عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت تزدهر في الصين

[إعلان 1]

وبحسب بيانات وزارة الأمن العام الصينية حتى يوليو 2022، تعاملت البلاد مع 594 ألف حالة احتيال عبر الإنترنت والهاتف. وفي وقت سابق، في عام 2021، منعت السلطات عملية احتيال شملت احتيال 1.5 مليون شخص بمبلغ إجمالي قدره 329.1 مليار يوان (47.5 مليار دولار).

غالبًا ما يعمل المحتالون في فرق، ويستخدمون نصوصًا جاهزة لكسب ثقة الضحايا من خلال الدردشة عبر الإنترنت، قبل إغرائهم بمنتجات استثمارية "شرعية ظاهريًا"، وغالبًا ما تكون العملات المشفرة.

إن عدم وجود إطار قانوني لمنع تسرب المعلومات الشخصية، فضلاً عن الثغرات الإدارية السابقة التي سمحت لمشغلي الاتصالات ببيع بطاقات SIM دون التحقق من وثائق الهوية، جعل من السهل على المحتالين "الانتشار بشكل واسع". لقد تسببت الانتهاكات التي ارتكبها أشخاص سيئون في خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بل وأدت حتى إلى بعض حالات الانتحار.

تشكل بطاقات SIM غير المسجلة أحد الأسباب الرئيسية للاحتيال عبر الإنترنت.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقرت بكين قانونا لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الهاتف والاحتيال عبر الإنترنت، مما يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحية ملاحقة المشتبه بهم في الخارج ويلزم شركات الاتصالات والبنوك بالمساعدة في تعقب المحتالين.

تنتشر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بكثرة

اعتبارًا من عام 2016، زادت عمليات الاحتيال عبر الهاتف بمعدل سنوي يتراوح بين 20% و30%، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) . قال شي لينج، أحد أعضاء فريق البحث في مجال الاحتيال في مجال الاتصالات في كلية التحقيقات الجنائية بجامعة الجنوب الغربي للعلوم السياسية والقانون، إن انتشار الاحتيال عبر الإنترنت يرجع جزئيا إلى عدم كفاية العقوبة.

منذ عام 2020، عندما اندلع جائحة كوفيد-19 وأدى إلى إضعاف الاقتصاد، زادت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ولذلك، عملت الصين تدريجيا على بناء استراتيجية تجمع بين القمع والوقاية، حيث يكون التركيز على الوقاية.

وفي عام 2020 أيضًا، كان هناك ما يقرب من مليون عملية احتيال عبر الهاتف والإنترنت في جميع أنحاء الصين، مما تسبب في خسائر بلغت 35.37 مليار يوان، وأدى إلى اعتقال 361 ألف مشتبه به. لا يقتصر الاحتيال على الاحتيال في تحويل الأموال فحسب، بل يشمل أيضًا بيع المعلومات الشخصية، والاتجار بالبشر، وتزوير الوثائق، وغيرها من الأفعال.

لقد أصبح الاحتيال عبر الإنترنت يشكل تحديًا للدول في العصر الرقمي.

قال موقع كايكسين (موقع مالي واقتصادي صيني) إن سوق المعلومات السرية ينمو بقوة كبيرة، ويجمع كل أنواع البيانات الشخصية مثل أرقام الهوية وعناوين الأعمال، وحتى بيانات الوكالات الحكومية، ثم يبيعها إلى المسوقين والمحتالين المستهدفين. على سبيل المثال، قال أحد المصادر إنه يستطيع تقديم كل أنواع المعلومات، بما في ذلك قوائم الاتصال الخاصة بأساتذة الجامعات وبطاقات الهوية وأرقام هواتف كبار السن - إحدى الفئات الأكثر عرضة للاحتيال عبر الإنترنت.

ولا يتوقف المحتالون عند هذا الحد، بل يستخدمون أيضًا أجهزة تعمل على تعطيل إشارات الاتصالات وتزييفها، مما يسمح لهم بتغيير هوية المتصل لخداع الضحايا وجعلهم يعتقدون أن المكالمة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الأشرار أيضًا برامج لنشر الرسائل النصية الجماعية تحت أسماء مشغلي الشبكات أو البنوك أو المنظمات.

حملة "اليد الحديدية"

في عام 2020، أطلقت بكين حملة وطنية لمكافحة "البطاقات المصرفية" للقضاء على المعاملات والمبيعات غير القانونية التي تتم باستخدام البطاقات المصرفية. وبناءً عليه، سيتم إلغاء خدمات بطاقات الهاتف المحمول والبطاقات البنكية غير المسجلة باسم مالكها.

في أوائل عام 2021، واصلت الصين تطبيق سياسة متساهلة، مما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع ميانمار، والذين شارك العديد منهم في حلقات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، بالعودة إلى ديارهم قبل الموعد المحدد.

كبار السن والشباب معرضون للاحتيال عبر الإنترنت.

وفي الآونة الأخيرة، اتجهت العصابات الإجرامية الصينية إلى الانتقال إلى دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار ولاوس وتايلاند. ويقومون بتجنيد المواطنين الصينيين بعروض "رواتب عالية" ويقومون بتهريبهم عبر الحدود، ثم يقومون باحتجاز الضحايا وإساءة معاملتهم في الخارج.

وتتطلب القواعد الجديدة أيضًا من البنوك ومقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت المشاركة في جمع المعلومات حول الأنشطة الاحتيالية المحتملة واتخاذ التدابير لكل مستوى من مستويات المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للشرطة أن تطلب من البنوك رفض المعاملات أو تجميد الحسابات عندما تحدد هوية الضحايا المحتملين الذين سيقومون أو قاموا بتحويل الأموال إلى المجرمين.

وفي الوقت نفسه، يلزم القانون مؤسسات التعليم المدني بتطوير برامج توعية للفئات الضعيفة مثل كبار السن والشباب.

ولمنع عمليات الاحتيال الخارجية التي تستهدف المواطنين المحليين، تسمح بكين لسلطات الهجرة بفرض حظر على الخروج على أولئك الذين زاروا "نقاط الاحتيال السوداء" عبر الإنترنت في الخارج أو أولئك الذين ثبت تورطهم في عمليات احتيال عبر الهاتف أو الإنترنت أثناء وجودهم في الخارج.

(وفقا لصحيفة نيكي آسيا)

[إعلان 2]
مصدر