وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند في بيان: "أصبحت باينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها - وهي تدفع الآن واحدة من أكبر الغرامات المؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة".
أقر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشاو تشانغ بينج بالذنب واستقال من منصبه. الصورة: رويترز
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن إقرار باينانس بالذنب كان جزءًا من عمل منسق شمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
قالوا إن تشاو اعترف بالذنب في فشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. وأضاف جارلاند أن تشاو، وهو كندي يعيش في الخارج، قدم إقراره بالذنب شخصيا في الولايات المتحدة. وتظهر سجلات المحكمة أن تشاو وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من الإقرار بالذنب.
تشمل تسويات Binance مع وكالات الخزانة الأمريكية عقوبة نقدية مدنية قدرها 3.4 مليار دولار وغرامة مرتبطة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بقيمة 968 مليون دولار. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "بينانس غضت الطرف عن التزاماتها القانونية في السعي لتحقيق الأرباح".
وأشارت إلى أن باينانس "أضعفت الضوابط عمداً..."، وسمحت بأكثر من 1.5 مليون معاملة بالعملة المشفرة في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وقالت إن العقوبات وفترة الإشراف لمدة خمس سنوات المفروضة على باينانس تمثل "إنجازًا مهمًا لصناعة العملات المشفرة".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن انتهاكات باينانس شملت الفشل في منع والإبلاغ عن المعاملات مع مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا، فضلا عن المعاملات بين المستخدمين الأميركيين والأشخاص في إيران وكوريا الشمالية، الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية.
تأسست Binance في عام 2017 واستحوذت على جزء كبير من سوق تداول العملات المشفرة، مما جعل Zhao مليارديرًا بين عشية وضحاها تقريبًا. تعمل الشبكة على تشغيل بورصات العملات المشفرة وتوفر خدمات أخرى في جميع أنحاء العالم. ضعفت البورصة بشكل كبير بعد الحادثة وانهيار سوق العملات المشفرة.
ويعتبر تشاو المنافس الأكبر لمؤسس شركة FTX سام بانكمان فريد، وسيضطر أيضًا إلى اللحاق به إلى السجن. وأدين بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال وقد يواجه عقوبة بالسجن لعقود من الزمن.
تأسست شركة Binance في الصين، لكن تشاو نقل أعماله لاحقًا إلى المستوى الدولي بعد أن فرضت بكين قيودًا على قطاع العملات المشفرة.
شهدت الصناعة المتقلبة نموًا هائلاً في عام 2021 ودفعت قيمتها إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار في العام الماضي، لكنها ضعفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
بوي هوي (بحسب وكالة فرانس برس، وكالة الأنباء المركزية، رويترز)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)