محاكمة فان ثينه فات: طلب من بنك إس سي بي تقديم ديون ما قبل الاندماج، لكنه رفض

في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة الاستئناف للمتهم ترونج ماي لان و47 متهمًا آخر في المرحلة الأولى من القضية في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات والمنظمات ذات الصلة، مع دفاع محامي المتهمين في مجموعة وكالات التفتيش والإشراف التابعة للبنك المركزي.

خلال عملية الدفاع عن المحامين للمتهم ترونج مي لان، طلبت النيابة العامة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه من بنك SCB تقديم معلومات لتوضيح عدد من القضايا.

على وجه التحديد، طلبت هذه الوكالة من بنك SCB تقديم معلومات حول: إجمالي ديون بنك SCB قبل اندماج ثلاثة بنوك تجارية مساهمة: دي نهات، وسايجون، وفيتنام تين نجيا؛ المبلغ الإجمالي الذي قال البنك أنه مستحق، والمبلغ الذي تم اقتراضه لسداد الدين، ومقدار الأموال التي سحبها المدعى عليه لان...

ردًا على الطلب المذكور أعلاه، تعهد ممثل بنك SCB بتقديم المعلومات كتابيًا.

المدعى عليه ترونغ ماي لان.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب المحامون في دفاع المتهمين من بنك SCB أيضًا تقديم مستندات إضافية تتعلق بالقروض في البنك وقضايا أخرى. وقد وافق القاضي الرئيس على هذا الاقتراح.

لكن في نفس اليوم رفض المحامي المدافع عن حقوق الضحية SCB فجأة تقديم الوثائق التي طلبها الادعاء والمحامون.

«تم تحديد كل شيء في الملف. على المتهمين الذين يستأنفون بشأن حقوقهم استخدام الوثائق الموجودة في الملف فقط»، صرّح المحامي.

وبحسب القضية، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على 85 - 91.5% من أسهم بنك SCB وامتلكتها في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ"السلطة" لتوجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.

اتُهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لشغل مناصب رئيسية في بنك SCB؛ إنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك التنمية الاجتماعي والمتخصصة في الإقراض والصرف بناء على طلب ترونغ مي لان؛ إنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبحية"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ تواطأ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

بالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ إنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ وضع خطة لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ بيع الديون المعدومة، بيع قروض الائتمان المؤجلة لتخفيض أرصدة الائتمان، تقليص الديون المعدومة، إخفاء المخالفات؛ الرشوة، والتأثير على أصحاب المناصب والنفوذ في أجهزة الدولة لانتهاك الواجبات العامة.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم لأجهزة الدولة.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html