محاكمة وحش أنثى في ثانه هوا بتهمة الإقراض بمعدل فائدة يزيد عن 150٪ باستخدام اليانصيب

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شرطة مقاطعة ثانه هوا أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة بيم سون قد بدأت للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين وتطبيق تدابير وقائية لمنع لي ثي هوي (من مواليد عام 1964، ومقيمة في حي باك سون، بلدة بيم سون، مقاطعة ثانه هوا) من مغادرة مكان إقامتها بتهمة "الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

وفي وقت سابق، ومن خلال عمل فهم الوضع، اكتشفت شرطة بلدة بيم سون أن لي ثي هوي لديها علامات على الإقراض بأسعار فائدة عالية في شكل قرعة أو قرعة بمعدلات فائدة تتراوح من 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم، أي ما يعادل 146٪ ​​سنويًا، لذلك أجروا تحقيقًا والتحقق.

لي ثي هوي في وقت المحاكمة. (الصورة: شرطة ثانه هوا)

وباستخدام إجراءات مهنية، وبعد فترة قصيرة من التحقيق، جمعت شرطة بلدة بيم سون ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات قيام لي ثي هوي بإقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع الهروب من القانون، توجهت لي ثي هوي في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى مركز شرطة مدينة بيم سون لتسليم نفسها والإعلان عن جريمتها.

وبناءً على ذلك، منذ حوالي نوفمبر 2023 وحتى اكتشافه، قام هيو بإقراض أموال لأربعة أشخاص في بلدة بيم سون بمعدلات فائدة تتراوح من 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم.

في نهاية يناير 2024، نجح قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة، بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية والوحدات المهنية في شرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي، في تفكيك قضية قرض بفوائد فاحشة بمبلغ قرض يصل إلى 35 مليار دونج؛ تم القبض على شخصين متورطين في الحادثة.

تم القبض على الشخصين اللذين تم تحديدهما على أنهما لونغ هوانغ نهات نام (الذي تم تحديده على أنه زعيم العصابة، ولد في عام 1996، ويقيم في منطقة في دا، مدينة هوي) وهوينه فان ترونغ فات (ولد في عام 1996، ويقيم في منطقة ثوان هوا، مدينة هوي).

وفقًا للتحقيق الأولي، منذ عام 2020، كان نام وفات يعلنان عن أنشطة الإقراض على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحتوى التالي: أسعار فائدة منخفضة، صرف سريع، لا يلزم التقييم، حد أقصى للقرض، دعم الديون المعدومة... مع أسعار فائدة من 3000 دونج - 11500 دونج مقابل مليون دونج يوميًا، أي أسعار فائدة من 109.5٪ سنويًا إلى 419.75٪ سنويًا.

إذا فشل العميل في السداد في الموعد المحدد بحلول تاريخ الاستحقاق، يقوم نام وفات بتعيين أشخاص لتهديد العميل، وتتبع موقع السيارة، والمجيء إلى منزل العميل لمصادرة السيارة وجمع الدين. منذ عام 2020 وحتى وقت اعتقالهما، أبرم هذان الشخصان أكثر من 2000 عقد بمبالغ قروض تصل إلى 35 مليار دونج، وحققا ربحًا غير قانوني يزيد عن 7 مليارات دونج.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html