado Tran Thanh Thang entregó regularmente motocicletas con contenedores para transportar hielo a un sujeto camboyano en el área de barrera No. 1 de la puerta fronteriza de Chang Riec bajo el control directo de oficiales de la Estación de Guardia Fronteriza en la puerta fronteriza. La conducta de los funcionarios antes citados muestra indicios del delito de "irresponsabilidad con consecuencias graves". Considerando que esta violación cae bajo la autoridad de investigación de la Agencia de Investigación del Ejército Popular, C03 ha transferido todos los documentos relacionados a la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa Nacional para su investigación y manejo de acuerdo con su autoridad.
Los resultados del trabajo con la Sucursal Aduanera de la Puerta Fronteriza de Xa Mat determinaron que el período de tiempo mencionado anteriormente estaba dentro del cronograma de tareas de dos funcionarios de aduanas. Sin embargo, el vehículo conducido por el acusado Tran Thanh Thang no fue sometido a inspección aduanera. Los testimonios de los acusados, de personas implicadas en el caso y de los documentos recogidos no prueban que los funcionarios de aduanas estuvieran involucrados en el contrabando de oro.
Respecto al caso mencionado, el 20 de marzo de 2024, la Fiscalía Suprema del Pueblo completó el escrito de acusación proponiendo procesar a 24 acusados involucrados en dos redes de contrabando de 6.150 kilogramos de oro desde Camboya a Vietnam.
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