La Sra. Truong My Lan es conocida como la presidenta del Grupo Van Thinh Phat. Muchas subsidiarias y empresas afiliadas fueron asignadas a su familia y confidentes para operarlas y administrarlas.
A finales de 2011, la Sra. Truong My Lan adquirió tres bancos privados comprando y poseyendo la mayoría de las acciones de estos bancos. El 1 de enero de 2012, tres bancos se fusionaron bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). La Sra. Lan posee y controla hasta el 91,563% del capital social, que está registrado a nombre de 27 personas jurídicas y físicas.
Con la propiedad/control del número antes mencionado de acciones de SCB, la Sra. Lan ha colocado a sus confidentes en puestos clave en SCB tales como: Junta Directiva, Junta Directiva General... para utilizar a estas personas para gestionar todas las actividades de SCB; Utilice este banco principalmente para los fines personales del presidente Van Thinh Phat.
Los resultados de la investigación muestran que, al 17 de octubre de 2022, había 1.284 préstamos/875 clientes (440 personas, 435 organizaciones) del grupo de la Sra. Truong My Lan - Van Thinh Phat con una deuda pendiente de más de 677.286 mil millones de VND, deuda del grupo 5 que es irrecuperable.
Para retirar la cantidad de dinero antes mencionada, la Sra. Truong My Lan ordenó a un grupo de personas del Banco SCB crear documentos falsos como un préstamo para retirar dinero en SCB.
Crea documentos de préstamos falsos y retira dinero del SCB Bank
La agencia de investigación determinó que entre quienes ayudaron activamente a la Sra. Lan a retirar dinero de SCB había dos hombres extranjeros, Lee George Lam y Henry Sun Ka Ziang.
El Sr. Lee George Lam trabajó en Saigon Commercial Joint Stock Bank desde junio de 2012 hasta el 19 de enero de 2015, ocupando diversos cargos como: Miembro del Consejo de Administración, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB.
Según los documentos de la investigación, desde diciembre de 2012 a noviembre de 2014, el Sr. Lee, como primer vicepresidente y miembro del consejo directivo de SCB, firmó 8 actas de reuniones/votaciones del consejo directivo acordando con 66 clientes, personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema del Grupo Van Thinh Phat, 68 préstamos en SCB Bank.
El saldo pendiente de estos préstamos al 17 de octubre de 2022 es más de VND 28.002 mil millones en capital, de los cuales la deuda por intereses es más de VND 25.813 mil millones. Se estima que la deuda total asciende a más de 53.816 billones de VND.
Mientras tanto, el valor actual total de los activos colaterales de los préstamos para los cuales el Sr. Lee firmó procedimientos legales es más de 34.083 mil millones de VND.
Los resultados de la verificación de la firma bajo el nombre de Lee George Lam en los documentos de aprobación de crédito para los préstamos antes mencionados por el Instituto de Ciencias Criminales en la ciudad de Ho Chi Minh, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública - firmado por el Sr. Lee George Lam.
La Agencia de Policía de Investigación cree que, con base en los resultados de la investigación, hay base suficiente para determinar que el Sr. Lee es una persona con cargo y autoridad que abusó de su cargo y autoridad para ayudar a la Sra. Truong My Lan a cometer delitos y apropiarse de dinero de la SCB.
Esta acción se lleva a cabo a través de la participación en la firma y aprobación de préstamos de personas físicas y jurídicas pertenecientes al Grupo Van Thinh Phat. Y firmar y aprobar préstamos no es una actividad crediticia normal según lo prescribe la ley.
De hecho, los documentos del préstamo fueron creados para legalizar los procedimientos para retirar dinero del SCB Bank, sirviendo a los propósitos personales del presidente del Grupo Van Thinh Phat.
La investigación concluyó que las acciones del Sr. Lee George Lam violaron la ley sobre "Violación de regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la banca", causando una pérdida de más de 19.733 mil millones de VND.
Después de cometer el crimen como cómplice de la Sra. Truong My Lan, el Sr. Lee abandonó el país y se desconoce su paradero. La Policía de Investigación ha emitido un aviso de búsqueda para el Sr. Lee George Lam.
Otro extranjero mencionado en la conclusión de la investigación es el Sr. Henry Sun Ka Ziang. Trabajó en SCB Bank desde abril de 2015 hasta antes de la fecha de procesamiento (17 de octubre de 2022) y ocupó cargos como: Miembro del Consejo de Administración, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB.
Español Los documentos de la investigación muestran que desde julio de 2015 hasta agosto de 2022, el Sr. Henry, como miembro de la Junta Directiva de SCB, firmó 487 Actas de Reuniones/Votos de la Junta Directiva acordando prestar a 365 clientes, personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema de Van Thinh Phat Group, con 602 préstamos en SCB Bank, con una deuda pendiente al 17 de octubre de 2022 de más de VND 430,105 mil millones en capital y más de VND 147,523 mil millones en deuda por intereses/comisiones.
Se estima que la deuda total asciende a más de 577.629 billones de VND. Mientras tanto, los activos colaterales corrientes totales de los préstamos antes mencionados son más de VND 115,539 mil millones.
Los resultados de la verificación de la firma bajo el nombre de Henry Sun Ka Ziang en los documentos de aprobación de crédito para los préstamos antes mencionados por el Instituto de Ciencias Criminales en la ciudad de Ho Chi Minh, Ministerio de Seguridad Pública, confirmaron que fueron firmados por el Sr. Henry Sun Ka Ziang.
Así, los resultados de la investigación muestran que el Sr. Henry abusó de su posición y poder para ayudar activamente a la Sra. Truong My Lan a cometer delitos y apropiarse del dinero de SCB.
Según la Agencia de Policía de Investigación, la participación del Sr. Henry en la firma y aprobación de préstamos de personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat como se mencionó anteriormente no es una actividad crediticia normal de acuerdo con las disposiciones de la ley. De hecho, los documentos del préstamo fueron creados para legalizar los procedimientos para retirar dinero del SCB Bank, sirviendo a los fines personales de la Sra. Truong My Lan.
Las acciones del Sr. Henry Sun Ka Ziang constituyeron el delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", lo que causó pérdidas al SCB por más de 462.089 mil millones de VND. Actualmente, el Sr. Henry Sun Ka Ziang también se ha "escapado", ha abandonado el país y la agencia de investigación no puede determinar dónde se encuentra, por lo que han emitido un aviso de búsqueda.
La Agencia de Policía de Investigación decidió separar el caso penal "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias" relacionado con la conducta de los acusados Lee George Lam y Henry Sun Ka Ziang.
La Policía de Investigaciones también decidió suspender temporalmente la investigación y el sumario penal de estas dos personas.
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