عودة ملف التحقيق الإضافي لملاحقة أصحاب الفول السوداني في طانطان

[إعلان 1]

أحالت محكمة الشعب في مدينة دي آن بمقاطعة بينه دونغ صباح اليوم (30 سبتمبر) القضية الجنائية "عدم الامتثال للحكم" و"التهرب الضريبي" إلى المحاكمة بعد تأجيلها مرتين.

المتهمون هم تران كووك تان (من مواليد عام 1963، مدير شركة تان تان المساهمة) وتران كووك توان (من مواليد عام 1968، عضو مجلس إدارة الشركة، الشقيق الأصغر للسيد تان).

تم محاكمة السيد تان من قبل النيابة العامة الشعبية لمدينة دي آن بتهمة جرائم "عدم الامتثال للحكم" و"التهرب الضريبي"، في حين تم محاكمة السيد توان بتهمة جريمة "عدم الامتثال للحكم".

زيت.jpg — المتهم تران كووك تان (القميص الوردي) والمتهم تران كووك توان. الصورة: XA

في هذه المحاكمة، وجهت هيئة القضاة وممثل النيابة العامة والمحامي العديد من الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى السيد تان والسيد توان، ومع ذلك، لم يتمكن المتهمان إلا من الإجابة على عدد قليل من الأسئلة، وكان معظمها يقول "لا أعرف" أو "لا أتذكر" لأن الأمر كان منذ فترة طويلة.

ردًا على محكمة الشعب، ذكر السيد تان أن شركة تان تان المساهمة تأسست في عام 2007 بثلاثة مساهمين، يمتلك السيد تان 80٪ من الأسهم، ويمتلك السيد توان والسيدة تشاو ثي فونج (زوجة السيد توان) 10٪ لكل منهما. يتم إدارة وتوجيه جميع أنشطة هذه الشركة من قبل السيد تان.

في 5 يوليو 2011، وقع السيد تان عقدًا لنقل 3.6 مليون سهم شخصي إلى السيدة نجوين ثي ثانه (62 عامًا، وتعيش في مدينة هوشي منه) بقيمة 36.6 مليار دونج. وأصدرت شركة تان تان أيضًا شهادة ملكية بنسبة 45.83٪ من الأسهم للسيدة ثانه، ولكنها لم تقدم بعد ذلك معلومات عن الأنشطة التجارية أو التقارير المالية أو تقييم أداء الشركة، مما أدى إلى رفع السيدة ثانه دعوى قضائية لدى المحكمة الشعبية في مقاطعة بينه دونغ.

أجبر الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية في مقاطعة بينه دونغ أعضاء مجلس إدارة شركة تان تان على "عقد اجتماع عام غير عادي للمساهمين لإعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة وفقًا للقانون"؛ وطلب من الشركة السماح للسيدة ثانه بمراجعة واستخراج الكتب والمحاضر وقرارات مجلس الإدارة والتقارير المالية نصف السنوية والسنوية، لكن المدعى عليهم لم يمتثلوا.

وردا على سؤال ممثل النيابة العامة الشعبية حول هذا الأمر، قال السيد تان إن عقد النقل المذكور للسيدة ثانه كان مجرد عقد وهمي لحل قضية القرض، وليس نقل أسهم. ولذلك، عندما رفعت السيدة ثانه دعوى قضائية، كان "غاضبًا" ولم يقدم وثائق الشركة، ولم يعقد اجتماعًا للمساهمين، وفي الوقت نفسه اشتكى من قرارات السلطات.

وفي شهادته أمام محكمة الشعب، قال السيد تان إنه في حوالي عام 2013 أو 2014 (لا يستطيع أن يتذكر بالضبط)، تكبدت الشركة خسائر وتوقفت عن الإنتاج.

في عام 2015، اعترف السيد تان بتأجير المصنع لشركة تان تان للتجارة والإنتاج والزراعة المحدودة (المملوكة لابن السيد تان) مقابل 100 مليون دونج شهريًا دون إصدار فاتورة، بل تسجيلها فقط على إيصال الشركة.

ورغم أنه ذكر أن الشركة توقفت عن العمل خلال الفترة المذكورة، إلا أن محكمة الشعب قدمت التقارير المالية من عام 2014 إلى عام 2022، والتي قال السيد تان إنه طلب من إحدى الخدمات القيام بها، لكنه لا يتذكر بالضبط من طلب منها ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت لجنة التحكيم أيضًا أن شركة تان تان تكبدت أكثر من 1.3 مليار دونج في فواتير الكهرباء بعد تعليق العمليات، لكن السيد تان لم يتمكن من تفسير ذلك.

كما أنه لم يعترف بجريمة "التهرب الضريبي" كما وردت في لائحة الاتهام، لأنه في ذلك الوقت كان جميع موظفيه قد استقالوا، فاضطر إلى الاعتماد على خدمات خارجية، وكان لديه الكثير من الأمور التي يجب الاهتمام بها، وبالتالي كان يدفع ضرائب أقل.

وفي هذه الأثناء، وافق السيد توان على توجيه تهمة "عدم الامتثال للحكم" إليه. وقال إنه تصرف بناء على توجيهات شقيقه وأنه قدم شهادته بالفعل لوكالة التحقيق ولن يناقشها أكثر في المحكمة.

كانت التفاصيل البارزة في هذه المحاكمة ظهور دفتر مدفوعات لشركة تان تان المساهمة من عام 2014 إلى عام 2022 (في هذا الوقت توقفت الشركة عن العمل)، حيث كان العديد من الموقعين عليه موظفين في شركة نجل السيد تان (شركة تان تان للتجارة والإنتاج والزراعة المحدودة).

وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة إعادة ملف القضية، وطلب إجراء تحقيق إضافي، وتوضيح محتويات الفواتير المالية، والتحقيق لتوضيح دلائل وجود شركاء في التهرب الضريبي بهذه الشركة.

بالإضافة إلى توضيح الفرق في قيمة الإيجار للمستودعات والمصانع التابعة لشركة تان تان المساهمة. توضيح ما إذا كانت هناك دلائل على إساءة استخدام الممتلكات واختلاس أصول الشركة أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت المحكمة الشعبية أيضًا توضيحًا بشأن ما إذا كان هناك فعل تزوير ختم وثائق المنظمة في وثائق شركة تان تان المساهمة أم لا؛ طلب التقييم القضائي للمحاسبة والتدقيق في الفترة من 2019-2022 في هذه الشركة.

تأجيل محاكمة مالك الفول السوداني في تان تان بسبب دخول المتهم إلى المستشفى

بعد جدولة محاكمتين للقضية المتعلقة بالأخوين اللذين يمتلكان العلامة التجارية للفول السوداني "تان تان"، اضطرت محكمة الشعب في مدينة دي آن إلى تأجيل المحاكمة بسبب غياب المتهم لأسباب مختلفة.

محاكمة شقيقي مالكي الفول السوداني في تان تان

تم تقديم مؤسس العلامة التجارية للفول السوداني "تان تان" وشقيقه الأصغر للمحاكمة من قبل محكمة الشعب في بينه دونج بتهمة "عدم الامتثال للحكم" و"التهرب الضريبي".