المتهمون في المحاكمة يوم 11 أبريل.
إدارة شرطة التحقيقات بشأن الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب، وزارة الأمن العام هي الوحدة التي تتولى التحقيق في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وغسيل الأموال والنقل غير المشروع للعملة عبر الحدود" التي حدثت في مجموعة فان ثينه فات، بنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات ذات الصلة وفقًا لقرار فصل القضايا الجنائية رقم 11/QD-CSKT-P2 المؤرخ 12 نوفمبر 2023 وقرار استكمال قرار مقاضاة القضايا الجنائية رقم 1114/QD-CSKT-P2 المؤرخ 14 مايو 2024 لوكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام.
وفي الوقت نفسه، اختتمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام التحقيق واقترحت محاكمة 34 متهمًا بتهمة ثلاث جرائم: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسل الأموال"، و"النقل غير المشروع للعملة" على النحو المنصوص عليه في المواد 174 و324 و189 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.
أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إشعارًا إلى بنك SCB والوحدات والمنظمات والأفراد ذوي الصلة الذين هم ضحايا ومتقاضون وحماة الحقوق والمصالح المشروعة للوحدات والمنظمات والأفراد ذوي الصلة لمعرفة نتيجة التحقيق في القضية الجنائية. ونظراً للعدد الكبير من الضحايا في هذه القضية، فإن إدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب بوزارة الأمن العام تخطر الوحدات والمنظمات والأفراد المعنيين بانتهاء التحقيق في القضية المذكورة أعلاه.
وفي وقت سابق، قالت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إن وزارة الأمن العام ركزت في المرحلة الثانية من القضية على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المتعلقة بالسندات و"غسل الأموال" المتعلقة بمجموعة فان ثينه فات.
فيما يتعلق بعملية غسل الأموال، فإن المبلغ المالي الذي سحبه ترونغ ماي لان (رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) من خلال الأنشطة المصرفية استخدمه المدعى عليه للاستثمار وشراء العقارات على الصعيد الوطني ونقل جزء منها إلى الخارج.
وفيما يتعلق بالاحتيال في إصدار السندات، حددت وكالة التحقيق في البداية أن مدينة ترونغ ماي لان أصدرت 25 حزمة سندات من خلال 4 شركات. تم بيع هذه السندات، بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دونج، للمشترين (حاملي السندات) لجمع الأموال ثم تخصيصها.
وقد أذنت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام لوكالات شرطة التحقيقات في المحافظات والمدن بتلقي المعلومات من الضحايا؛ لذلك، يُطلب من الضحية في القضية التوجه بشكل عاجل إلى وكالة شرطة التحقيق التابعة للأمن العام في المقاطعة أو المدينة (حيث يقيم الضحية أو حيث نشأ عقد شراء السند) لتنسيق العمل وتقديم المعلومات والوثائق والعقود المتعلقة بشراء السند أو تحويل طلب الاعتبار والتسوية، وضمان الحقوق والمصالح القانونية.
حددت نتائج التحقيق أنه من عام 2018 إلى عام 2020، ارتكبت الكيانات ذات الصلة في شركة Van Thinh Phat Group Joint Stock Company، وشركة An Dong Investment Group Joint Stock Company، وشركة Quang Thuan Investment Joint Stock Company، وشركة Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company، وشركة Sunny World Investment and Development Joint Stock Company وغيرها من المنظمات أعمالًا احتيالية، وانتهكت أحكام القانون، وأنشأت 25 حزمة سندات برموز: ADC-2018.09، ADC-2018.09.1، ADC-2019.01، QT-2018.12.1، SNWCH1823001 و 20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20 بقيمة إجمالية قدرها 30081 مليار دونج لبيعها للمشترين (حاملي السندات)، وتعبئة الأموال والملائمة.
حددت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن حاملي السندات الذين يمتلكون 25 رمز سندات صادرة عن الشركات الأربع المذكورة أعلاه هم ضحايا في القضية وأوكلت التحقيق إلى وكالة شرطة التحقيقات التابعة للأمن العام في المحافظات والمدن وفقًا لعناوين حاملي السندات على عقود شراء وبيع السندات ونقلها لتلقي المعلومات وأخذ أقوال الضحايا للنظر فيها وحلها وفقًا لأحكام القانون.
مصدر
تعليق (0)