Binance se enfrenta a una multa de 2.700 millones de dólares

Según la declaración de la CFTC, el tribunal determinó que CZ y Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos de EE. UU. (CEA) y las regulaciones de la CFTC. CZ fue multada con 150 millones de dólares, mientras que Binance tuvo que devolver 1.350 millones de dólares en transacciones ilegales y una multa de 1.350 millones de dólares a la CFTC.

CZ ha dimitido como director ejecutivo de Binance

Según CoinTelegraph , el acuerdo marca el final del litigio dirigido contra Binance y el ex CEO de la CFTC. El 27 de marzo, la CFTC acusó a Binance, Binance.US y CZ de operar un intercambio no autorizado, vender valores no registrados, violar las leyes de materias primas y manejar indebidamente los fondos de los clientes.

El 22 de noviembre, CZ anunció su salida de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la CFTC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que el intercambio de criptomonedas pudiera seguir operando.

El 7 de diciembre, el tribunal ordenó a CZ permanecer en Estados Unidos hasta su sentencia en febrero de 2024, donde enfrenta una sentencia de 18 meses de prisión por lavado de dinero.

Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron tomar medidas adicionales para garantizar que los procesos de verificación de identidad Conozca a su cliente (KYC) se mantengan en el intercambio. Además, Binance debe implementar una estructura de gobierno corporativo, que incluya una junta directiva, un comité legal y un comité de auditoría.

El tribunal también ordenó por separado a Samuel Lim, ex director jurídico de Binance, pagar una multa de 1,5 millones de dólares por ayudar e instigar las violaciones de Binance y participar en actividades fuera de los Estados Unidos para evadir la ley.

Richard Teng, ex director del mercado regional global de Binance, se convierte en el nuevo director ejecutivo de la empresa. En una entrevista con Cointelegraph el 5 de diciembre, el Sr. Teng afirmó que la empresa ha cambiado por completo y ha garantizado el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm