La información anterior fue compartida por el Sr. Jarek Jakubcek, representante de Binance, en una reunión de prensa en la ciudad de Ho Chi Minh, celebrada el 17 de abril.

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Jarek Jakubcek comparte sobre las actividades contra el lavado de dinero en Binance. Foto: Le My

El Sr. Jarek Jakubcek afirmó que muchas personas creen que las transacciones con criptomonedas son anónimas, por lo que muchos delincuentes se aprovechan de ello para blanquear dinero. Sin embargo, según las estadísticas, solo el 0,3% de los delincuentes blanquea dinero mediante transacciones con criptomonedas. De hecho, con la tecnología Blockchain, las autoridades pueden investigar a fondo cómo se realizan las transacciones a través de direcciones de billetera web3 (un identificador compuesto por letras y números, creado a partir de claves públicas y privadas. En esencia, dicha dirección es una "ubicación" específica en la Blockchain donde se pueden enviar criptomonedas).

Un representante de Binance compartió, por ejemplo, que hace 6 años, si uno quería enviar dinero a Paraguay, debía pagar una comisión a la unidad intermediaria antes de poder transferirlo al destinatario. Sin embargo, con las criptomonedas es diferente, si utilizas Bitcoin la transferencia es más rápida y el dinero va directamente al destinatario. Al mismo tiempo, este proceso de transferencia se guardará en la Blockchain y los usuarios pueden usar el ID de transacción (TxID) para verificar el estado y el proceso de ejecución a través del historial de transacciones en el intercambio o muchos sitios web hoy en día también lo permiten. Por lo tanto, cuando ocurren actividades de "lavado de dinero", el exchange las detectará fácilmente y se coordinará con las agencias policiales para manejarlas.

Recientemente, Binance ha cooperado con las agencias policiales en muchos países, incluido Vietnam, para apoyar la investigación de actividades de "lavado de dinero" a través de criptomonedas. Al mismo tiempo, Binance ahora también integra un sistema de soporte de solicitudes de aplicación de la ley gubernamental (Government Law Enforcement Request System). Esta función es para uso exclusivo de los gobiernos y las fuerzas del orden. En consecuencia, estas agencias pueden utilizar el sistema para enviar solicitudes de información. Binance considerará cooperar caso por caso para divulgar información según lo requiera la ley, de acuerdo con los Términos de uso del intercambio y las leyes aplicables.

Cuando se le pregunta, ¿puede Binance detectar y manejar actividades de "lavado de dinero" o transacciones ilegales en el propio intercambio o las autoridades deben solicitarle que lo maneje? Un representante de este intercambio de criptomonedas dijo que el equipo de Binance detectará automáticamente y congelará de inmediato las cuentas sospechosas de transacciones ilegales sin esperar a que las autoridades envíen una solicitud. Al mismo tiempo, cuando el incidente involucra a dos países diferentes, el exchange congelará la cuenta y coordinará el manejo según las regulaciones legales de los países, para determinar si la cuenta es ilegal o no.

“La congelación de una cuenta debe hacerse de inmediato, porque las transacciones de criptomonedas suelen ocurrir muy rápidamente, es como un gato persiguiendo a un ratón, el ratón corre constantemente mientras que el gato siempre debe estar equipado con garras para atraparlo lo más rápido posible”, comparó el representante de Binance.

Además de la coordinación, los representantes de Binance también dijeron que organizan regularmente programas de capacitación para agencias gubernamentales y agencias de aplicación de la ley en muchos países alrededor del mundo , sobre cómo identificar actividades de "lavado de dinero" y transacciones ilegales a través de criptomonedas.