Das Justizministerium der Provinz Lam Dong hat ein Dokument an die Notarorganisationen der Provinz gesandt, in dem es sie auffordert, die Transaktionen übertragener Vermögenswerte von fünf Personen im Zusammenhang mit dem Fall bei der Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company zu prüfen, Informationen und Dokumente bereitzustellen und sie vorübergehend auszusetzen. Überprüfungszeitraum vom 2. Juli 2019 bis heute.
Zu den Personen gehören Frau Vu Thi Thuy Duong (29 Jahre alt), Frau Bui Thi Le (26 Jahre alt), Frau Nguyen Thi Hong Nhung (20 Jahre alt), Herr Nguyen Minh Toan (24 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) und Do Thi Bao Uyen (39 Jahre alt, wohnhaft in Long An).
In einem Gespräch mit dem Reporter von Dan Tri erklärte Herr Nguyen Huu Tan, stellvertretender Leiter der Abteilung für juristische Unterstützung im Justizministerium von Lam Dong, dass dieses Dokument herausgegeben wurde, um der Bitte der Polizei von Hanoi um Koordinierung bei der Untersuchung und Überprüfung des Falles der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ nachzukommen, der bei der Nhat Nam Company stattgefunden hat.
Laut Herrn Tan werden vom 2. Juli 2019 bis heute alle Dokumente, die die oben genannten fünf Personen betreffen, von den Notarorganisationen fotokopiert, direkt an die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi geschickt und zur weiteren Bearbeitung an das Justizministerium zurückgeschickt. Typischerweise handelt es sich bei der Vermögenstransaktion um Immobilien.
Herr Tan betonte außerdem, dass es sich hierbei um eine gemeinsame Aktivität zweier staatlicher Behörden handele und dass auf Ersuchen der Ermittlungsbehörde der Stadt Hanoi auch andere Provinzen und Städte diese Überprüfungsaktivität durchführen würden.
Allerdings können auch andere Provinzen und Städte neben der Ausstellung eines Antragsdokuments wie Lam Dong Informationen in der Notarsperrdatenbank veröffentlichen, sodass die Notarorganisationen vor Ort darauf zugreifen können.
Die Immobilientransaktionen des Sängers Khanh Phuong wurden vom Justizministerium von Lam Dong aufgrund seiner Beteiligung am Fall der Nhat Nam Company vorübergehend ausgesetzt.
Vor diesen fünf Personen hatte das Justizministerium von Lam Dong Anfang Oktober auch ein Dokument an die Notarorganisationen in der Region geschickt, in dem es die vorübergehende Aussetzung der Immobilientransaktionen eines Unternehmens und von zwölf Einzelpersonen forderte.
Die Liste enthält den Namen Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong, 42 Jahre alt) und das Unternehmen, dessen gesetzlicher Vertreter Herr Phuong ist – Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company mit Hauptsitz im 17. Stock des Vincom Center-Gebäudes, Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt.
Dieses Dokument wurde ebenfalls vom Justizministerium von Lam Dong herausgegeben, um auf Ersuchen der Polizei von Hanoi die Untersuchung und Überprüfung des Betrugsfalls und der Unterschlagung von Vermögenswerten der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company zu koordinieren.
Als Reaktion auf dieses Dokument von Lam Dong äußerte Sänger Khanh Phuong in einem Livestream auf seiner persönlichen Facebook-Seite seine Verwirrung über diese Entscheidung, da er kein Vermögen in Lam Dong habe und „diese Entscheidung Khanh Phuong in keiner Weise betreffe“.
Zuvor wurde Frau Vu Thi Thuy, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Company und Ehefrau des Sängers Khanh Phuong, wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.
Nach Angaben von Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, hat die Nhat Nam Company zwischen 2020 und 2022 durch mehr als 45.500 Geschäftskooperationsverträge insgesamt 8,941 Milliarden VND von etwa 20.000 Einzelpersonen eingenommen.
Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, sagte, dass die Nhat Nam Company beim Eintreiben von 8,941 Milliarden VND mehr als 4,000 Milliarden VND für die Tilgung von Kapital und Zinsen an Privatpersonen verwendet habe, obwohl sie damit keine Geschäfte gemacht habe. 520 Milliarden VND ausgeben, um den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten; gab mehr als 2.000 Milliarden VND für „Provisionen“ aus, die an einzelne Makler gezahlt wurden; 600 Milliarden VND wurden für Vu Thi Thuy ausgegeben, die Verwendung der restlichen fast 1.000 Milliarden VND ist unbekannt.
Um die Rechte der Opfer zu wahren, hat die Ermittlungsbehörde 20 Bankkonten inventarisiert und eingefroren sowie Häuser und Grundstücke beschlagnahmt. Auf den oben genannten 20 Konten ist jedoch kein oder nur sehr wenig Geld (unter 10 Millionen VND) vorhanden.
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