Am Morgen des 20. Mai gab die Polizei des Bezirks Dak R'lap in der Provinz Dak Nong bekannt, dass sie V.D. (Jahrgang 1996), einen freiberuflichen Mitarbeiter mit Wohnsitz im Dorf Tra Kieu Tay, Gemeinde Duy Son, Bezirk Duy Xuyen, Provinz Quang Nam, vorübergehend festgenommen habe, um den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum im Internet“ zu untersuchen.
Betreff V.D. bei der Ermittlungsbehörde
Zuvor hatte die Polizeibehörde des Bezirks Dak R'lap von Frau Q., die einen festen Wohnsitz in der Gemeinde Dak Wer, Dak R'lap, hat, einen Bericht über einen Anruf von einer Person erhalten, die sich als Bankangestellter ausgab und mit raffinierten Tricks Geld in Höhe von über 35,5 Millionen VND vom Konto von Frau Q. abzweigte. Nach Erhalt des Berichts konzentrierte sich die Bezirkspolizei von Dak R'lap auf die Überprüfung. Durch zahlreiche professionelle Maßnahmen erließen die Ermittlungspolizeibehörde und die Bezirkspolizei Dak R'lap am 10. Mai 2023 nach der Sammlung ausreichender Beweise und Dokumente einen Haftbefehl gegen die Person im Notfall, einen Beschluss zur vorübergehenden Inhaftierung und einen Haftbefehl gegen die im Notfall inhaftierte Person gegen V.D.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde wurde Subjekt D. gestand, auf Facebook über das Konto „ Yen Luu “ nach den Wörtern „ Dokumente finden “ gesucht zu haben. Daraufhin wurden Informationen und Bilder von Personen angezeigt, deren Dokumente verloren gegangen waren und die zusammen mit ihren Telefonnummern auf Facebook gepostet worden waren. D. Rufen Sie den Besitzer der verlorenen Dokumente an und fragen Sie, ob diese Person ihre Ausweisdokumente oder Bankkarte verloren hat? Dann, D. Geben Sie sich als Bankangestellter aus und halten Sie Dokumente bereit. Fragen Sie nach der Kontonummer, der Bankkartennummer und der Personalausweisnummer, um zu überprüfen, ob der Kontoinhaber derjenige ist, der das Konto verloren hat? Wenn die Gegenseite Informationen bereitstellt, D. Bitten Sie erneut um den OTP-Code, um das Geld zu überweisen und zu testen, ob es sich um den richtigen Kontoinhaber handelt. Anschließend wird das Geld zurücküberwiesen. Wenn der Kontoinhaber nicht bereit ist, den OTP-Code bereitzustellen, verwendet die Kontokartennummer und die CCCD-Nummer, die der Kontoinhaber zum Kauf von Spieleanwendungen angegeben hat, und der entsprechende Betrag zwischen 100.000 und 150.000 VND wird sofort automatisch von diesem Konto abgebucht, ohne dass ein OTP-Code erforderlich ist.
Als nächstes, D. Stornieren Sie den Kauf der Anwendung. Die Anwendung erstattet das Geld automatisch auf das Konto des Opfers zurück, um Vertrauen beim Opfer aufzubauen und das Vertrauen des Opfers D zu stärken. ist ein Bankangestellter und erklärt sich bereit, den OTP-Code bereitzustellen. Wenn Sie den OTP-Code nicht angeben, wird Geld von Ihrem Konto abgebucht, bis das gesamte Geld auf dem Konto aufgebraucht ist.
Wenn er über die Bankkartennummer, die Personalausweisnummer und das Bild des Opfers verfügt, D. Erstellen und registrieren Sie ein ZaloPay-Konto anhand der vom Opfer bereitgestellten Informationen. ZaloPay verknüpft sich mit der Kontonummer des Opfers und überweist (hebt ab) dann Geld oder zahlt Geld vom ZaloPay-Konto des Opfers ohne OTP-Code auf das ZaloPay-Konto von D. oder das ZaloPay-Spielkonto David Dinh979, um Spiele zu spielen und Geld zur Verwendung abzuheben. Oder D. Überweisen Sie Geld auf ein Konto, das nicht auf den Namen des Inhabers lautet. Teilen Sie den Betrag anschließend auf und überweisen Sie ihn weiter auf verschiedene Konten. Mit den oben genannten Tricks D. hat sich mehr als 35,5 Millionen VND von Frau Q. angeeignet.
Die Polizeiermittlungsbehörde des Bezirks Dak R'lap weitete ihre Ermittlungen mit den oben genannten Methoden und Tricks aus und klärte drei weitere Fälle auf, darunter ein Opfer in der Stadt. Da Nang, der unterschlagene Geldbetrag beträgt mehr als 18 Millionen VND; Bei einem Opfer in der Provinz Hoa Binh betrug die beschlagnahmte Geldsumme 7,7 Millionen VND, bei einem Opfer in der Provinz Nghe An betrug die beschlagnahmte Geldsumme mehr als 50 Millionen VND.
Anhand der gesammelten Unterlagen konnte das betrügerische Verhalten von D festgestellt werden. fanden in großem Umfang im Cyberspace statt und betrafen die Menschen im ganzen Land. Aus Bildern von Personalausweis, CCCD, Bankkarte und anderen Dokumenten, die auf Ds Telefon gespeichert sind. Es wurden etwa 52 Opfer identifiziert, wobei der Transaktionsbetrag vom 1. Januar 2023 bis zum 8. Mai 2023 etwa 6 Milliarden VND betrug.
Es ist bekannt, dass D. wurde 2016 bereits wegen Diebstahls verurteilt. Derzeit wird V.D. vom Polizeidezernat des Bezirks Dak R'lap festgehalten, um die Ermittlungen fortzusetzen, nach dem Opfer zu suchen und Beweise zu sichern, um sie gemäß dem Gesetz zu behandeln.
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