قضية GFDI جمعت قرابة 4000 مليار دولار: إدارة فضفاضة لأجهزة الدولة؟

وأفاد الناخبون مؤخرا أن الرأي العام يشعر بالقلق إزاء قيام شركة GFDI بتعبئة ما يقرب من 4000 مليار دونج من رأس المال من الشعب. وهذا يوضح مشكلة التراخي في إدارة الدولة للمالية والاستثمار.

تم القبض على نجوين كوانج هوانج - المدير العام لشركة GFDI - الصورة: HB

نوصي بأن تقوم الجهات المعنية بإدارة هذا المجال بشكل صارم حتى لا يخسر الناس أموالهم.

وقد ردت السلطات في دا نانغ للتو على التعليقات المذكورة أعلاه. وبحسب إدارة المالية في دا نانغ، فإن الوحدة لا تراقب أو تدير هذه المؤسسة بشكل مباشر، لذا فقد استشارت الوكالات ذات الصلة (إدارة التخطيط والاستثمار، وإدارة الضرائب، وبنك الدولة الفيتنامي، وفرع دا نانغ، والشرطة).

نبذة عن شركة GFDI Investment Consulting LLC: حصلت الشركة على شهادة تسجيل الأعمال لأول مرة في عام 2018، وتم تسجيلها للتغيير السابع في عام 2023، برأس مال مؤسس يبلغ 80 مليار دونج.

في وقت التسجيل الأولي، كانت الشركة مسجلة فقط للعمل في قطاع الاستشارات الاستثمارية، والآن يبلغ العدد الإجمالي للصناعات 60.

طبقا لأحكام المرسوم رقم 01 المتعلق بتسجيل الأعمال: شهادة تسجيل الأعمال ليست رخصة تجارية...

وتتولى هيئات متخصصة إدارة قطاعات وأنشطة الاستثمار والأعمال المشروطة، وقطاعات وأنشطة الوصول المشروط إلى الأسواق للمستثمرين الأجانب، والتحقق من التزام المؤسسات بشروط العمل، وفقاً لأحكام القوانين المتخصصة.

للتفتيش وفحص الأنشطة التجارية:

من خلال المراجعة من عام 2018 حتى قبل وقوع الحادث في شركة GFDI واجهت مشاكل قانونية، لم يتم تضمين هذه المؤسسة في عمليات التفتيش والإشراف المذكورة أعلاه.

وفي الوقت نفسه، لم تتلق هيئة تسجيل الأعمال أي التماسات أو شكاوى من منظمات أو أفراد تتعلق بعمليات الشركة، لذلك لم تنظم حتى الآن أي عمليات تفتيش أو تدقيق.

حتى الآن، أصدرت هيئة تسجيل الأعمال إشعارًا يتطلب من الشركات الإبلاغ عن امتثالها لقانون الشركات.

في حالة عدم تقديم التقرير سيتم إلغاء شهادة تسجيل النشاط التجاري.

تجمع العديد من الأشخاص خارج مقر الشركة عندما وقع الحادث - الصورة: دوان كوونغ

حول حالة تنفيذ الالتزامات الضريبية

ولم تقم مصلحة الضرائب حتى الآن بإجراء عمليات تفتيش لتسوية الضرائب في مقر دافعي الضرائب منذ نقل العمليات إلى منطقة كام لي (دا نانغ).

يتم اختيار المكلفين للتخطيط لفحص سجلاتهم الضريبية في مقر مصلحة الضرائب أو الفحص في مقر المكلف وفق الإجراءات الصحيحة.

تلتزم الشركة بالإعلان عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها ربع سنويًا إلى السلطات الضريبية على النحو المقرر (من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2024).

تقوم الشركة بإعداد التقارير النهائية لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الدخل على الأفراد لعامي 2022 و2023 وتقديمها إلى السلطات الضريبية. لا يوجد ديون ضريبية ولا عقوبات إدارية بسبب المخالفات الضريبية.

قامت مصلحة الضرائب بإدارة وتفتيش عمليات الشركة وفقًا لمهامها وواجباتها.

ومع ذلك، فمن الضروري تنسيق المعلومات والإبلاغ من قبل المواطنين ضد الأشخاص الذين يستخدمون اسم المنظمات والشركات لتعبئة رأس المال على غرار شركة GFDI من أجل رصدها على الفور واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسبب في أضرار في ممتلكات المواطنين.

وفي الوقت نفسه، وجهت لجنة الشعب بالمدينة شرطة المدينة بالتحقق من الحادث الذي وقع في شركة GFDI والتحقيق فيه والتعامل معه وفقًا للأنظمة...

تم جمع 3,700 مليار دونج من 7,541 عميلًا

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت شرطة دا نانغ بمحاكمة واحتجاز نجوين كوانج هوانج - المدير العام لشركة GFDI - وعدد من مرؤوسيه مؤقتًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

قام هوانغ بحشد رأس المال وتخصيص مبلغ إجمالي يزيد عن 3700 مليار دونج من 7541 عميلاً.

المصدر: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm