الشرطة تتدخل عندما تكون المعاملة تحتوي على 5 أوراق نقدية مزورة

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو تعميمًا تفصيليًا حول التعامل مع الأموال المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي. وفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أو أكثر من الأوراق النقدية المزيفة أو 5 أو أكثر من القطع النقدية المعدنية المزيفة في معاملة، يجب على فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات أو مؤسسة الائتمان أو فرع البنك الأجنبي إخطار وكالة الشرطة الأقرب على الفور.

10/01/2025 14:54

صورة توضيحية.

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو تعميمًا تفصيليًا حول التعامل مع الأموال المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي. وفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أو أكثر من الأوراق النقدية المزيفة أو 5 أو أكثر من القطع النقدية المعدنية المزيفة في معاملة، يجب على فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات أو مؤسسة الائتمان أو فرع البنك الأجنبي إخطار وكالة الشرطة الأقرب على الفور.

أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN الذي يقدم إرشادات بشأن التعامل مع الأموال المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي.

ينص التعميم على أنه في المعاملات النقدية مع العملاء، عند اكتشاف أموال تحمل علامات التزوير، يجب على فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية مقارنتها بخصائص الأمان الموجودة على الأموال الحقيقية والتعامل معها على النحو التالي:

في حالة تأكيد بنك الدولة أو وزارة الأمن العام أن الأموال مزورة، يجب مصادرتها وتحرير محضر وختم الأموال المزورة. وفقًا للوائح، يتم ختم "العملة المزيفة" على جانبي الفاتورة المزيفة، ويتم الختم مرة واحدة على كل جانب وثقب 4 ثقوب على الفاتورة المزيفة (يتم ثقب كل جانب من الفاتورة المزيفة بثقبين دائريين متماثلين باستخدام مثقب المستندات المستخدم في مستندات المكتب).

في حالة التأكد من أن النقود هي نوع جديد من النقود المزيفة، فإنه من الضروري مصادرتها وتحرير محضر وفقًا للنموذج رقم 01 في الملحق الصادر بالمرسوم رقم 87/2023/ND-CP ولكن دون ختم أو ثقب النقود المزيفة.

يجب على فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات إخطار إدارة الإصدار والخزانة كتابياً خلال يومي عمل من تاريخ ضبط أي أموال مزيفة جديدة؛ يجب على مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية إخطار مكتب المعاملات أو فرع البنك المركزي في المنطقة كتابيًا حيث تفتح مؤسسة الائتمان أو فرع مؤسسة الائتمان أو فرع البنك المركزي في المنطقة حساب دفع (يشار إليه فيما بعد بفرع البنك المركزي في المنطقة). يتضمن الإشعار معلومات حول نوع الأموال وكميتها والرقم التسلسلي ووصف الأموال المزيفة.

كما ينص التعميم على أن فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية يجب أن تخطر على الفور أقرب وكالة شرطة للتنسيق والتعامل عند اكتشاف إحدى الحالات التالية: وجود دلائل على الاشتباه في تخزين أو نقل أو تداول أموال مزيفة؛ أموال مزيفة جديدة؛ وجود 5 أوراق نقدية مزورة (أو 5 قطع معدنية مزورة) أو أكثر في معاملة واحدة أو عندما لا يلتزم العميل بتسجيل ومصادرة الأموال المزورة.

أثناء عملية عد وتصنيف واختيار الأموال، وبعد استلام وتسليم النقود في حزم أو أكياس مختومة في القطاع المصرفي وفقًا للوائح بنك الدولة، عندما يتم اكتشاف أموال مزيفة، تتعامل معها وحدات بنك الدولة والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية كما تتعامل مع الأموال المزيفة المكتشفة في المعاملات النقدية كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 والبندين (ب) و(ج)، والفقرة 2 من هذه المادة.

فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات هي المسؤولة عن تغليف وختم الأموال المزيفة. يتم ختم الأموال المزيفة وفقًا لقواعد بنك الدولة الخاصة بختم النقود، ولكن يجب ختمها بـ "أموال مزيفة" لتمييزها عن الأموال الحقيقية.

وعليه، فإن النقود القطنية المزيفة، والنقود البوليمرية المزيفة: 100 ورقة نقدية من نفس الفئة، ونفس المادة، معبأة في حزمة واحدة؛ يتم تعبئة 10 رزم في حزمة واحدة (1000 ورقة) وإغلاقها. العملات المعدنية المزيفة: يتم تعبئة 100 قطعة من نفس الفئة في كيس صغير وإغلاقها؛ يتم تعبئة 10 أكياس صغيرة في كيس واحد كبير (1000 قطعة) وإغلاقها.

في حالة عدم وجود كمية كافية للتعبئة (أو التغليف)، تقوم فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات أيضًا بالتعبئة والختم وتحديد عدد الأوراق (أو القطع) بوضوح لتسهيل التسليم والاستلام.

يتم الاحتفاظ بالأموال المزيفة بشكل منفصل في خزائن نظام البنك المركزي ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية.

يجب على مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية تسليم جميع الأموال المزيفة المضبوطة إلى فرع البنك المركزي في المنطقة أو مكتب المعاملات بشكل شهري.

تقع على عاتق فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات مسؤولية التحقق من صحة كل ورقة نقدية مزورة تقدمها مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية. في حالة اكتشاف أموال حقيقية بين الأموال المزيفة المقدمة، تقوم فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات بتسجيل ذلك وفقاً للنموذج الموجود في الملحق الصادر مع هذه النشرة وإصدار طلب كتابي إلى الوحدة المقدمة لإعادة القيمة المعادلة للعميل والإبلاغ عن النتائج خلال 30 يوماً.

يتم قطع الأوراق النقدية الأصلية المختومة بكلمة "مزيف" والمثقوبة بمقدار 1/8 من مساحة الورقة النقدية بواسطة فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات، ويتم استبدالها بنفس القيمة (إضافة) إلى الوحدة المرسلة (لا يتم فرض أي رسوم على استبدال الأموال التي لا تلبي معايير التداول) وتعبئتها وتسليمها كما هو الحال بالنسبة للأموال التي لا تلبي معايير التداول وفقًا للوائح البنك المركزي.

يجب على فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات تسليم الأموال المزيفة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر (إن وجدت) إلى الخزانة المركزية. يمكن دمج التقديم مع تحويل الأموال من وإلى بنك الدولة...

يدخل التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 فبراير 2025.

المصدر: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html