وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الأمن العام، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات في الأول من ديسمبر/كانون الأول قراراً لاستكمال قرار مقاضاة قضية الرشوة وتلقي الرشوة التي حدثت في شركة إي جروب، وشركة نهات تران للتجارة والخدمات المساهمة (شركة نهات تران) وعدد من الوحدات ذات الصلة.
وأصدرت وكالة شرطة التحقيق أيضًا قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة نجوين نغوك ثوي (المعروف باسم شارك ثوي - رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة إي جروب التعليمية وشركة إيجامي للاستثمار والتوزيع)، بتهمة الرشوة، كما هو منصوص عليه في البند 4، المادة 364 من قانون العقوبات. وقد تمت محاكمة السيد ثوي سابقًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
نجوين نغوك ثوي المعروف أيضًا باسم شارك ثوي.
وفي الوقت نفسه، قامت وكالة شرطة التحقيقات بمحاكمة تونغ ثي كيم لين، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة نهات تران، بتهمة تلقي الرشوة.
وتمت محاكمة شخصين آخرين بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك فام ثي ثانه تو، كبير المحاسبين في شركة إي جروب، ونغوين ثي هواي هونغ، المحاسب في شركة إيجامي؛
تمت محاكمة نجوين مان فو، المدير المالي لشركة إي جروب والمحاسب الرئيسي لشركة إيجامي، بتهمة الرشوة والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
بدأت القضية في Egroup في مارس 2024. في ذلك الوقت، تم اتهام نجوين نغوك ثوي ودانغ فان هين، رئيس قسم علاقات المساهمين في شركة إيغامي، بارتكاب جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2023، استخدم نجوين نجوك ثوي وشركاؤه الكيان القانوني Egame Company لارتكاب أعمال احتيالية باستخدام أسهم Egroup Corporation المزيفة لجمع رأس المال من خلال أشكال المعاملات التالية: بيع الأسهم لتلقي المدفوعات النقدية والتحويلات المصرفية؛ بيع الأسهم المدفوعة من قبل العقارات؛ اقتراض الأموال من المستثمرين بضمان ملكية الأسهم.
حددت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام هؤلاء المستثمرين كضحايا في القضية، ودعتهم إلى التواصل معهم للعمل على ضمان حقوقهم.
السيد نجوين نجوك ثوي (المعروف باسم شارك ثوي) ولد في عام 1982 في هانوي.
وهو معروف لدى الكثيرين بأنه رجل أعمال ترك الدراسة الجامعية وبنى شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار من الصفر. كما تعد Shark Thuy أيضًا واحدة من الضيوف "الأقوياء" في برنامج Shark Tank Vietnam في عامي 2018 و 2019، بصفتها المستثمر الرئيسي.
بحلول عام 2023، اتهم العديد من الأشخاص شركة Shark Thuy فجأة بالاحتيال والاستيلاء على آلاف المليارات من الدونغ من خلال عقود في شكل ودائع.
علاوة على ذلك، واجه مركز أباكس ليدر الإنجليزي التابع للسيد ثوي أيضًا "فضائح". وأفاد أولياء أمور هذه المراكز بأنهم مطالبون بدفع الرسوم الدراسية مقدمًا، ولكن بعد فترة من الوقت، أغلقت المراكز فجأة أو تحولت إلى التدريس عبر الإنترنت.
[إعلان 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
تعليق (0)