Am 20. November beschloss Herr Le Tri Thanh, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Nam, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzurichten, um Finanzunternehmen, Zweigstellen, Repräsentanzen, Service-Einführungsstellen von Finanzunternehmen, Pfandhäuser, Anwaltskanzleien und andere Geschäftseinrichtungen auf Fälle zu untersuchen, in denen illegale Kreditaktivitäten in der Provinz vorliegen.
Geleitet wird diese Arbeitsgruppe von Oberst Nguyen Ha Lai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizeibehörde. Herr Nguyen Tac Thanh, Chefinspektor des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus, als stellvertretender Leiter der Gruppe.
Herr Le Tri Thanh, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Nam.
Zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zählen auch Vertreter von Führungskräften oder Beamten, Beamten und öffentlichen Angestellten von Agenturen und Einheiten des Finanzministeriums, der Marktmanagementabteilung, der Steuerabteilung, der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Quang Nam; Vertreter der Kriminalpolizei, der Wirtschaftspolizei, der Verwaltungspolizei für soziale Ordnung, der Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalprävention der Provinzpolizei.
Der Schwerpunkt dieser Arbeitsgruppe liegt auf der Überprüfung rechtlicher Verfahren und Dokumente sowie der Einhaltung der Vorschriften zur Unternehmensregistrierung gemäß Verwaltungsverfahren, um verdächtige Dokumente, Kreditunterlagen und verpfändete Vermögenswerte zu erkennen. Bei Hinweisen auf Verstöße führen Sie eine Überprüfung und Aufklärung durch.
Überprüfen Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Sicherheits- und Ordnungsbedingungen für Geschäftsniederlassungen im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten.
Insbesondere wird die Arbeitsgruppe den Wohnsitz, den vorübergehenden Wohnsitz, die Arbeitsverträge usw. der auf dem Firmengelände tätigen Mitarbeiter streng kontrollieren. Die Organisation hat die Identität und den Hintergrund dieser Mitarbeiter überprüft und geklärt.
Oberst Nguyen Ha Lai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizei Quang Nam.
Verwaltungsinspektion von Orten, Einrichtungen und Unternehmen, die über keine Geschäftsschilder verfügen, bei denen jedoch festgestellt wird, dass sie Geschäfte im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten tätigen.
Darüber hinaus untersuchte die Arbeitsgruppe auch die Kreditvergabe durch Unternehmen, die keine Lizenz zur Kreditvergabe besitzen, außerhalb des Finanz- und Bankensystems liegen und nicht zu Banken oder Finanzunternehmen gehören, sowie Zweigstellen, Repräsentanzen und Service-Einführungsstellen von Finanzunternehmen, die von der Staatsbank von Vietnam eine Lizenz zur Geschäftstätigkeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen besitzen.
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