Die Ermittlungspolizei der Provinz Dong Nai hat ihre Ermittlungen gerade abgeschlossen und die Akten an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet, um die strafrechtliche Verfolgung von vier Angeklagten wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen vorzuschlagen, was zu Verschwendung und Verlust bei der Nhon Trach Investment Joint Stock Company geführt hat.
Zu den für die Strafverfolgung vorgesehenen Angeklagten gehören: Quach Van Duc, ehemaliger Vorstandsvorsitzender; Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor; Do Tan Diem und Nguyen Van Hong, beide ehemalige Mitglieder des Vorstands der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Herr Nguyen Van Hong, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, zum Zeitpunkt seiner vorübergehenden Inhaftierung.
Landvergabe ohne Versteigerung
Den Untersuchungsergebnissen zufolge hat die Tin Nghia Company (dem Parteikomitee der Provinz Dong Nai unterstellt) am 17. Oktober 2003 ein Dokument an das Parteikomitee und das Volkskomitee der Provinz Dong Nai geschickt, in dem sie um eine Investitionspolitik für ein Wohngebiet (KDC) auf Kautschukplantagenland im Bezirk Nhon Trach bat. Anschließend genehmigte das Volkskomitee der Provinz Dong Nai den Unternehmen Tin Nghia und Industrial Rubber Company (unter der Leitung des Industrieministeriums von Dong Nai), Kapital zur Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company beizusteuern (Grundkapital 100 Milliarden VND, jede Einheit leistet 50 %) um in den Wohngebieten Long Tan und Phu Thanh (Bezirk Nhon Trach) zu investieren.
In einem Dokument an das Volkskomitee der Provinz Dong Nai vom 23. Februar 2005 bestätigte das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt: „Gemäß den Bestimmungen des Dekrets 181/2004/ND-CP der Regierung ist der Fall der Landnutzung durch die Nhon Trach Investment Joint Stock Company Gegenstand einer Versteigerung.“
Nhon Trach Investment Joint Stock Company, bei der es bei der Umsetzung des Wohngebietsprojekts „Swan City“ zu Verstößen kam
Dennoch unterzeichnete Frau Dang Thi Kim Nguyen, stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai (mittlerweile im Ruhestand), am 2. Juli 2005 ein Dokument, in dem sie der Landzuteilungspolitik zustimmte, die die Erhebung von Landnutzungsgebühren ohne Versteigerung vorsieht. Gleichzeitig wurde beschlossen, 752 Hektar Land in den Gemeinden Long Tan und Phu Thanh für die Umsetzung des Projekts zurückzugewinnen (im Jahr 2007 wurde die Fläche auf über 5.669.995 m2 geschätzt).
„Magie“ über 932 Milliarden VND
Obwohl er noch nicht die Genehmigung des Volkskomitees der Provinz Dong Nai eingeholt hatte, hielt Herr Quach Van Duc im Jahr 2017 dennoch eine Sitzung mit dem Vorstand ab, bestehend aus Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong …, um den Kooperationsplan mit der CFLD Company (der Muttergesellschaft der VNIC 2 PTE.LTD Company mit Sitz in Singapur) zu besprechen und Herrn Duc zu ermächtigen, sämtliche Entscheidungen zu treffen.
Auf dieser Grundlage arbeiteten und verhandelten Herr Duc und Herr Toan mit Partnern über eine Kapitalbeteiligung durch Landnutzungsrechte auf einer Fläche von 341.252 m2 (dem Teil, der im Rahmen des Projekts Eigentumsrechte erhalten hatte) und einem Wert von über 380 Milliarden VND (durchgeführt von der Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Anschließend leitete Herr Duc die Vorstandssitzung, einigte sich auf einen Wert der Landnutzungsrechte für die Investitionskooperation von 43,5 USD/ m2 und steuerte die gesamte Fläche von über 1 Million m2 in den Unterteilungen 1A und 1B des Wohngebiets Phu Thanh – Long Tan mit der Firma VNIC 2 PTE.LTD bei, um ein Wohngebiet mit dem Namen „Swan City“ zu bauen.
Wohngebiet „Swan City“
Am 24. Oktober 2017 unterzeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, Tran Van Vinh (inzwischen im Ruhestand), eine Entscheidung, mit der er der Nhon Trach Investment Joint Stock Company genehmigte, 113 Milliarden VND (20 % des Kapitals nach dem Wert der Landnutzungsrechte) beizusteuern, während der Partner 435 Milliarden VND (80 %) zur Umsetzung des Projekts beisteuerte.
Ebenfalls im Jahr 2017 unterzeichnete Herr Quach Van Duc ein Joint Venture mit der VNIC 2 PTE.LTD Company zur Gründung der Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Davon steuerte die Nhon Trach Investment Joint Stock Company Kapital von über 1 Million m2 in den Unterteilungen 1A und 1B im Wert von 1.045 Milliarden VND (das entspricht 43,5 USD/ m2 ) bei.
Nach dieser Transaktion zahlte die Nhon Trach New Industrial City Company Limited die Differenz von über 932 Milliarden VND aus der überschüssigen Kapitaleinlage an die Nhon Trach Investment Joint Stock Company zurück. Die Nhon Trach Investment Joint Stock Company erhielt den oben genannten Betrag und verwendete ihn willkürlich zur Tilgung früherer Schulden, ohne dem Parteikomitee der Provinz und dem Volkskomitee der Provinz Dong Nai Bericht zu erstatten oder ihre Stellungnahme einzuholen.
Der Schaden belief sich auf fast 279 Milliarden VND
Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die Angeklagten die Beschlüsse des Volkskomitees der Provinz Dong Nai nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatten. Sie berief eine Vorstandssitzung ein, um sich auf die Bereitstellung von über 1 Million m2 Land zu einigen (tatsächlich handelte es sich um eine Übertragung). Allerdings wurden nur für 341.252 m2 Nutzungsrechte für das Land erteilt.
Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Herrn Do Tan Diem, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Gleichzeitig handelte Herr Quach Van Duc auf Grundlage eines abgelaufenen Wertgutachtens willkürlich eine Kapitaleinlage aus, um eine Fläche von über 1 Million m2 mit einem Wert von mehr als 1.045 Milliarden VND zu ermitteln (der Schätzwert lag 2017 bei knapp 1.999 Milliarden VND und 2022 bei 2.258 Milliarden VND).
Die Ermittlungsbehörde gab an, dass zu diesem Zeitpunkt 29,54 % des Staatskapitals an der Nhon Trach Investment Joint Stock Company beteiligt waren. Nimmt man den Schätzwert von 2017 (fast 1.999 Milliarden VND) und zieht die mit den Partnern vereinbarten Werte (1.045 Milliarden VND) ab, beträgt der Gesamtbetrag, den der Staat verloren hat, fast 279 Milliarden VND. Der Angeklagte Duc ist Hauptverantwortlicher für die Taten, Drahtzieher, die anderen Angeklagten sind Mittäter.
Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor der Nhon Trach Investment Joint Stock Company
Die Untersuchungsergebnisse identifizierten auch eine Reihe von Leitern von Abteilungen, Zweigstellen, dem Volkskomitee der Provinz Dong Nai und Einzelpersonen, die bei der Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company Verstöße begangen hatten. Landzuteilung, Bestimmung des Landpreises, Genehmigung der Projektinvestitionspolitik, Inspektion, Bewertung und Genehmigung von Änderungen an 65 Landnutzungsrechtszertifikaten in den Unterbezirken 1A und 1B. Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinzpolizei Dong Nai führt weiterhin Überprüfungen, Klärungen und Bearbeitungen gemäß den Vorschriften durch.
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