اعتقال مسؤولين سابقين في بنك كان ثو بتهمة تلقي رشاوى بمليارات الدولارات

اعتقلت الشرطة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك في مدينة كان ثو مؤقتًا بتهمة قبول رشوة قدرها 1.4 مليار دونج.

في صباح يوم 25 يناير، قامت إدارة الشرطة الجنائية في مدينة كان ثو بمقاضاة واحتجاز مؤقت لكل من نجوين ثانه فو، ودو دوان ثين فونج - وهما مسؤولا ائتمان سابقان في بنك سايجون، فرع منطقة ثوت نوت، وهوينه نهات تام (سمسار عقارات وتاجر) للتحقيق في فعل " إعطاء وتلقي الرشوة ".

كان ثو 2.jpg — قرأت الشرطة مذكرة اعتقال قضائي بحق المشتبه به هوينه نهات تام. الصورة: مقدمة من الشرطة

وذكرت وكالة التحقيق أن القضية حدثت في فرع بنك سايجون التجاري المشترك للصناعة والتجارة (سايجون بنك) - توت نوت من عام 2021 إلى عام 2023.

وتظهر نتائج التحقيقات الأولية أن المدعى عليه تام لديه العديد من طلبات القروض في البنوك، وبالتالي لا يمكن أن يكون اسمه موجودًا في كل هذه الطلبات لاقتراض رأس المال في فرع ثوت نوت في بنك سايجون.

ولذلك، اتصل تام بالأصدقاء والأقارب لرهن حقوق استخدام الأراضي من أجل اقتراض المال له في بنك سايجون.

كما أن الأشخاص الذين كانت أسماؤهم في طلب القرض المقدم لشركة تام "غير مؤهلين للحصول على القرض"، ولم تكن الأصول المضمونة وفقًا لقواعد بنك سايجون ذات قيمة كافية لإقراض المبلغ الذي طلبته شركة تام.

2 كان ثو.jpg — المتهم فونغ في مركز الشرطة. الصورة: مركز CACC

كان ثو 3.jpg — قرأت الشرطة مذكرة اعتقال بحق المشتبه به نجوين ثانه فو. الصورة: مركز CACC

من أجل اقتراض مبلغ أعلى من قيمة العقار المرهون، تواطأ تام مع فونغ وفو لإعداد وثائق قرض لا تتوافق مع لوائح بنك الدولة وبنك سايجون.

وبحسب وكالة التحقيق، قام تام بتحويل أكثر من 1.4 مليار دونج إلى فونج وفو لدفع تكاليف تنفيذ وثائق قرض الرهن العقاري المصرفي غير القانوني المذكورة أعلاه.