من بين المتهمين الثلاثة عشر الذين تمت محاكمتهم مؤخرًا من قبل النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانج نينه، تمت محاكمة المتهمين نجوين دينه دونج - رئيس إدارة الضرائب السابق في منطقة كات هاي (هاي فونج) ودو ثانه هواي - الموظف السابق في إدارة الضرائب في منطقة كات هاي بتهمة "تلقي الرشوة" المنصوص عليها في الفقرتين ج ود، الفقرة 2، المادة 354 من قانون العقوبات.
يرتبط هذان المتهمان بقضية ترونغ شوان دووك (من مواليد عام 1971، مقيم في هاي فونج) وشركائه "الاتجار غير المشروع بالفواتير والوثائق مقابل الدفع لميزانية الدولة".
رئيس مصلحة الضرائب يقبل "حماية" الشركات
وبحسب لائحة الاتهام، علم ترونغ شوان دوك في حوالي أغسطس/آب 2021 أن نجوين دينه دوونغ قد تم تعيينه رئيسًا لدائرة الضرائب في منطقة كات هاي.
بسبب معرفة سابقة، ذهب دووك إلى إدارة الضرائب في مقاطعة كات هاي لطلب المساعدة من دونغ في إدارة الضرائب لبعض الشركات التي سينشئها دووك لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني في مقاطعة كات هاي ووافق دونغ.
ألقت الشرطة القبض على نجوين دينه دونج (قميص أزرق، يحمل قطعة قماش بيضاء) مساء يوم 13 مارس 2023.
بعد ذلك، أنشأ ترونغ شوان دووك شركة فونغ باك للنقل والتجارة والتنمية المحدودة (المقر الرئيسي المسجل في بلدية فان فونغ، منطقة كات هاي) لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.
خلال فترة الإقرار الضريبي الأولى لشركة Phuong Bac Transport Company (فترة الإقرار الضريبي للربع الثالث من عام 2021)، أبلغ دو ثانه هواي، نائب رئيس فريق التفتيش الضريبي في إدارة الضرائب بمنطقة كات هاي، دوونغ أن شركة Phuong Bac Transport Company تأسست حديثًا وأعلنت عن الضرائب لأول مرة ولكن قيمة السلع والخدمات المباعة كانت مرتفعة بشكل غير عادي (حوالي 25 مليار دونج، باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
في هذا الوقت، أخبر دونغ هوآي أن شركة فونغ باك للنقل هي الشركة التي أنشأها دوغ وأدارها وقام بتشغيلها لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني ووجه هوآي لخلق ظروف مواتية في أنشطة إدارة الضرائب. أعطى دونج لهواي رقم هاتفه وأمر هواي بالاتصال بدووك إلى إدارة الضرائب في منطقة كات هاي للتعامل مع الإقرار الضريبي المرتفع بشكل غير عادي لشركة فونج باك للنقل.
وعندما جاء دووك وزوجته نجوين ثي نجوك آنه إلى مكتب دونج في إدارة الضرائب بمنطقة كات هاي، اتصل دونج بهواي ليطلب منه توجيه دووك ونجوك آنه حول كيفية الإعلان عن الضرائب حتى لا تكتشف السلطات عمليات الشراء والبيع غير القانونية للفواتير.
في الوقت نفسه، وبناءً على توجيهات دونغ، ناقش هوآي وطلب من الزوجين دوك ونغوك آنه تنفيذ 3 محتويات: أولاً، الإعلان عن ضريبة شهرية على السلع والخدمات المباعة أقل من العدد الإجمالي الفعلي للفواتير غير القانونية الصادرة للعملاء من 3.4 مليار دونج / شهر لتجنب الشكوك، لأن منطقة كات هاي هي منطقة جزيرة بعيدة عن البر الرئيسي، والأعمال التجارية صعبة لذلك لا يمكن الإعلان عنها مرتفعة.
ثانياً، يجب على كل مؤسسة حديثة التأسيس تعمل بشكل غير قانوني في شراء وبيع الفواتير في مقاطعات كات هاي ودوك ونغوك آنه دفع رسوم قدرها 50 مليون دونج.
ثالثًا، تبلغ النفقات الشهرية لدوونغ وهواي بمعدل 3 ملايين/1 مليار دونج من قيمة المعاملات للسلع والخدمات المباعة كما هو مسجل في الفاتورة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
وطلب هوآي أيضًا من دووك ونغوك آنه تعديل وتقديم الإقرار الضريبي التكميلي للربع الثالث من عام 2021 لشركة فونج باك للنقل لتقليله وفقًا للطلب المذكور أعلاه.
وافق الزوجان دوك ونغوك آنه على طلبات هوآي، وكلّفا المحاسب فو ثي هيين بتعديل وتقديم الإقرار التكميلي لشركة فونغ باك للنقل للربع الثالث من عام ٢٠٢١. وتجاوزت قيمة السلع والخدمات المباعة بعد التعديل ٨ مليارات دونج فيتنامي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
خلال الاجتماع في مكتب دونج، أعطى دووك ونغوك آنه لدونج مظروفًا يحتوي على 50 مليون دونج وهواي مظروفًا يحتوي على 20 مليون دونج كشكر.
ابتداءً من أكتوبر 2021، أنشأ الزوجان دووك ونغوك آنه شركة Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company وشركة Nguyen Gia Construction Trade Development Limited (نفس العنوان في بلدية فان فونغ) لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني في منطقة كات هاي ودفع النفقات إلى Duong وHoai وفقًا للاتفاقية.
كل شهر، بتوجيه من دونغ، كان هوآي يتصل بـ نغوك آنه لتلقي النفقات. يقوم Ngoc Anh بمراقبة قيمة معاملات السلع والخدمات بشكل مباشر، ويحسب مبلغ المال المطلوب وفقًا للاتفاقية، ويقدم تقريرًا إلى Duoc للحصول على المال لإعطائه إلى Hoai.
حصل على 362 مليونًا من "رئيس تداول الفواتير"
توصل التحقيق في القضية إلى أنه في الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، أعطى ترونغ شوان دووك ونغوين ثي نغوك آنه إلى نجوين دينه دونغ ودو ثانه هواي ما مجموعه 362 مليون دونغ، بما في ذلك 70 مليون دونغ في مظاريف تم استلامها في مكتب دونغ؛ 100 مليون دونج لتأسيس شركتين (شركة ثانج لونج هاي فونج، وشركة نجوين جيا) و192 مليون دونج للنفقات بمعدل 3 ملايين دونج/1 مليار دونج من قيمة المعاملات للسلع والخدمات المباعة المسجلة في الفاتورة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) وفقًا للاتفاقية المتفق عليها مسبقًا.
وفيما يتعلق بمبلغ الأموال التي تلقاها، ذكر دونج وهواي أن دونج تلقى 50 مليون دونج وتلقى هواي 20 مليون دونج في مظروف تم استلامه في مكتب دونج أثناء الاجتماع مع دوك ونغوك آنه في إدارة الضرائب بمنطقة كات هاي.
وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي وقدره 292 مليون دونج، تمكن هوآي من إدارته واستخدامه لاستقبال الضيوف وتغطية النفقات العامة لدائرة الضرائب في منطقة كات هاي تحت إشراف دونج، ولكن لم تكن هناك أي وثائق أو سجلات لتتبعه.
في مساء يوم 13 مارس 2023، قامت شرطة مقاطعة كوانج نينه بتفتيش منزله الخاص وألقت القبض على نجوين دينه دونج للتحقيق في الرشوة. وفي اليوم نفسه، ألقت الشرطة القبض أيضًا على دو ثانه هواي بتهمة ارتكاب نفس الفعل.
في هذه القضية، قامت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نينه بمحاكمة واحتجاز مؤقت لكل من ترونج شوان دووك (من مواليد عام 1971)، ونجوين ثي نغوك آنه (من مواليد عام 1979، زوجة دووك)، وترونج فان نام (من مواليد عام 1990)، وجميعهم يقيمون في مدينة هاي فونج.
قبل إلقاء القبض عليهما، علم دووك وزوجته في حوالي أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن ترونغ فان نام (ابن شقيق ترونغ شوان دووك) قد تم اعتقاله وتفتيشه من قبل وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ نينه فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع في الفواتير، كما قامت بالتحقيق والتحقق من الشركة التي يديرها ويديرها دووك ونغوك آنه.
خوفًا من مقاضاته بسبب تجارته غير القانونية في الفواتير، فر دوك وأرسل نغوك آنه لمقابلة السيد دو هوو كا - المدير السابق لشرطة مدينة هاي فونج (المتقاعد، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بدووك) لطلب إطلاق سراحه.
من نهاية أكتوبر 2022 إلى حوالي ديسمبر 2022، قام الزوجان Truong Xuan Duoc و Nguyen Thi Ngoc Anh (من مواليد 1979) بزيارة السيد Do Huu Ca وإعطائهما ما مجموعه 35 مليار VND في منزله الخاص في بلدية Kenh Giang 4 مرات لطلب المساعدة لتجنب الملاحقة الجنائية لـ Duoc من قبل شرطة Quang Ninh بسبب تجارة الفواتير غير القانونية.
ومع ذلك، ذكر السيد كا أنه في ذلك الوقت كان متقاعدًا منذ سنوات عديدة، ولم تعد لديه علاقات، ولم يعد قادرًا على تبرئة دووك، ولم يؤثر على الـ 35 مليار دونج أو يستخدمها لتبرئة دووك.
ولم يعترف المدير السابق لشرطة مدينة هاي فونج أيضًا بتلقي أموال لتبرئة اسم دووك، لكن دووك ونغوك آنه أحضرا الأموال إلى غرفة معيشة السيد كا وغرفة نومه في الطابق الأول.
تم محاكمة السيد دو هوو كا واحتجازه مؤقتًا من قبل وكالة الأمن التحقيقية التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ نينه في 18 فبراير 2023 بتهمة ارتكاب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" وتمت محاكمته من قبل النيابة العامة الشعبية لمقاطعة كوانغ نينه بنفس الجريمة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)