13 اتهامًا ضد بينانس
وتضمنت الدعوى المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن ما يصل إلى 13 ادعاء ضد بينانس وتشاو ومشغل البورصة الأمريكي المستقل المفترض.
تشانج بينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة Binance لتداول العملات المشفرة، أكبر بورصة في العالم. الصورة: رويترز
على وجه التحديد، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance قامت بتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع، وتحويل أموال العملاء، وفشلت في حماية العملاء في الولايات المتحدة، وتضليل المستثمرين.
وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن بينانس وتشاو، مؤسسها الملياردير وأحد أبرز رجال الأعمال في صناعة العملات المشفرة، كانا يسيطران سرًا على أصول العملاء، حتى يتمكنا من استخدام الأموال "حسب الرغبة".
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بينانس أنشأت كيانات أمريكية منفصلة "كجزء من مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية"، مشيرة إلى مجموعة من الانتهاكات الأخرى.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، في بيان: "نزعم أن كيانات تشاو وبينانس انخرطت في شبكة واسعة من الاحتيال والصراعات على المصالح وانعدام الشفافية والتهرب المتعمد من القانون".
قالت بينانس في منشور على مدونتها: "نعتزم الدفاع بقوة عن منصتنا"، مضيفة أنه "نظرًا لأن بينانس ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات محدودة في نطاقها".
وجاء في منشور المدونة: "جميع أصول المستخدمين على Binance والمنصات التابعة لـ Binance، بما في ذلك Binance.US، آمنة ومأمونة". وفي البيان، قالت بينانس أيضًا إنها "تعاونت بنشاط" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات "منذ البداية" و"تعارض باحترام" مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قالت منصة Binance.US، التي يسيطر عليها تشاو، في تغريدة إن الدعوى القضائية "غير مبررة بالحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة".
انخفضت قيمة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنحو 6% بعد الأخبار إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر. انخفضت عملة BNB، وهي العملة المشفرة التابعة لـ Binance، وهي رابع أكبر عملة في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 5%.
ويقول المشاركون في السوق إن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تسبب مشاكل لشركة Binance وسوق العملات المشفرة بشكل عام. تسيطر منصة Binance على تداول العملات المشفرة، حيث قامت بمعالجة حوالي 65 مليار دولار من الصفقات يوميًا في العام الماضي.
وقال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا هنا من أن يؤدي هذا إلى شلل بينانس".
سلسلة من الادعاءات القانونية الأخرى
تعتبر دعوى SEC واحدة فقط من سلسلة التحديات القانونية التي واجهتها Binance مؤخرًا. وفي مارس/آذار الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد البورصة بتهمة تشغيل بورصة "غير قانونية" و"وهمية". ونفى الملياردير تشاو هذه الاتهامات.
حقق تشانغ بينج تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ" ويبلغ من العمر 45 عامًا فقط، ثروة كبيرة خلال طفرة سوق العملات المشفرة. الصورة: بيتكوين
وتخضع شركة Binance أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
يقع المقر الرئيسي لشركة Binance Corporation في جزر كايمان. تأسست الشركة في شنغهاي عام 2017 على يد تشاو، وهو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين حتى سن 12 عامًا. وقالت البورصة إنها لا تمتلك مقرًا رئيسيًا ولم تقدم عنوانًا محددًا لبورصتها الرئيسية Binance.com.
في مايو/أيار، ذكرت وكالة رويترز أن بينانس خلطت أموال العملاء مع إيرادات الشركة، من بين مزاعم أخرى بارتكاب مخالفات. تنفي شركة Binance خلط ودائع العملاء وأموال الشركة.
وفي وقت سابق، رفع 15 مستثمرًا في فرنسا دعوى قضائية ضد فرع بينانس الفرنسي والشركة الأم بينانس هولدينجز ليمتد بتهمة ممارسات تجارية مضللة وإخفاء احتيالي.
لقد برز تشانغ بينغ تشاو، المعروف باسم "سي زد"، كواحد من أسرع أثرياء العالم نمواً. بلغت ثروته الصافية 96 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يضعه على قدم المساواة مع غيره من كبار المليارديرات مثل مارك زوكربيرج وإيلون ماسك ووارن بافيت.
هوي هوانغ (وفقًا لرويترز، كوينتيليغراف)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)