هل تصوير الأموال قانوني؟

[إعلان 1]

تنص المادة 3 من القرار 130/2003/QD-TTg على الأفعال المحظورة التالية:

- صنع النقود المزيفة، ونقلها، وتخزينها، وتداولها، وشراء وبيع النقود المزيفة.

- تدمير العملة الفيتنامية بأي شكل من الأشكال.

- تصوير العملة الفيتنامية لأي غرض دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الدولة.

- رفض استلام وتداول العملة الصادرة عن بنك الدولة داخل أراضي فيتنام.

وفقًا للأنظمة الحالية، فإن عملية تصوير الأموال محظورة تمامًا. لذلك فإن تصوير الأموال يعد أمرا غير قانوني.

يعتبر تصوير الأموال أمراً غير قانوني. (توضيح)

ما هي عقوبة استعمال العملة المزورة؟

تنص المادة 31 من المرسوم رقم 88/2019/ND-CP بشأن العقوبات الإدارية للمخالفات في القطاع النقدي والمصرفي على ما يلي:

أولاً عقوبة الإنذار لأحد المخالفات التالية:

- عدم الإبلاغ الفوري إلى الجهة المختصة عند اكتشاف عملات مزيفة جديدة؛

- عدم إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند اكتشاف علامات تخزين أو تداول أو نقل أموال مزيفة؛

- ترتيب عمل الموظفين كأمناء صندوق أو صرّافين أو صرافين لم يتلقوا تدريباً على المهارات اللازمة لتحديد الأموال الحقيقية والمزيفة؛

- عدم تسليم الأموال المزيفة كما يقتضي القانون

ثانياً، غرامة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دونج في حالة ارتكاب إحدى المخالفات التالية:

- كشف الأموال المزيفة ولكن لا تتم مصادرتها

- تم اكتشاف أموال مزورة مشتبه بها ولكن لم يتم ضبطها

- عدم إجراء محضر أو ضبط النقود المزيفة وعدم ختمها أو ثقبها وفقاً للأنظمة الخاصة بالتعامل مع النقود المزيفة عند ضبط النقود المزيفة أو التحفظ المؤقت على النقود المشتبه في أنها مزيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق العقوبات والعلاجات الإضافية على النحو التالي:

- مصادرة كافة المضبوطات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفات المذكورة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛

- الختم والختم القسري للأموال المزيفة وفقاً لأنظمة البنك المركزي بشأن التعامل مع الأموال المزيفة والأموال المشتبه في تزييفها؛

- إتلاف جميع المعروضات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالقوة.

- إجباره على دفع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب المخالفة إلى ميزانية الدولة.

ويشار إلى أن صنع أو تخزين أو نقل أو تداول النقود المزيفة يمكن أن يعاقب عليه جنائيا بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة أو بالسجن المؤبد، وذلك حسب قيمة وطبيعة وخطورة المخالفة. وقد يتم تغريم المخالفين بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 100 مليون دونج أو مصادرة جزء من ممتلكاتهم أو كلها.

لاجرستروميا (تخليق)

[إعلان 2]
مصدر