تنص المادة 3 من القرار 130/2003/QD-TTg على الأفعال المحظورة التالية:
- صنع النقود المزيفة، ونقلها، وتخزينها، وتداولها، وشراء وبيع النقود المزيفة.
- تدمير العملة الفيتنامية بأي شكل من الأشكال.
- تصوير العملة الفيتنامية لأي غرض دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الدولة.
- رفض استلام وتداول العملة الصادرة عن بنك الدولة داخل أراضي فيتنام.
وفقًا للوائح الحالية، فإن عملية تصوير الأموال ممنوعة تمامًا. لذلك فإن تصوير الأموال أمر غير قانوني.
يعتبر تصوير الأموال أمرا غير قانوني. (توضيح)
ما هي عقوبة استعمال الأموال المزورة؟
تنص المادة 31 من المرسوم رقم 88/2019/ND-CP بشأن العقوبات الإدارية للمخالفات في القطاع النقدي والمصرفي على ما يلي:
أولاً عقوبة الإنذار لأحد المخالفات التالية:
- عدم إبلاغ السلطة المختصة فورًا عند اكتشاف أموال مزيفة جديدة؛
- عدم إبلاغ السلطات المختصة على الفور عند اكتشاف علامات تخزين أو تداول أو نقل أموال مزورة؛
- ترتيب عمل الموظفين كأمناء صندوق أو أمناء صندوق أو أمناء صناديق لم يتم تدريبهم على المهارات اللازمة للتعرف على الأموال الحقيقية والمزيفة؛
- عدم تسليم الأموال المزورة كما يقتضي القانون
ثانياً، غرامة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دونج في حالة ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
- اكتشاف الأموال المزيفة ولكن لا يتم مصادرتها
- تم ضبط أموال مزورة مشتبه بها ولم يتم ضبطها
- عدم إجراء محضر أو ضبط أموال مزورة وعدم ختمها أو ثقبها وفقاً للقواعد المنظمة للتعامل مع الأموال المزورة عند ضبط الأموال المزورة أو حجز الأموال المشتبه في أنها مزورة مؤقتاً.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق العقوبات والعلاجات الإضافية على النحو التالي:
- مصادرة كافة المضبوطات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفات المذكورة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛
- الختم والختم القسري للأموال المزيفة وفقاً لأنظمة البنك المركزي بشأن التعامل مع الأموال المزيفة والأموال المشتبه في أنها مزيفة؛
- الإتلاف القسري لكافة المعروضات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
- إجباره على دفع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب المخالفة إلى ميزانية الدولة.
ويشار إلى أن فعل صنع أو تخزين أو نقل أو تداول الأموال المزيفة يمكن أن يعاقب عليه جنائيا بالسجن من 3 سنوات إلى 20 سنة أو السجن المؤبد، وذلك حسب قيمة وطبيعة وخطورة المخالفة. وقد يتم تغريم المخالفين بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 100 مليون دونج أو مصادرة جزء من ممتلكاتهم أو كلها.
لاجرستروميا (تخليق)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)