استقال تشانغ بينج تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ"، مؤسس ومدير تنفيذي لبورصة Binance، واعترف بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال في دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهر مؤسس منصة Binance في المحكمة الفيدرالية في سياتل ليعترف بالذنب.
وقال تشاو في منشور على تويتر بعد ظهر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني إن ريتشارد تنج، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية في باينانس، سيكون الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة. وكان السيد تنج يشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب مناصب تنفيذية أخرى.
وعندما يتعلق الأمر بالاستقالة، قال السيد تشاو: "لقد كان ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله. لقد ارتكبت خطأ ويجب أن أتحمل المسؤولية. وقال السيد تشاو إنه سيظل مساهمًا، وقال إنه "متاح كمستشار عند الحاجة".
وافقت شركة باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على دفع حوالي 4.3 مليار دولار لحل التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة في بيان صحفي صدر في 21 نوفمبر.
وكجزء من إقرار باينانس بالذنب، توصلت البورصة أيضًا إلى تسوية مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن القضية ضد تشانغ بينج تشاو وبينانس، في 21 نوفمبر 2023. الصورة: نيويورك تايمز
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن شركة باينانس "اعترفت بتورطها في مكافحة غسيل الأموال، وتحويل الأموال دون ترخيص، وانتهاكات العقوبات"، بينما اعترف السيد تشاو بالذنب في فشله في تنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان صحفي: "يجب على أي منظمة، بغض النظر عن مكان وجودها، تريد الاستفادة من النظام المالي الأمريكي أن تتبع القواعد التي تحافظ علينا جميعًا في مأمن من الإرهابيين، والأعداء الأجانب، والمجرمين، أو تواجه العواقب".
تم إطلاق Binance في يونيو 2017 وخلال 180 يومًا أصبحت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وبحسب بيانات CoinMarketCap، بلغ حجم التداول في البورصة أكثر من 12.65 مليار دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى بنسبة 532% من حجم التداول البالغ 2 مليار دولار من ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، Coinbase.
يناقش هوارد فيشر، الشريك الأول في شركة المحاماة موسى وسينجر والمسؤول السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، التأثير الذي يمكن أن تحدثه قضية باينانس على نظام العملات المشفرة وكيف ستراقب الهيئات التنظيمية الأمريكية البورصة عن كثب أكثر مما تفعل حاليًا.
وأوضح السيد فيشر قائلاً: "هناك بعض المخاوف بشأن الاضطرابات التي ستحدث ليس فقط في عالم العملات المشفرة ولكن في الاقتصاد العالمي بشكل عام". "أعتقد أنه في بعض النواحي يجب النظر إلى هذا على أنه تفاؤل بعض الشيء بالنسبة لمساحة التشفير لأنه كما نرى، فإنهم لن يغلقوا الشركة (Binance) . "
مينه دوك (وفقًا لـ TechCrunch وYahoo!Finance)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)