قامت نجوين ثي فان بتزوير وثائق تأكيد التخطيط من السلطات لتضخيم قيمة الأصول المرهونة، وإنشاء عقود اقتصادية مزيفة، ثم استخدام فواتير ضريبة القيمة المضافة المزيفة للاقتراض واختلاس ما يقرب من 23 مليار دونج.
في 22 مايو، أعلنت شرطة مدينة هوشي منه أن السيدة نجوين باخ فان (من مواليد عام 1968، مقيمة في مقاطعة با ريا - فونج تاو، مقيمة في الدائرة الأولى بمدينة هوشي منه)، المديرة السابقة لشركة فات دات العامة للإنتاج والتجارة والخدمات المحدودة، ارتكبت جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
وبحسب شرطة مدينة هوشي منه، فإن السيدة فان هي المتهمة في قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات من خلال الكيان القانوني لشركة Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (المختصرة باسم شركة Phat Dat).
وأظهر التحقيق أن فان قام بتنظيم تزوير وثائق تأكيد التخطيط لقسم إدارة المدن، التابع للجنة الشعبية لمدينة فونج تاو (مقاطعة با ريا - فونج تاو) بهدف تضخيم قيمة الأصول المرهونة. قام فان أيضًا بإنشاء عقود اقتصادية مزيفة بين شركة Phat Dat وشركتين أخريين، ثم استخدم فواتير ضريبة القيمة المضافة المزيفة لهاتين الشركتين لطلب من بنك Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank صرف ما يقرب من 23 مليار دونج. ومن ثم استولى فان عليها للاستخدام الشخصي.
في يناير 2024، قامت الشرطة بمحاكمة المتهم وأصدرت مذكرة اعتقال بحق فان، لكن فان هرب.
أعلنت شرطة مدينة هوشي منه عن البحث عن المشتبه به فان، وذلك في إطار مهمة القبض على المشتبه به فان والتعامل معه وفقا للأنظمة. يجب على الأشخاص والمنظمات التي تكتشف مكان وجود فان أن تخطر على الفور إدارة الشرطة الاقتصادية، شرطة مدينة هوشي منه في 674 شارع با ثانغ هاي (الجناح 14، المنطقة 10، مدينة هوشي منه) أو أقرب شرطة أو سلطات محلية.
شجاع
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
تعليق (0)