في 30 يناير/كانون الثاني، أعلنت شرطة مدينة تام كي، مقاطعة كوانج نام، أنها نجحت للتو في تفكيك قضية ربا في المعاملات المدنية، وأصدرت أمرًا باحتجاز شخص في حالة طوارئ، وفتشت بشكل عاجل مسكن فان ثي خانه لي (من مواليد عام 1990، ومقيمة في حي هوا ثوان، مدينة تام كي) بحثًا عن ربا في المعاملات المدنية.
وفي وقت سابق، ومن خلال العمل على فهم الوضع المحلي، تمكنت قوة الشرطة الجنائية في مدينة تام كي من اكتشاف مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في الإقراض الربوي في المعاملات المدنية من خلال التحويلات المصرفية والمعاملات النقدية المباشرة.
فان ثي خانه لي في مركز الشرطة. (الصورة: CA)
وللتعامل مع السلطات، قام المتهمون بالتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي (زالو، فيسبوك، وغيرها) وتحويل الأموال مع المقترض عبر العديد من الحسابات المصرفية، ثم قطعوا الاتصال ودمروا المعلومات عند إتمام المعاملة.
بعد جمع الأدلة وتطبيق التدابير المهنية المتزامنة، احتجزت شرطة مدينة تام كي الشخص في حالة طوارئ، وفتشت بشكل عاجل مسكن فان ثي خان لي واستدعت شخصين مرتبطين للعمل، بما في ذلك: نجوين فان آنه تاي (من مواليد عام 1985، مقيم في جناح هوا ثوان)، وفو ثي هوآي ثونج (من مواليد عام 1996، مقيم في جناح آن سون، مدينة تام كي).
وقد حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2022 وحتى وقت الاكتشاف، قامت شركة Phan Thi Khanh Ly بتنظيم قروض شهرية وتحصيلات يومية بأسعار فائدة "باهظة" تتراوح من 216% إلى 360% سنويًا.
وقد قام الأشخاص بتحصيل الأموال بشكل مباشر أو قام المقترض بتحويل الأموال إلى حسابات فان ثي خان لي، ونغوين فان آنه تاي، وفو ثي هوآي ثونغ.
أظهرت نتائج التحقق الأولية وجود حوالي 12 مقترضًا لديهم قروض تزيد عن نصف مليار دونج. استفاد فان ثي خان لي بشكل غير قانوني من أكثر من 100 مليون دونج.
ثانه با
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)