La Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai acaba de concluir la investigación y transferir el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento de los 4 acusados en el caso de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales, causando desperdicio y pérdidas en Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Los acusados propuestos para procesamiento incluyen a: Quach Van Duc, ex presidente del consejo directivo; Phan Thanh Vinh Toan, ex director general; Do Tan Diem y Nguyen Van Hong, ambos ex miembros de la junta directiva de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
El Sr. Nguyen Van Hong, ex miembro del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company, en el momento de su detención temporal.
Adjudicación de tierras sin subasta
Según la conclusión de la investigación, el 17 de octubre de 2003, la Compañía Tin Nghia (dependiente del Comité del Partido Provincial de Dong Nai) envió un documento al Comité del Partido Provincial de Dong Nai y al Comité Popular solicitando una política de inversión para un área residencial (KDC) en tierras de plantación de caucho en el distrito de Nhon Trach. Luego, el Comité Popular Provincial de Dong Nai aprobó que Tin Nghia Company y Industrial Rubber Company (bajo el Departamento de Industria de Dong Nai) aporten capital para establecer Nhon Trach Investment Joint Stock Company (capital social de 100 mil millones de VND, cada unidad contribuye con el 50%) para invertir en las áreas residenciales de Long Tan y Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).
En un documento enviado al Comité Popular de la provincia de Dong Nai el 23 de febrero de 2005, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente afirmó: "De acuerdo con las disposiciones del Decreto 181/2004/ND-CP del Gobierno, el caso de uso de la tierra de Nhon Trach Investment Joint Stock Company está sujeto a subasta".
Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach, donde se produjeron infracciones durante la ejecución del proyecto de la zona residencial "Swan City".
Sin embargo, el 2 de julio de 2005, la Sra. Dang Thi Kim Nguyen, vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Dong Nai (ahora jubilada) firmó un documento aprobando la política de asignación de tierras, con el cobro de tarifas por el uso de la tierra sin pasar por subasta. Al mismo tiempo, se emitió una decisión para recuperar 752 hectáreas de tierra en las comunas de Long Tan y Phu Thanh para implementar el proyecto (en 2007, el área se ajustó a más de 5.669.995 m2 ).
'Magia' por más de 932 mil millones de VND
En 2017, aunque aún no había solicitado la aprobación del Comité Popular Provincial de Dong Nai, el Sr. Quach Van Duc aún mantuvo una reunión con la Junta Directiva con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... para discutir el plan de cooperación con CFLD Company (la empresa matriz de VNIC 2 PTE.LTD Company con sede en Singapur) y autorizó al Sr. Duc a tomar decisiones completas.
Sobre esta base, el Sr. Duc y el Sr. Toan trabajaron y negociaron con socios para aportar capital mediante derechos de uso de la tierra en un área de 341.252 m2 (la parte que se había otorgado en propiedad en el proyecto) y que fue valorada en más de 380 mil millones de VND (realizada por Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Después de eso, el Sr. Duc presidió la reunión de la Junta Directiva, acordó el valor de los derechos de uso de la tierra para la cooperación de inversión en 43,5 USD/ m2 y contribuyó con toda el área de más de 1 millón de m2 en las subdivisiones 1A, 1B de Phu Thanh - Long Tan Residential Area con la empresa VNIC 2 PTE.LTD para construir un área residencial llamada "Swan City".
Zona residencial "Swan City"
El 24 de octubre de 2017, el vicepresidente del Comité Popular Provincial de Dong Nai, Tran Van Vinh (ahora retirado), firmó una decisión que aprobaba que Nhon Trach Investment Joint Stock Company contribuyera con 113 mil millones de VND (20% del capital en el valor de los derechos de uso de la tierra), y que el socio contribuyera con 435 mil millones de VND (80%) para implementar el proyecto.
También en 2017, el Sr. Quach Van Duc firmó una empresa conjunta con VNIC 2 PTE.LTD Company para establecer Nhon Trach New Industrial City Company Limited. De los cuales, Nhon Trach Investment Joint Stock Company aportó un capital de más de 1 millón de m2 en la subdivisión 1A, 1B, por un valor de 1.045 mil millones de VND (equivalente a 43,5 USD/ m2 ).
Después de esta transacción, Nhon Trach New Industrial City Company Limited pagó la diferencia de más de 932 mil millones de VND del aporte de capital excedente a Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Habiendo recibido la cantidad antes mencionada, Nhon Trach Investment Joint Stock Company utilizó arbitrariamente esta cantidad para pagar deudas anteriores sin informar ni pedir opiniones al Comité Provincial del Partido y al Comité Popular de la provincia de Dong Nai.
Causando daños por casi 279 mil millones de VND
La agencia de investigación determinó que los acusados no implementaron adecuadamente las decisiones del Comité Popular Provincial de Dong Nai y celebró una reunión de la Junta Directiva para acordar la política de contribuir con más de 1 millón de m2 de tierra (de hecho, fue una transferencia), pero solo se otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra a 341.252 m2 .
La policía leyó la orden de arresto contra el Sr. Do Tan Diem, ex miembro de la junta directiva de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Al mismo tiempo, el Sr. Quach Van Duc, basándose en el certificado de valoración vencido, negoció arbitrariamente una contribución de capital para determinar el área de más de 1 millón de m2 con un valor de más de 1.045 mil millones de VND (el valor de valoración en 2017 fue de casi 1.999 mil millones de VND y en 2022 fue de 2.258 mil millones de VND).
La agencia de investigación dijo que en ese momento, el capital estatal de Nhon Trach Investment Joint Stock Company representaba el 29,54%. Por lo tanto, tomando el valor de valoración en 2017 (casi 1,999 billones de VND), deduciendo los valores acordados con los socios (1,045 billones de VND), la cantidad total de dinero que el estado perdió fue de casi 279 mil millones de VND. El acusado Duc es el principal responsable de los hechos, el autor intelectual, los demás acusados son cómplices.
Phan Thanh Vinh Toan, exdirector general de Nhon Trach Investment Joint Stock Company
Los resultados de la investigación también identificaron a varios líderes de departamentos, sucursales, el Comité Popular Provincial de Dong Nai y personas que cometieron violaciones en el establecimiento de Nhon Trach Investment Joint Stock Company; Asignación de terrenos, determinación del precio de los terrenos, aprobación de la política de inversión del proyecto, inspección, tasación y aprobación de cambios en 65 certificados de derechos de uso de terrenos en las subdivisiones 1A y 1B. La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dong Nai continúa verificando, aclarando y gestionando la situación conforme a la normativa.
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