في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة الاستئناف للمتهمة ترونج ماي لان و47 متهمًا آخرين في المرحلة الأولى من القضية في مجموعة فان ثينه فات وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات والمنظمات ذات الصلة، مع دفاع محامي المتهمين في مجموعة وكالات التفتيش والإشراف في بنك الدولة.
خلال عملية الدفاع عن المحامين للمتهم ترونج ماي لان، طلبت النيابة العامة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه من بنك SCB تقديم معلومات لتوضيح عدد من القضايا.
على وجه التحديد، طلبت هذه الوكالة من بنك SCB تقديم معلومات حول: إجمالي ديون بنك SCB قبل اندماج 3 بنوك تجارية مساهمة: دي نهات، وسايجون، وفيتنام تين نجيا؛ المبلغ الإجمالي الذي قال البنك أنه مستحق، والمبلغ الذي تم اقتراضه لسداد الدين، ومقدار الأموال التي سحبها المدعى عليه لان...
ردًا على الطلب المذكور أعلاه، تعهد ممثل بنك SCB بتقديم المعلومات كتابيًا.
المدعى عليه ترونج ماي لان.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب المحامون في دفاع المتهمين من البنك أيضًا تقديم مستندات إضافية تتعلق بالقروض في البنك وقضايا أخرى. وقد وافق القاضي الرئيس على هذا الاقتراح.
لكن في نفس اليوم رفض المحامي المدافع عن حقوق الضحية SCB فجأة تقديم الوثائق التي طلبها الادعاء والمحامون.
"كل شيء موجود في السجل. وأوضح المحامي أن "المتهمين الذين يستأنفون بشأن حقوقهم لا يحتاجون إلا إلى الاستعانة بالمستندات الموجودة بالفعل في الملف" .
وبحسب القضية، فمن عام 2012 إلى أكتوبر 2022، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على 85 - 91.5% من أسهم بنك SCB واحتفظت بها. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ "السلطة" لتوجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.
اتُهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ إنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك التنمية الاجتماعي والمتخصصة في الإقراض والصرف بناء على طلب ترونغ مي لان؛ إنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبحية"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ تواطأ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ إنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ وضع خطة لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ بيع الديون المعدومة، بيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليص أرصدة الائتمان، تقليص الديون المعدومة، إخفاء المخالفات؛ الرشوة، وتأثير أصحاب المناصب والصلاحيات في أجهزة الدولة على انتهاك الواجبات العامة.
ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، في مناصب وأدوار مختلفة، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم للوكالات الحكومية.
حيث حددت النيابة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم بأساليب معقدة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
تعليق (0)