Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) und Thien Minh Duc Group Joint Stock Company sind zwei Unternehmen, die von der staatlichen Aufsichtsbehörde wegen Verstößen gegen Steuerschulden und schweren Verstößen bei der Verwaltung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises angeprangert wurden.
Während Hai Ha Petro die Berechtigung als wichtiger Händler im Erdölhandel vom Ministerium für Industrie und Handel entzogen wurde, wurde der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company die Lizenz von den Behörden noch nicht entzogen. In der Öffentlichkeit wird hinterfragt, warum einigen Unternehmen trotz Verstößen bei der Steuerregulierung und beim Ölpreisstabilisierungsfonds die Gelder entzogen werden, während andere weiterhin „sicher“ sind.
In einem Gespräch mit Lao Dong zu diesem Thema erklärte Frau Nguyen Thuy Hien, stellvertretende Direktorin der Abteilung für den Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel), dass die Berechtigungsbescheinigung als wichtiger Händler im Erdölhandel für die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company nicht widerrufen werden könne, weil der bei diesem Unternehmen eingerichtete Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises noch nicht bearbeitet worden sei.
„Wir behandeln die Angelegenheit gemäß den Verfahren und Bestimmungen des Gesetzes. Wir beraten uns mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen und stimmen uns mit ihnen ab, um die Vorschriften in den einzelnen Ländern umzusetzen. Für denselben Verstoß gilt in jedem Unternehmen ein anderes Verfahren. Kein Unternehmen ist wie das andere. Wir arbeiten bei dieser Angelegenheit sehr eng zusammen“, sagte Frau Hien.
Bezüglich der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company forderte das Finanzministerium das Ministerium für Industrie und Handel auf, den Saldo des Preisstabilisierungsfonds zu ermitteln, die Abstimmung mit der Staatsbank und den Geschäftsbanken, bei denen Händler Konten für den Preisstabilisierungsfonds eröffnen, fortzusetzen und den Fonds wieder dem Haushalt zuzuführen, bevor die Rolle des Unternehmens als wichtiger Händler beendet wird.
Das Finanzministerium forderte das Ministerium für Industrie und Handel außerdem auf, beim Widerruf der Geschäftslizenz für den Import und Export von Erdöl proaktiv und synchron mit dem Erdölpreisstabilisierungsfonds umzugehen, einschließlich der Schließung des Saldos des Erdölpreisstabilisierungsfonds bei diesem Unternehmen.
Im jüngsten Bericht über den Saldo des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises, den die beiden Unternehmen im November 2023 an das Ministerium für Industrie und Handel schickten, heißt es, dass die Hai Ha Waterway Transport Company Limited über einen Stabilisierungsfondssaldo von mehr als 612,7 Milliarden VND und die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company über 466,7 Milliarden VND verfügten.
Aus diesem Grund hat das Ministerium für Industrie und Handel ein Schreiben an das Finanzministerium gesandt, in dem es mit der Aufforderung beauftragte, wichtige Erdölhändler zu prüfen und zu beaufsichtigen, damit die Vorschriften zur Einrichtung und Verwendung von Preisstabilisierungsfonds ordnungsgemäß umgesetzt werden.
Laut dem Ergebnis der Überprüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften bei der staatlichen Erdölverwaltung wies die Regierungsinspektion auf eine Reihe von Mängeln, Einschränkungen und Verstößen im Zusammenhang mit dem Erdölpreisstabilisierungsfonds hin. Davon verwendeten 7 von 15 wichtigen Händlern die Gelder für den falschen Zweck der Preisstabilisierung, indem sie sie nicht auf das Konto des Preisstabilisierungsfonds überwiesen, sondern sie auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens beließen – mit einem Betrag von fast 8.000 Milliarden VND.
Zu den Unternehmen, die immer wieder genannt werden, gehören die Hai Ha Waterway Transport Company Limited, die Xuyen Viet Oil Company und die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Bei der Inspektion wurden nicht nur Verstöße im Zusammenhang mit dem Preisstabilisierungsfonds festgestellt. Auch bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer wurden Mängel und Unzulänglichkeiten festgestellt. Ein typischer Fall ist der der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, bei der sich der Betrag der neu erklärten Steuern von 2018 bis Ende 2021 um mehr als 3.287 Milliarden VND erhöht hat. 6/15 der wichtigsten Händler haben Steuerschulden in Höhe von 3.219 Milliarden VND …
Obwohl sie dem Haushalt Geld schuldeten, liehen einige Händler Privatpersonen Geld, und die Schulden für den persönlichen Gebrauch belaufen sich auf Tausende von Milliarden. Davon lieh die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company Herrn Chu Dang Khoa und Frau Chu Thi Thanh (Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company) 7.485 Milliarden VND (zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten diese beiden Personen noch 1.396 Milliarden VND).
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