Enorme deuda fiscal

Hai Ha Waterway Transport Company Limited se estableció el 8 de septiembre de 2003 en el No. 132, Grupo Residencial No. 6, Ciudad Diem Dien, Distrito Thai Thuy, Provincia de Thai Binh, la representante legal es la Sra. Tran Tuyet Mai.

Este ha sido uno de los casi 40 principales centros de importación y exportación de petróleo del país desde hace muchos años. Sin embargo, en los últimos años, este gigante petrolero del norte ha acumulado enormes deudas fiscales.

Hai Ha Waterway Transport Company Limited actualmente debe más de 1,7 billones de VND en impuestos, principalmente impuestos de protección ambiental. Mientras tanto, en 2021, esta empresa debía alrededor de 815 mil millones de VND; La deuda en 2020 es de aproximadamente 761 mil millones de VND.

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Hai Ha es un "gran jugador" en el mercado del petróleo.

El Departamento General de Impuestos tiene muchos documentos que ordenan e instan al Departamento de Impuestos de la Provincia de Thai Binh y al Director del Departamento de Impuestos de la Provincia de Thai Binh a aplicar medidas de cumplimiento de la deuda tributaria para recuperar el presupuesto estatal.

Solo en 2023, el Departamento General de Impuestos emitió 3 documentos solicitando la implementación de medidas para recuperar las deudas tributarias de Hai Ha. El 13 de marzo, la Dirección General de Tributación solicitó implementar medidas para recuperar los impuestos atrasados. El 18 de mayo, esta agencia continuó solicitando al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh que implemente de inmediato medidas coercitivas para recuperar la deuda tributaria de Hai Ha.

El 26 de mayo, el Departamento General de Impuestos emitió un despacho urgente solicitando al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh que implementara medidas de cumplimiento de inmediato el 26 de mayo.

El Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh ha aplicado medidas para hacer cumplir las decisiones administrativas sobre la gestión fiscal contra Hai Ha Waterway Transport Company Limited. En concreto: Ejecución mediante retirada de dinero de las cuentas, congelación de cuentas de la empresa según 6 decisiones, de forma continua desde el 26 de junio al 28 de agosto.

Además, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh también impuso la suspensión del uso de facturas por parte de las empresas según la decisión del 12 de septiembre (vigente desde el 13 de septiembre de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2024).

El 30 de agosto, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh envió un aviso al Departamento de Inmigración – Ministerio de Seguridad Pública solicitando una suspensión temporal de la salida del representante legal de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, actualmente la Sra. Tran Tuyet Mai.

El banco debe dinero del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo

El 5 de junio de 2023, Hai Ha Waterway Transport Company Limited informó por escrito que BIDV Bank - Long Bien Branch había deducido automáticamente casi 270 mil millones de VND de la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

La empresa afirmó que el cobro de la deuda "no fue aprobado por Hai Ha Company debido al incumplimiento de las disposiciones del Decreto No. 95/2021/ND-CP".

Hasta el 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Finanzas emitió un despacho oficial solicitando a BIDV Bank Long Bien Branch que cumpla estrictamente con las disposiciones del Decreto No. 95 del Gobierno.

También el 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Finanzas envió un documento al Banco del Estado para informar sobre el incidente.

El Ministerio de Finanzas solicita al Banco Estatal de Vietnam que ordene a los bancos comerciales del sistema bancario y a las sucursales de bancos extranjeros que operan legalmente en Vietnam -donde haya comerciantes clave de petróleo registrados para abrir cuentas para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo- que cumplan con las disposiciones del Decreto No. 95/2021/ND-CP del 1 de noviembre de 2021 del Gobierno.

Después de muchos meses de arduo trabajo, en noviembre de 2023, la sucursal Long Bien del BIDV devolvió casi 270 mil millones de VND de deuda de la cuenta del fondo de estabilización de precios del petróleo a Hai Ha a principios de noviembre.

Según la Inspección Gubernamental, la aplicación de medidas para establecer un Fondo de Estabilización de Precios de forma regular y continua no se ajusta a la Ley de Precios; La agencia gestora del Fondo BOG todavía elude su responsabilidad; Falta de regulaciones, reglas de coordinación y asignación de tareas entre el organismo que preside y el organismo coordinador (el Ministerio de Finanzas preside y coordina con el Ministerio de Industria y Comercio) en la gestión del Fondo BOG, la inspección y supervisión de los comerciantes clave en la implementación de las regulaciones legales para el Fondo BOG, y la gestión del Fondo BOG no está estrictamente asegurada.

El Ministerio de Industria y Comercio no ha manejado rápidamente las violaciones del Fondo BOG por parte de comerciantes clave cuando el Ministerio de Finanzas decidió imponer sanciones administrativas... El Banco Estatal de Vietnam no ha emitido documentos que orienten a los bancos comerciales para gestionar el Fondo BOG de acuerdo con las funciones y tareas del banco.

Esto dio lugar a que 7/15 proveedores de petróleo utilizaran el Fondo BOG con el propósito equivocado de estabilización de precios, no transfiriéndolo a la cuenta del fondo BOG sino dejándolo en la cuenta de pago regular de la empresa durante muchos períodos antes de devolverlo al Fondo BOG con la cantidad de 7,927 mil millones de VND.

Según la Inspección Gubernamental, el Ministerio de Industria y Comercio no ha considerado ni tramitado con prontitud la suspensión de actividades comerciales o la revocación del Certificado de elegibilidad para actuar como mayorista de petróleo bajo su autoridad para las empresas que han sido sancionadas administrativamente por el Ministerio de Finanzas en numerosas ocasiones. Esto hace que el Fondo BOG sea continuamente apropiado por comerciantes clave y utilizado indebidamente con el propósito de estabilizar los precios de la gasolina.

Transferir el expediente al Ministerio de Seguridad Pública

Según el aviso de conclusión firmado por el Inspector General Adjunto del Gobierno Le Sy Bay, esta agencia transfirió los archivos al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y manejo de acuerdo con las normas legales para los tres casos.

Uno de los tres casos es "Actos ilegales al declarar y pagar el impuesto de protección ambiental sobre la gasolina y el petróleo; utilizando el Fondo de Estabilización de Precios para el propósito equivocado de estabilización de precios en Hai Ha Waterway Transport Company Limited".

Las empresas de petróleo y gas están endeudadas y los bancos toman dinero del Fondo de Estabilización de Precios Las empresas dicen que es difícil mantener el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo a las regulaciones porque si tienen deudas pendientes en el banco que abrió la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios, el banco deducirá automáticamente la deuda de las otras cuentas de la empresa, incluida la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios.