Am 28. März teilte die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass sie die Ermittlungen gerade abgeschlossen und die Akte an die Volksstaatsanwaltschaft auf gleicher Ebene weitergeleitet habe, um die strafrechtliche Verfolgung von 24 Angeklagten im Zusammenhang mit dem illegalen Sandabbauring und anderen illegalen Aktivitäten unter der Leitung von Truong Van Chinh (39 Jahre alt, aus Lam Dong) vorzuschlagen.
Drei weitere Verdächtige sind ebenfalls in diese kriminelle Bande verwickelt, die Ermittlungsbehörde der Polizei ermittelt jedoch in einem weiteren, unabhängigen Fall und wird sich später damit befassen.
Den Angeklagten wurde vorgeschlagen, sie wegen Straftaten wie den folgenden strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung; Bestechung; Bestechungsmakler; Geldwäsche; Ausnutzung von Position und Macht bei der Wahrnehmung offizieller Pflichten; Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Eigentum anderer; Betrügerische Aneignung von Eigentum.
Zuvor hatte am Abend des 5. Mai 2022 die Wasserstreitkraft II der Verkehrspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit das Küstengebiet von Con Ngua im Bezirk Can Gio in Ho-Chi-Minh-Stadt patrouilliert und kontrolliert und dabei 12 Schiffe entdeckt, die mit Sandsauggeräten mit einer Tragfähigkeit von 591–1.793 Tonnen ausgestattet waren und im Verdacht standen, illegal Sand abzubauen.
Die Arbeitsgruppe trat ans Werk und fertigte eine Aufzeichnung an; Gleichzeitig inspizierten sie drei Lastkähne, die an der Mündung des Flusses Vam Tuan im Bezirk Can Giuoc in der Provinz Long An vor Anker lagen.
Die Verkehrspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat den Fall an die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt übergeben, um die Ermittlungen auszuweiten und gemäß ihrer Befugnisse zu bearbeiten.
Von Anfang an verfolgte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Truong Van Chinh und zwei weitere Personen wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften zur Ressourcenausbeutung“.
Die Ermittlungen ergaben, dass Chinh von Anfang Februar bis Anfang Mai 2022 eine illegale Sandabbaulinie im Con Ngua-Meeresgebiet (im Bezirk Can Gio) organisierte und betrieb, darunter 9 Saugschiffe mit Registrierungskennzeichen in verschiedenen Provinzen und Städten wie Hai Duong, Dong Nai und Hai Phong.
Chinh und einige andere Untertanen mieteten weitere Schiffe an, um Sand illegal abzubauen und zu verkaufen. Chinh und die Schiffskapitäne müssen eine Zalo-Gruppe austauschen; Verwenden Sie gleichzeitig Codes, um innerhalb der Gruppe zu kommunizieren und Anweisungen zu geben, z. B.: Wenn Sie Sand baggern, schreiben Sie „Lasst uns etwas trinken gehen“, „Mach das Licht aus“, und wenn wir keinen Sand baggern können, schreiben Sie „Lasst uns mit dem Trinken aufhören“.
Um einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen, legte Chinh den Zeitpunkt für den illegalen Sandabbau und -verbrauch auf 18:00 Uhr bis 4:00 Uhr am nächsten Tag fest.
Während der Ausweitung der Ermittlungen hat die Ermittlungspolizei 24 weitere Personen strafrechtlich verfolgt, die meisten von ihnen aus Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong usw.
Darin klagte die Ermittlungspolizei Bui Van Song (ständiger stellvertretender Sekretär, Vorsitzender des Volksrates der Gemeinde Minh Hoa) und Pham Thi Hoa (stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Gemeinde Minh Hoa, Stadt Kinh Mon, Provinz Hai Duong) wegen des Verbrechens der „Ausnutzung von Position und Macht bei der Erfüllung offizieller Pflichten“.
Durch Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Angeklagte Song der Ehemann von Truong Thi Minh (Besitzerin eines Fischereifahrzeugs) ist. Als Minhs Bergbauschiff von den Behörden beschlagnahmt wurde, wies Song Pham Thi Hoa an, die Bestätigung zur Legalisierung der Autorisierungspapiere zu unterzeichnen, die nach der Beschlagnahmung der Bergbauschiffe unterzeichnet worden waren, um den Untertanen bei der Legalisierung der Dokumente zu helfen, mit denen sie die Rückgabe der Sandbagger beantragen konnten.
Oder wie die Ermittlungsbehörde der Polizei die Bestechungs- und Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit den Personen in dem Fall aufklärte. Insbesondere als Sandabbauschiffe entdeckt, untersucht und festgehalten wurden, versuchten die Betroffenen, Leute zu bitten, „den Fall zu leiten“.
Obwohl einige Subjekte weder die Autorität noch die Fähigkeit haben, anderen Subjekten bei der Sandausbeutung zu helfen, versprechen, verhandeln und erhalten sie dennoch Geld von anderen Subjekten, um ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat Truong Van Chinh und Truong Van Thang zusätzlich wegen des Verbrechens der „Bestechung“ strafrechtlich verfolgt. Bui Van Cuong (41 Jahre alt, aus der Stadt Da Nang) wurde wegen des Verbrechens der „Bestechung durch Maklergeschäfte“ strafrechtlich verfolgt und Trinh Van Hung (45 Jahre alt, aus Thanh Hoa, ehemaliger Beamter der Logistikabteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit) wurde wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt.
Die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt hat sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Geldflüsse und Einnahmequellen aus illegalen Bergbauaktivitäten konzentriert. Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Angehörige einiger Personen die Herkunft der oben genannten illegalen Einkünfte verschwiegen hatten. Die Ermittlungsbehörde hat zwei Personen wegen des Verbrechens der „Geldwäsche“ strafrechtlich verfolgt.
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