Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade die Anklageschrift gegen den Angeklagten La Quang Binh (Jahrgang 1979, Vorstandsvorsitzender der ECPAY Company) und 35 weitere Personen wegen der Straftaten „Verstoß gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten“, „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen“, „Bestechung“ und „Annahme von Bestechungsgeldern“ fertiggestellt.

Der Anklage zufolge hat Herr La Quang Binh von Mai 2021 bis Februar 2023 mit der Zustimmung von Herrn Dao Hoang Thang (Jahrgang 1974, ehemaliger Filialleiter einer Bank) und unter Anleitung von Pham Nhu Ha (Jahrgang 1974, ehemaliger stellvertretender Filialleiter einer Bank), Nguyen Thanh Nhan (Bankangestellter) und Vuong Thi Bich Ngoc (Bankangestellter) 68 Unternehmen damit beauftragt, gefälschte Kreditdokumente und Auszahlungen zu erstellen, um das Darlehen der ECPAY Company in Höhe von 1 Milliarde VND zurückzuzahlen. Dadurch entstand der Bank ein Schaden von über 948 Milliarden VND.

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Herr La Quang Binh. Foto: ECPAY

Um darüber hinaus Geld zu haben, das sie Herrn La Quang Binh zu hohen Zinsen leihen, illegale Gewinne erzielen und für persönliche Zwecke verwenden konnten, konspirierten die Angeklagten Ha und Ngoc mit dem Angeklagten Nguyen Hoai Anh (Jahrgang 1981, Generaldirektor der Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company), um über zwei Unternehmen von Hoai Anh gefälschte Kreditdokumente und Auszahlungen zu erstellen, wodurch der Bank ein Verlust von über 137 Milliarden VND entstand. Der Gesamtbetrag des für die Bank entstandenen Geldverlustes belief sich auf über 1.086 Milliarden VND.

Neben Verstößen gegen Bankvorschriften begingen die Angeklagten in diesem Fall auch die Vergabe von Krediten zu hohen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen sowie die Zahlung und Annahme von Bestechungsgeldern.

Herr La Quang Binh war entschlossen, mit den Angeklagten Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan und Vuong Thi Bich Ngoc verhandelt und eine Einigung erzielt zu haben. Anschließend wies er seine Schwester La Thi Phuong Lien und ihre Untergebenen an, gefälschte Dokumente zu erstellen, damit die Bank Kreditanträge legalisieren und unter Verletzung des Gesetzes über Bankaktivitäten für 64 von Binhs Unternehmen Darlehen auszahlen konnte.

In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass die gesamten ausstehenden Schulden von 64 Unternehmen mehr als 2.189 Milliarden VND betrugen (Hauptschulden mehr als 2.068 Milliarden VND, Zinsschulden mehr als 121 Milliarden VND).

Davon verfügen 23 Unternehmen über Sicherheiten, 41 Unternehmen verfügen nicht über Sicherheiten. Vergleicht man die gesamten ausstehenden Schulden mit dem Gesamtwert der bewerteten Sicherheiten, erlitt die Bank einen Verlust von über 948 Milliarden VND.

Darüber hinaus besprach und einigte sich Binh mit seiner Schwester darauf, Herrn Dao Hoang Thang 200.000 EIN-Aktien (entsprechend 2 Milliarden VND) zu bestechen, um das Problem zu lösen, sodass La Quang Binhs Thinh Phat Company nicht in den Forderungskorb fällt und weiterhin bei der Bank ausgezahlt wird.

In diesem Fall wurde La Quang Binhs Schwester vorgeworfen, ihrem Bruder geholfen zu haben, Mitarbeiter zu überwachen und zu drängen, Aufgaben unter Binhs Leitung auszuführen, wie etwa den Kauf eines Unternehmens und die Suche nach einem Rechtsvertreter für Binhs Unternehmen, was gegen das Gesetz über Bankgeschäfte verstößt.

Die gesamten ausstehenden Schulden von 51 Unternehmen betragen mehr als 1.934 VND, wobei 20 Unternehmen über gesicherte Vermögenswerte verfügen und 31 Unternehmen nicht über gesicherte Vermögenswerte. Bei einem Vergleich der gesamten ausstehenden Schulden mit dem Gesamtwert der bewerteten Sicherheiten erlitt die Bank einen Verlust von über 945 Milliarden VND.