Die Staatsbank Vietnams (SBV) hat soeben ein Dokument herausgegeben, in dem sie Kreditinstitute, ausländische Bankfilialen, Edelmetall- und Edelsteinhandelsorganisationen, darunter auch Goldhandelsunternehmen und Zahlungsvermittler, auffordert, das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.
Dementsprechend verlangt die Staatsbank von den oben genannten Organisationen die strikte Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022. Dekret Nr. 19/2023 der Regierung zur Einzelheiten einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche; Der Beschluss Nr. 11/2023 des Premierministers legt den Umfang der meldepflichtigen Transaktionen mit hohem Wert fest und das Rundschreiben Nr. 09/2023 des Gouverneurs der Staatsbank von Vietnam regelt die Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Die Einheiten müssen die Kundenidentifizierung (einschließlich der Erfassung, Aktualisierung und Überprüfung von Kundenidentifizierungsinformationen) gemäß den Bestimmungen der Artikel 9 bis 14 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 6 des Dekrets Nr. 19 verstärken und sicherstellen, dass die Kundenidentifizierung und die Kundentransaktionen im Einklang mit Informationen über Kunden, Geschäftsaktivitäten, Geldwäscherisikostufe und Herkunft des Kundenvermögens durchgeführt werden.
Melden Sie der Staatsbank von Vietnam Transaktionen mit großem Betrag, die gemäß den Bestimmungen in Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, Entscheidung 11, gemeldet werden müssen, und melden Sie Transaktionen per elektronischem Geldtransfer gemäß den Bestimmungen in Artikel 34 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 9 des Rundschreibens Nr. 09.
Gemäß Beschluss 11 des Premierministers müssen ab dem 1. Dezember große Transaktionen von 400 Millionen VND oder mehr gemeldet werden. Angesichts des aktuellen Goldpreises (über 70 Millionen VND/Tael) muss jede Transaktion über 6 Tael Gold der Staatsbank gemeldet werden.
Sollten Sie bei der Kundenidentifizierung und Transaktionsüberwachung ungewöhnliche Anzeichen feststellen, melden Sie verdächtige Transaktionen gemäß den Bestimmungen der Artikel 26 bis 33 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 der Staatsbank. Melden Sie verdächtige Transaktionen umgehend, stellen Sie Informationen und Dokumente dazu bereit und stimmen Sie sich gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche mit den zuständigen staatlichen Stellen ab.
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