La Fiscalía Popular Suprema acaba de completar el escrito de acusación para procesar al acusado La Quang Binh (nacido en 1979, presidente del consejo de administración de la empresa ECPAY) y a otras 35 personas por los delitos de "Violar las regulaciones sobre las actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", "Conceder préstamos a tipos de interés elevados en transacciones civiles", "Dar sobornos", "Recibir sobornos".

Según la acusación, para tener dinero para pagar el préstamo de 1 billón de VND de ECPAY Company, con el consentimiento del Sr. Dao Hoang Thang (nacido en 1974, exdirector de sucursal de un banco) y la orientación de Pham Nhu Ha (nacido en 1974, exdirector adjunto de sucursal de un banco), Nguyen Thanh Nhan (funcionario bancario), Vuong Thi Bich Ngoc (funcionario bancario), de mayo de 2021 a febrero de 2023, el Sr. La Quang Binh utilizó 68 empresas para crear documentos de préstamos y desembolsos falsos, lo que provocó una pérdida de más de 948 mil millones de VND al banco.

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Señor La Quang Binh. Foto: ECPAY

Además, para tener dinero para prestarle al Sr. La Quang Binh a altas tasas de interés, obtener ganancias ilegales y usarlo para fines personales, los acusados ​​Ha y Ngoc se confabularon con el acusado Nguyen Hoai Anh (nacido en 1981, Director General de Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) para utilizar 2 empresas de Hoai Anh para crear documentos de préstamos y desembolsos falsos, causando pérdidas al banco de más de 137 mil millones de VND. La cantidad total de dinero que perdió el banco fue más de 1.086 mil millones de VND.

Además de violar las normas bancarias, los acusados ​​en el caso también cometieron actos de préstamo a tasas de interés altas en transacciones civiles y de dar y recibir sobornos.

El Sr. La Quang Binh estaba decidido a haber discutido y llegado a un acuerdo con los acusados ​​Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan y Vuong Thi Bich Ngoc, y luego ordenó a su hermana La Thi Phuong Lien y a sus subordinados crear documentos falsos para que el banco pudiera legalizar las solicitudes de crédito y desembolsar préstamos en violación de la ley sobre actividades bancarias para 64 de las empresas de Binh.

El escrito de acusación determinó que la deuda total pendiente de 64 empresas era más de 2,189 mil millones de VND (la deuda principal era más de 2,068 mil millones de VND, la deuda por intereses era más de 121 mil millones de VND).

De éstas, 23 empresas tienen garantías, 41 empresas no tienen garantías. Comparando la deuda total pendiente y el valor total de las garantías evaluadas, el banco sufrió una pérdida de más de 948 mil millones de VND.

Además, Binh también discutió y acordó con su hermana sobornar con 200.000 acciones EIN (equivalentes a 2 mil millones de VND) al Sr. Dao Hoang Thang para resolver el problema de modo que la Compañía Thinh Phat de La Quang Binh no fuera transferida a deudas incobrables y continuara desembolsándose en el banco.

En este caso, la hermana de La Quang Binh fue acusada de ayudar a su hermano a supervisar e instar a los empleados a realizar tareas bajo la dirección de Binh, como comprar una empresa y encontrar un representante legal para la empresa de Binh, en contravención de la ley sobre actividades bancarias.

La deuda total pendiente de 51 empresas es más de 1.934 VND, de las cuales 20 empresas tienen activos garantizados y 31 empresas no tienen activos garantizados. Comparando la deuda total pendiente y el valor total de las garantías evaluadas, el banco sufrió una pérdida de más de 945 mil millones de VND.