في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شرطة مقاطعة ثانه هوا أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة بيم سون قد بدأت للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين وتطبيق تدابير وقائية لمنع لي ثي هوي (من مواليد عام 1964، ومقيمة في حي باك سون، بلدة بيم سون، مقاطعة ثانه هوا) من مغادرة مكان إقامتها بتهمة "إقراض المال بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".
وفي وقت سابق، ومن خلال عمل فهم الوضع، اكتشفت شرطة بلدة بيم سون أن Le Thi Hue لديها علامات على الإقراض بأسعار فائدة عالية في شكل قرعة أو قرعة بأسعار فائدة تتراوح من 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم، أي ما يعادل 146٪ سنويًا، لذلك أجروا تحقيقًا والتحقق.
لي ثي هوي في وقت المحاكمة. (الصورة: شرطة ثانه هوا)
وباستخدام إجراءات مهنية، وبعد فترة قصيرة من التحقيق، جمعت شرطة بلدة بيم سون ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات قيام لي ثي هوي بإقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.
وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع الهروب من القانون، توجهت لي ثي هوي في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى مركز شرطة مدينة بيم سون لتسليم نفسها والإعلان عن جريمتها.
وبناءً على ذلك، منذ حوالي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى اكتشافه، قام هوي بإقراض أموال لأربعة أشخاص في بلدة بيم سون بأسعار فائدة تتراوح بين 3000 إلى 4000 دونج/مليون/يوم.
في نهاية يناير 2024، نجح قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية، بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية والوحدات المهنية في شرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي، في تفكيك قضية قرض بفوائد باهظة بقيمة قرض تصل إلى 35 مليار دونج؛ تم القبض على شخصين متورطين في الحادث.
وكان الشخصان اللذان تم القبض عليهما هما لونغ هوانغ نهات نام (الذي تم تحديده باعتباره زعيم العصابة، ولد في عام 1996، ويقيم في حي في دا، مدينة هوي) وهوينه فان ترونغ فات (ولد في عام 1996، ويقيم في حي ثوان هوا، مدينة هوي).
وفقًا للتحقيق الأولي، منذ عام 2020، كان نام وفات يعلنان عن أنشطة الإقراض على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحتوى التالي: أسعار فائدة منخفضة، صرف سريع، عدم الحاجة إلى التقييم، حد أقصى للقرض، دعم الديون المعدومة... مع أسعار فائدة من 3000 دونج - 11500 دونج مقابل مليون دونج يوميًا، أي أسعار فائدة من 109.5٪ سنويًا إلى 419.75٪ سنويًا.
إذا فشل العميل في الدفع في الموعد المحدد بحلول تاريخ الاستحقاق، يقوم نام وفات بتعيين أشخاص لتهديد العميل، وتتبع موقع السيارة، والقدوم إلى منزل العميل للاستيلاء على السيارة وجمع الدين. منذ عام 2020 حتى وقت إلقاء القبض عليهما، أبرم هذان الشخصان أكثر من 2000 عقد بمبالغ قروض تصل إلى 35 مليار دونج، مستفيدين بشكل غير قانوني من أكثر من 7 مليار دونج.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html
تعليق (0)