Procesan a un grupo de estafadores que se apropiaron de más de 10 mil millones de VND en línea

El 4 de julio, la Policía Provincial de Bac Ninh anunció: La Agencia de Policía de Investigación, la Policía Provincial de Bac Ninh acaba de resolver con éxito un caso, emitió una decisión para procesar el caso, procesar a un grupo de 4 sujetos por el acto de "Apropiación fraudulenta de propiedad" bajo el Artículo 174 del Código Penal 2015 (enmendado y complementado en 2017) a través de la forma de acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios de la aplicación Binance. Esta decisión ha sido aprobada por la Procuraduría Popular del mismo nivel.

Los sujetos incluyen a: Nguyen Duc Hung, de 25 años, del distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An; Hoang Dinh Tai, de 27 años, del distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An; Nguyen Phung Hoang, de 22 años, del distrito de Thanh Chuong, provincia de Nghe An y Nguyen Anh Tuan, de 26 años, del distrito de Nhu Xuan, provincia de Thanh Hoa.

A través del trabajo de comprender la situación e implementar proactivamente medidas de trabajo, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, de la Policía Provincial de Bac Ninh, descubrió que la cuenta "HOANG_COIN_247" mostraba signos de fraude, accediendo ilegalmente a las cuentas para apropiarse de los activos de los usuarios de la aplicación Binance.

Tras realizar la verificación y la investigación, la policía identificó al autor intelectual y líder como Nguyen Duc Hung. En la investigación inicial, la policía aclaró: Nguyen Duc Hung aprendió a acceder ilegalmente a las cuentas de los usuarios en el intercambio de criptomonedas Binance.com en las redes sociales, luego compró cuentas de Binance, adjuntó números de teléfono (SIM basura) como medio de contacto y estableció enlaces con cuentas bancarias (no a su nombre) como método de pago. Luego de completar esta cuenta, el grupo de Hung accedió al sitio web: Binance.com, realizó una orden para comprar una cierta cantidad de criptomonedas (USDT) y rápidamente la ofreció a la venta en este intercambio a un precio barato para atraer compradores.

Cuando alguien compró USDT que Hung vendió, Hung envió un mensaje sin confirmar el código de transacción de transferencia de USDT para que el comprador pensara erróneamente que la transacción tenía un error. Desde allí, solicite al comprador que escanee el código QR proporcionado por Hung para respaldar la configuración manual de la orden de transferencia USDT. Cuando el comprador hizo clic en la cuenta QR, el grupo de Hung inmediatamente tomó el control de la cuenta, retiró todas las criptomonedas de la billetera de la cuenta y realizó una orden para vender todo ese USDT.

Con los trucos anteriores, los sujetos confesaron inicialmente que desde principios de 2024 hasta ahora, han llevado a cabo con éxito más de 50 casos, apropiándose de alrededor de 10 mil millones de VND de muchas víctimas en provincias y ciudades de todo el país, incluida 1 víctima en la provincia de Bac Ninh. Los sujetos utilizaban el dinero que malversaban para depositarlo en la compra de coches, recargas de juegos y para gastos personales.

Como resultado de la inspección y registro, las autoridades incautaron 6 teléfonos móviles; 4 computadoras portátiles; 3 USB; 130.000.000 VND en efectivo y 37 cuentas bancarias de diversos tipos. Se bloqueó una cuenta bancaria y se suspendieron temporalmente las ventas y compras de automóviles por un monto total de más de mil millones de VND.

El caso está bajo investigación y esclarecimiento. A través del incidente, la fuerza policial provincial de Bac Ninh recomienda que las personas estén alertas y no accedan a enlaces extraños; No instale software sin permiso; No transfieras dinero mediante código QR ni lo actives siguiendo instrucciones de desconocidos para evitar ser aprovechado y defraudado patrimonialmente.

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