Herr Vo Tan Hoang Van arbeitet seit Juli 2013 als stellvertretender Generaldirektor bei der SCB Bank. Von Dezember 2013 bis Juli 2020 wurde Herr Van von Frau Truong My Lan zum Generaldirektor der SCB ernannt, dessen Position bis Juli 2020 innehatte. Der ehemalige Generaldirektor der SCB war auch der Vertreter von Frau Truong My Lan, die den ehemaligen Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht, Do Thi Nhan, bestochen hat.
Wurde angewiesen, 5,2 Millionen USD als Bestechungsgeld anzunehmen
Laut der Ermittlungsbehörde gab Herr Vo Tan Hoang Van zu, dass er den Anweisungen von Frau Truong My Lan gefolgt sei und Frau Do Thi Nhan, der ehemaligen Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht, mehrmals Geld im Gesamtwert von 5,2 Millionen USD überwiesen habe. Konkret übergab er Do Thi Nhan am 22. März 2018 200.000 USD in Frau Nhans Büro in der Zentrale der Bankenaufsichtsbehörde. Am 2. Oktober 2018 fuhren Van und Nguyen Nam Tuan zu Nhans Haus (in Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), um 2 Millionen USD zu geben. Als nächstes ging Van am 9. Oktober 2018 zu Nhans Haus, um 2 Millionen USD zu geben; Am 12. Dezember 2018 gingen Van und Tuan zu Nhans Haus, um ihm weitere 1 Million US-Dollar zu geben (die US-Dollar waren in Styroporboxen mit Obst versteckt). Nachdem Van Nhan jedes Mal Geld gegeben hatte, informierte er Frau Truong My Lan.
Herr Vo Tan Hoang Van, ehemaliger Generaldirektor der SCB, ist derjenige, der Frau Do Thi Nhan mit 5,2 Millionen USD bestochen hat.
Bezüglich der Quelle des Bestechungsgeldes bestätigte der ehemalige Generaldirektor der SCB, dass das Geld von Frau Truong My Lan aus einer privaten Quelle entnommen und von der SCB Saigon an die SCB Cau Giay überwiesen wurde (legalisiert durch Abhebungs-, Einzahlungs- und Überweisungstransaktionen), um abgehoben, in USD umgetauscht und an Van oder Nguyen Nam Tuan gegeben zu werden. Herr Van hat eine Strafanzeige wegen der Geldannahme durch Do Thi Nhan eingereicht.
Vo Tan Hoang Van gab zu, nicht nur Do Thi Nhan bestochen zu haben, sondern auch derjenige zu sein, der Nguyen Van Hung im Urlaub (von April 2016 bis September 2018) und als Van 2018 zur Arbeit nach Hanoi reiste, insgesamt 390.000 USD direkt zukommen ließ. Gleichzeitig wies er seine Untergebenen beim SCB direkt an, den Mitgliedern des Inspektionsteams Geld und Geschenke zukommen zu lassen (Nguyen Thi Phung, stellvertretende Leiterin des Teams, 100 – 200 Millionen VND oder 5.000 – 10.000 USD/Mal). Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, Betrag von 10.000 USD/Mal; Gruppenmitglieder von 30 - 50 Millionen VND/Person/Zeit).
Umgehung des Kreditprozesses, da Frau Lan die eigentliche Eigentümerin von SCB ist
Herr Vo Tan Hoang Van gestand gegenüber der Ermittlungsbehörde, dass Kredite an Kunden im Ökosystem der VTP Group einen großen Anteil der von der SCB verliehenen Geldsumme ausmachten. Wann immer sie Geld brauchte, rief Truong My Lan an, um mit ihr über die Situation zu sprechen und die SCB anzuweisen, ihr einen Kredit auszuzahlen.
Vo Tan Hoang Van selbst weiß ganz genau, dass das Geld, nachdem es unter den Namen natürlicher und juristischer Personen im Van Thinh Phat-Ökosystem ausgezahlt wurde, für Zwecke wie die Rückzahlung alter Kredite bei der SCB, die Rückzahlung von Krediten bei anderen Banken, den Kauf neuer Projekte, Investitionen in Projekte und die Verwendung für andere Zwecke von Frau Truong My Lan abgehoben werden soll. Die Verwendung der Gelder entspricht nicht der Planung im Kreditantrag. Da Vo Tan Hoang Van jedoch weiß, dass Truong My Lan tatsächlich der Eigentümer von SCB ist, wird er nach entsprechender Anweisung mit den Führungskräften und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Dokumente für die Auszahlung fertigzustellen.
Herr Van kennt in jeder Phase auch genau die Personen, die Frau Truong My Lan zu Führungskräften der SCB ausbildete, um Kredite an die Kundengruppe von Van Thinh Phat zu vergeben. Das ist Frau Nguyen Thi Thu Suong – Vorsitzende des Board of Directors (BOD) von SCB; Herr Dinh Van Thanh – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB und Herr Tram Thich Ton – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB sowie des Vorstands, der Neubewertungsabteilung …
Frau Truong My Lan – Eigentümerin der VTP Group – manipulierte sämtliche Aktivitäten der SCB Bank.
Um außerdem Inspektionen und Überwachungen der Kreditvergabeaktivitäten zu vermeiden, wies Frau Truong My Lan Vo Tan Hoang Van und Dinh Van Thanh, den Vorstandsvorsitzenden der SCB, an, in der SCB-Zentrale neue Kreditabteilungen einzurichten, um die von Frau Lan gewünschten Kredite abzuwickeln …
Vom 18. November 2013 bis zum 25. Juli 2020 unterzeichnete er in seiner Funktion als Generaldirektor, Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Central Business and Investment Council und Vorsitzender des Headquarters Business and Investment Council persönlich 575 Neubewertungsberichte, 547 Sitzungsprotokolle des Headquarters Business and Investment Council, 390 Berichte an den Generaldirektor, 9 Sitzungsprotokolle des Central Business and Investment Council, 372 Sitzungsprotokolle und Abstimmungen des Verwaltungsrats, in denen er der Kreditvergabe an 402 Kunden zustimmte, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen im Ökosystem der VTP Group handelt, mit 638 Krediten bei der SCB Bank, mit einem Saldo zum 17. Oktober 2022 von mehr als 271.308 Milliarden VND an Kapital, 133.801 Milliarden VND an Zins- und Gebührenschulden und einer Gesamtverschuldung von 405.110 Milliarden VND.
Schnellansicht 12:00 am 20. November: Das gesamte SCB-Inspektionsteam erhielt Bestechungsgelder
Die Ermittlungsbehörde erklärte, dass die Ergebnisse der Überprüfung ausreichend Anlass dafür gäben, festzustellen, dass Vo Tan Hoang Van eine Person mit einer Position und Autorität sei, die ihre Autorität ausnutzte, um Truong My Lan bei der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankgeschäften“ aktiv zu unterstützen und Mittäterschaft zu üben. Durch die kriminellen Handlungen des ehemaligen Generaldirektors der SCB entstand der SCB Bank ein Schaden von über 60.502 Milliarden VND. war an der Aneignung von mehr als 192.434 Milliarden VND der SCB beteiligt, was zu Zinsschuldverlusten von mehr als 101.247 Milliarden VND führte.
Vo Tan Hoang Van gab zu: Er wusste genau, dass diese Kredite der VTP Group gehörten, denn sie alle hatten gemeinsam, dass sie gefälschte Verfahren unterzeichneten, Kreditdokumente für die Auszahlung legalisierten und unter der Leitung von Frau Truong My Lan Geld von der SCB abhoben. Tatsächlich nimmt die SCB keine Kundenbewertung vor, bewertet keine Sicherheiten, kümmert sich nicht um Kreditoptionen und ignoriert den normalen Kreditvergabeprozess.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war Vo Tan Hoang Van die Person, die unter der Leitung von Truong My Lan Nhan direkt Geld gab. Er meldete die Geldübergaben an Nhan und andere Personen während des Inspektionsprozesses proaktiv und detailliert, verurteilte Nhans Handlungen (bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wurde) und arbeitete aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen. Daher kommt auf Grundlage der Artikel 29 und 364 des Strafgesetzbuches sowie Artikel 5 der Resolution 03/2020 des Richterrats des Obersten Volksgerichtshofs eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von Vo Tan Hoang Van für das Verbrechen der „Bestechung“ nicht in Betracht.
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