El acuerdo de Changpeng Zhao con el gobierno resuelve una investigación de años sobre Binance. Zhao y otros fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar eficazmente un programa contra el lavado de dinero y violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos "en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho de los mercados estadounidenses sin implementar los controles requeridos por la ley estadounidense", según el Departamento de Justicia.
En X, Zhao admitió “haber cometido errores” y “asumir la responsabilidad”. Agregó que Richard Teng, exjefe de mercados regionales globales, se convertirá en el nuevo CEO de Binance.
La acción contra Binance y su multimillonario fundador es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro.
En un comunicado de prensa del 21 de noviembre, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el intercambio permitía a actores ilegales realizar más de 100.000 transacciones que apoyaban actividades como el terrorismo y las drogas. También permitió más de 1,5 millones de transacciones de criptomonedas en violación de las sanciones estadounidenses.
También permite transacciones que involucran a grupos terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamás, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y ISIS. La Sra. Yellen señaló que Binance “nunca ha presentado un informe de actividad sospechosa”.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en una conferencia de prensa más tarde esa tarde que la multa era "una de las sanciones más grandes que hemos obtenido jamás". La Sra. Yellen afirmó que esta es la mayor medida de cumplimiento en la historia del Departamento del Tesoro.
“Usar nuevas tecnologías para infringir la ley no te convierte en vándalo. Te convierte en delincuente”, continuó Garland. Binance prioriza sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense.
Binance incluso ha desarrollado un proceso para “notificar a los usuarios VIP si se convierten en objeto de una investigación policial”.
El ex director ejecutivo de Binance se declaró culpable personalmente. El Departamento de Justicia también solicitó al tribunal que imponga una multa de 50 millones de dólares a Zhao.
Binance seguirá operando pero con nuevas reglas básicas. La empresa deberá mantener y mejorar un programa de cumplimiento para garantizar que sus operaciones comerciales sean consistentes con los estándares estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa está obligada a designar un monitor de cumplimiento independiente.
Binance acordó pagar 2.500 millones de dólares en compensación al gobierno, así como una multa de 1.800 millones de dólares.
El acuerdo llega poco después de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera declarado culpable de múltiples cargos de fraude criminal y conspiración después de solo tres horas de deliberaciones del jurado.
En un juicio que duró un mes y en el que participaron casi 20 testigos y cientos de pruebas, los expertos dijeron a CNBC que nunca habían visto una decisión tan rápida.
Binance ha sido objeto de escrutinio debido a su forma de operar. Los funcionarios de muchas jurisdicciones han expresado su preocupación por el enfoque "apasionado" de la empresa al lanzarse en ciertos mercados a pesar de que carecía de la autoridad para hacerlo, y por las acusaciones de participación en negocios ilegales como lavado de dinero y fraude de valores.
Fundada por un empresario chino en 2017, Binance pasó del anonimato a una fuerza importante en el espacio de las criptomonedas en tan solo unas pocas semanas.
Hasta el día de hoy, Binance sigue siendo el intercambio de criptomonedas más grande del mundo a nivel mundial, manejando miles de millones de dólares en volumen comercial cada año.
La bolsa ha adoptado un enfoque agresivo hacia el crecimiento, expandiendo rápidamente su alcance a nivel global, a menudo sin permiso previo.
Si bien su empresa matriz tiene su sede en las Islas Caimán, Binance no tiene una única sede mundial y Zhao se ha resistido con frecuencia a los pedidos de tenerla, diciendo que quiere que la plataforma funcione con un modelo operativo “descentralizado”.
En 2021, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido prohibió a Binance operar en el país. Binance descartó recientemente sus planes de obtener una licencia completa en el Reino Unido después de que el regulador dijera que sus controles contra el lavado de dinero y la debida diligencia del cliente no cumplían con los requisitos.
(Según CNBC)
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