في صباح يوم 12 مارس، جاءت العميل ماي شوان تي (88 عامًا، ومقيمة في منطقة فو نهوان، مدينة هوشي منه) لإجراء معاملة في مكتب المعاملات 1 - فرع أجريبانك فان دينه فونج. باعتباره أحد العملاء الدائمين في مكتب المعاملات 1، عندما وصل السيد ماي شوان تي، تعرف عليه موظف المعاملات ترونج ثانه نهي بسرعة.
لكن الفرق هو أنه بدلاً من سحب حوالي 4 - 5 ملايين دونج فقط كما في المرات السابقة، طلب السيد "تي" هذه المرة تحويل ما يصل إلى 26 مليون دونج إلى حساب تران ثي كيم سانج في بنك آسيا التجاري بمحتوى خاص للغاية: "أودع السيد "ماي شوان تي" أموالاً في شركة DWGroup Corporation، وهي قاعة تداول لتعدين الذهب". وبالإضافة إلى ذلك، هذه المرة ذهب السيد ت مع امرأة غريبة تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا. وعند سماع محتوى التحويل لم يوافق هذا الشخص وطلب من السيد (ت) سحب المبلغ نقداً وإعطائه له بحجة توفير الرسوم.
وبعد ملاحظة علامات غير عادية عندما كان الحساب المستلم حسابًا شخصيًا، بينما كان محتوى تحويل الأموال مرتبطًا بمؤسسة، إلى جانب الموقف العاجل للمرأة المرافقة للسيد "تي"، حذر ضابط المعاملات ترونغ ثانه نهي العميل بذكاء من علامات الاحتيال. إلى جانب ذلك، بحثت السيدة نهي أيضًا عن معلومات حول مجموعة DW وسجلت النتائج التي تفيد بأن هذه مجموعة أعمال متعددة الصناعات: مسحوق الخبز، والأغذية المصنعة، والبنزين إلى المجوهرات المعدنية... تأسست حديثًا في 25 نوفمبر 2024. وبناء على هذه النتيجة، أبلغت السيدة نهي على الفور عن الحادثة إلى رئيس مكتب المعاملات للتعامل معها في الوقت المناسب.
ولإطالة الوقت، استخدمت السيدة نهي عذرًا بأن توقيع العميل لم يتطابق وطلبت من العميل الاتصال بأحد أقارب البنك لتفويض الحساب لإجراء المعاملة. وبفضل ذلك، قامت السيدة نهي بتأخير وقت معاملة السيد ت لأكثر من ساعة لانتظار تنسيق عائلته. ولكن بسبب إلحاح المرأة المرافقة له، غادر السيد ت وهذا الشخص البنك. وفي وقت لاحق، عندما ذهبت عائلة السيد "ت" إلى البنك لمراجعة الصور التي قدمها الموظفون، أكدوا أنهم لم تربطهم أي علاقة بالمرأة التي كانت ترافق السيد "ت".
ولمنع المرأة الغريبة من اصطحاب السيد ت إلى نقطة معاملة أخرى لإجراء معاملة، وجه فرع فان دينه فونج السيدة نهي لإبلاغ مكاتب المعاملات المجاورة عن المعاملة المشبوهة. وبعد فترة وجيزة من ذلك، عادت عائلة السيد "ت" إلى البنك لإبلاغه بأن السيد "ت" قد عاد إلى منزله وأنه لم يحدث أي ضرر، وأعربت عن امتنانها لموظفي البنك لمنعهم عملية الاحتيال التي قام بها السيد "ت" على الفور.
السيد ماي شوان تي هو واحد من العديد من العملاء الذين كانوا محظوظين بما يكفي للهروب من "فخ" المحتالين بفضل ذكاء وسرعة بديهة موظفي المعاملات في Agribank. في الآونة الأخيرة، في 3 فبراير 2025، قام فرع Agribank Thong Nong (Ha Quang) أيضًا بحظر معاملة تحويل أموال لمحتال، مما ساعد العميل على الحفاظ على 25 مليون دونج. وفي السابق، نجحنا أيضًا في منع العديد من الحوادث الأخرى في فروع Agribank ومكاتب المعاملات. ومن بينها، هناك العديد من حالات الاحتيال بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدونغ.
وتظهر هذه الحالات أن المهارات المهنية لموظفي البنوك تشكل "حاجزًا" مهمًا للمساعدة في حماية أصول العملاء عندما يقعون عن طريق الخطأ في "فخ" المحتالين. لأن في أغلب الحالات يتم التلاعب بالضحايا نفسياً من قبل الأشخاص، مما يؤدي إلى فقدان اليقظة.
مع تحديد العمل على ضمان سلامة أصول العملاء ومنع الجريمة كأولوية في عملياتها، تنظم Agribank بانتظام تدريبات لتحسين المهارات المهنية للضباط وموظفي المعاملات؛ قم بتحديث عمليات الاحتيال الجديدة لتحسين قدرتك على التعرف على علامات الاحتيال. وفي الوقت نفسه، نشر التوعية والمشورة بشكل مستمر للعملاء لرفع مستوى الوعي والمهارات اللازمة لمنع الحيل المتطورة للمواضيع. بالإضافة إلى ذلك، يقوم Agribank أيضًا بتحديث ونشر حلول أمنية متقدمة بشكل استباقي للاستجابة السريعة لحيل الاحتيال الجديدة التي يلجأ إليها المجرمون.
المصدر: https://cand.com.vn/doi-song/can-bo-agribank-nhanh-tri-giup-cu-ong-88-tuoi-thoat-bay-lua-dao-i762168/
تعليق (0)